Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Металлургические войны в степях Украины.

При этом требования истца состоят отнюдь не во взыскании долгов, а в перечислении предоплаты за пока еще не поставленную продукцию.
... завод ферросплавов, полученных с украинской компании ООО «Промтехсталь». Со стороны следственных органов на гендиректора было оказано давление с требованием признаться, что договоры о сотрудничестве с ООО «Промтехсталь» являются фиктивными ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

142. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Вчера арбитражный суд Москвы признал незаконными все налоговые претензии за 2003-2004 годы к ООО "Компания "Базовый элемент"" на сумму более 100 млн руб. Московская инспекция N1 предъявила их 12 июля прошлого года, и компания обжаловала решение ...
"Базэл" занимал деньги у нескольких фирм, покупал их векселя, обменивал векселя одной фирмы на векселя другой, которыми и погашал свои долги.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

143. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

"Русснефть" обжаловала решение Федеральной налоговой службы, вынесенное 16 января по итогам повторной выездной налоговой проверки. Компании были предъявлены десять пунктов претензий по налогу на прибыль и НДС за 2003 год и первую половину 2004 года. Налоговики потребовали уплаты 2,7 млрд руб. налогов, около 507 млн руб. пеней, а кроме того, подали встречный иск о взыскании 546 млн руб. штрафа.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

144. "Меня пытались заставить работать на британскую разведку."

... тайну при взыскании долгов Министерства обороны РФ, ФПС, ФСБ, ФАПСИ, ОАО «Связьинвест», Министерства труда и социального развития РФ. 2. Проверить причастность MI-6, Б.А.Березовского, В.В.Гершковича к захвату в декабре 2000г. 100% капитала ООО «ВИТО ...
По заданию В.В.Гершковича я уже привлекал на работу в его компании сотрудников ФАПСИ, ФСБ, Федеральной пограничной службы, Министерства обороны, Министерства финансов РФ, помощников членов Совета Федерации, бывших депутатов Госдумы.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

145. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

Именно они позволили превратить «криминальную разборку» в цивилизованную процедуру взыскания долгов.
Как сообщает главный специалист отдела правового контроля Управления Федеральной регистрационной службы Смоленской области Марина Хлопонина, в ходе проверки выяснилось, что Эдуард Чу не закрыл все действующие счета предприятия и производил по ним ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

146. 600 дней лесной войны (2001-2003).

... будет обращено взыскание) были и сильные «минусы». Во-первых, как показало время, в «Базовом элементе» просто-напросто пренебрегли работой с местными структурами Архангельской области. В результате все - милиция, прокуратура, суды, служба судебных ...
Правда, оговаривается одно условие: ИПЭ должен выкупить Усть-Илимский ЛПК. Парадоксально, но факт: захват Братского ЛПК и уход с него в такой форме стали стратегической ошибкой КБЭ. Вроде вернули долги «Иркутскэнерго», КБЭ получила в конце концов ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

147. Сага о тридцати процентах.

До этого случая такой прецедент создавал только Анатолий Быков на Красноярском алюминиевом заводе, но Быков " уголовник, сидит в тюрьме, а прокурор Брагин по долгу службы обязан отстаивать законность, а не творить беззаконие, которое на руку только ...
Связано это было с тем, что появившаяся в Петербурге фирма с одинаковым названием "Магнитогорская сталь" оперировала поддельной доверенностью гендиректора ФПГ, брала кредиты под гарантии ФПГ. Но пока шло судебное разбирательство, акции от взыскания ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

148. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

... НКО «Агентство регионального развития», с 2014 — старший управляющий директор ООО «УК Роснано». На должность руководителя представительства Мурманской области Баблумян попал, несмотря на многомиллионный долг по кредиту перед одним из банков ...
В 2017 Оганеса Шанкояна оштрафовали за то, что он скрыл от принудительного взыскания со своей компании «Звезда моряка» ни много ни мало 33 млн руб. налогов (ст. 199.2 УК РФ).
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

149. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

... договор поручительства по кредитным договорам, на основании которого в суд было подано исковое заявление о взыскании с поручителя, а затем и заемщика всей суммы долга и процентов по нему — в общей сложности 68,8 млн руб. Иск был удовлетворен ...
Чтобы реализовать свой замысел, супруги, по материалам дела, связались с хорошо им знакомым недавно уволенным с должности гендиректора компаний «Сенеж-Дистрибуция» и «Сенеж-Препараты», бывшим главой службы безопасности всего холдинга Дмитрием ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

150. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В частности, иски к «Ведомостям» подсудны Останкинскому суду, к «Собеседнику» (издатель ООО «Собеседник Медиа») — Измайловскому суду, Forbes (издатель АО «АС Рус Медиа») — Пресненскому суду.
В юридической службе «Ведомостей» содержание иска называют необоснованным.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

151. "Фуфло" Бориса Минца.

Структуры O1 обосновывают сделку тем, что хотели помочь «Открытию» с ликвидностью, заменив долг более ликвидным инструментом, который затем можно было использовать для привлечения наличности, например, через сделки репо.
... что арестовали у семьи Минцев Александр Ратников, Анастасия Хлопкова, Елена Виноградова «Открытые медиа» узнали, какая недвижимость заблокирована Высоким судом Лондона по иску банка «Траст» о взыскании $700 млн с семьи девелопера Бориса Минца ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

152. "Дело" Сергея Шишкарева.

... же мнения придерживается и сам Паньков: «Я был просто в шоке, узнав, что через очень непродолжительное время после совершения сделки уже начались консультации с юристами Англии и Кипра на предмет создания конструкции по затягиванию взыскания долга ...
... главы группы компаний «Дело» и близкого соратника Дмитрия Рогозина, началось уголовное преследование в отношении бывшего руководителя одной из компаний Шишкарева ООО «Дело-Центр» Дмитрия Панькова, которого обвиняют в «разглашении коммерческой тайны ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

153. Лесные братья.

... Завод «Сельмаш» и ООО «Машстройснаб». Победил первый. Но оба участника торгов на 100% принадлежат Татьяне Помаскиной! Организатор торгов на эти «мелочи», разумеется, внимания не обратил. Да вот и в 2016 году собственники КМЗ не могли выкупить долг у ...
В отношении Александра Чурина по запросу разных структур было возбуждено в общей сложности 17 уголовных дел. Чаще всего по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

154. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... 170 млн рублей, чтобы закрыть долг издательства своего вице-президента перед вкладчиками Инвестбанка. Но деньги были выделены в мае 2015 года другому юрлицу?— ООО «Издательская группа “Однако”». А исполнительный лист на взыскание 233,5 млн рублей с ...
Леонтьев так же эмоционально отреагировал на вопрос о мигалке Сечина корреспондента русской службы BBC: «Что вы спрашиваете?
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

155. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... в московский арбитраж иск о взыскании 64,3 млрд рублей с Rusenergo Fund Limited). А в феврале 2015 года взамен этих гиганских денег ВТБ согласился получить менее 10% акций банка "Открытие"! Выходит, что долг просто-напросто "простили" за миноритарный ...
... день вся сумма была переведена со счета банка "Петрокоммерц" на счёт завода, далее на счёт принадлежащего группе "Мечел" ООО "Металлург Траст", затем на счёт аффилированного с банком офшора "Мастеркинг Трейдинг Лимитед", а затем обратно на счёт банка ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

156. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

«Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу «сестринской» компании «Водоканалстройкомплект» штрафов и пени в размере 132 387 666 рублей. Не удивительно, что эта фирма даже не пыталась оспорить это решение в апелляции. Такая же картина и с исками от еще одной структуры Станислава Светлицкого — некоего ООО «НК ЛИЗИНГ». Согласно открытым источникам, учредители этих юрлиц, с висящими на них гигантскими долгами, и их конечные владельцы следующие.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

157. "Деньги переданы судье".

... безопасности «Фортума» Олега Каширина с главой службы безопасности компании Александра Орехова полностью опровергает заявления Александра Чуваева. 29 декабря 2011 года, 15:35. Письмо от ведущего специалиста УЭБ Олега Каширина на адрес директора по безопасности ОАО „Фортум“ Александра Орехова . Копия: . Тема: справка по арбитражу 14502. «УЭБ проведена проверка договоров по оказанию юридических услуг при рассмотрении иска ОАО «УТСК» к ООО «УК ОКХ» о взыскании основного долга в сумме 64 млн 690 тыс ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

158. Потанин не делится.

Серия тяжб между арендодателем и бывшей женой миллиардера началась со взыскания долгов по арендной плате и коммунальным услугам.
... ООО "ДСЭ Осень". Согласно объяснениям юристов Потаниной, это общество контролировал ее бывший муж совместно с Михаилом Прохоровым, тогдашним партнером по бизнесу. После того, как их пути разошлись в 2008 году, недвижимость была переоформлена на ООО ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

159. Идеальное мошенничество.

На сегодня личный долг Пономарёва перед казной с учетом штрафов и пени составляет рекордные 4,4 млрд рублей.
Как только отступные поступили на счет компании Пономарева ООО «САЭ» в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счёт в Сбербанке.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

160. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

... Омска и Новосибирска о взыскании с Павла Скурихина задолженности в связи с неисполнением им обязательств по договорам личного поручительства, обеспечивающим кредиты группы САХО, на общую на сумму около 1,8 млрд руб. Взыскать долг с поручителя в ...
... о партнерстве и сотрудничестве между Россией, Европейским сообществом и входящими в него государствами 1994 года, обязал российское ООО "Дарсайл-АСП", проигравшее в британском суде, компенсировать своим партнерам 23 млн руб. судебных издержек ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google