Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Откат с возврата.

Несмотря на изобличающие показания, налоговые чиновники находились в статусе свидетелей в этом уголовном деле.
В помещении оперативники обнаружили финансовую документацию, ключи от системы «банк-клиент» и печати ООО «Стелс Сервис», а также учредительные документы других компаний, которые также возмещали или пытались возместить налоги из бюджета.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

962. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

... государственной пошлины, доказательства внесения 10 тыс. руб. на депозит в качестве вознаграждения финансовому управляющему, а также не предоставил документы, подтверждающие наличие либо отсутствие у него статуса индивидуального предпринимателя ...
С декабря 2013 года Исмаилов исчез из числа совладельцев головной компании группы АСТ — ООО «Группа АСТ-89Г»; до этого ему принадлежало 25% компании, остальное было в собственности у его сыновей Алекпера и Сархана и племянника Заура Марданова.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

963. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

12 сентября Фрадков подал в отставку, и Андросов с главным партнером находились в статусе и.о. Еще немного и можно было не успеть.
12 июля стало известно, что правительство РФ одобрило предложение о заключении инвестиционного договора с ООО "Альтера Парк" в отношении объектов "Мосфильма" и участка, закрепленного за ФГУП на правах долгосрочной аренды.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

964. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

По словам Мордовского, директор ФГБУ по статусу не является государственным чиновником (то есть ему не запрещено заниматься бизнесом), но он все равно решил добровольно выйти из состава акционеров «ЗТПП», после того как стал руководителем агентства ...
В январе и мае 2015 года директор агентства «Эмерком» Александр Мордовский заключил два договора на поставку 2,4 тыс. тонн ржаной муки с компанией ООО «ПО «Мобильные системы», также связанной с Олегом Белавенцевым и его бывшими коллегами из «Эмеркома ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

965. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских компаний со статусом резидента (неофшорных ...
Сначала Браудер скрывал всё это от банка HSBC, однако когда в октябре 2004 года в отношении Браудера лично возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в ООО «Дальняя степь», он вынужден был признать существование серьезной проблемы ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

966. Герб и лайф Олега Кузнецова.

... супруга главного военного герольдмейстера Алла Кузнецова, возглавляющая московские «дочки» ООО «Символъ». Попутно госпожа Кузнецова учредила ООО «МосСимвол» и поставляет миниатюрные копии орденов, медалей и нагрудных знаков (носятся на колодке) Минобороны, ФСБ, ФСО, ФСКН, МЧС, правительству Москвы, «Единой России» и еще 13 госструктурам. Ко всему прочему у герольдмейстера Кузнецова имеется персональный интернет-сайт, где под статусом «Не допустить доллар на древко знамени» размещена фотогалерея ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

967. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Коммерсант со ссылкой на источник в МВД сообщил, что Перепиличный «наоборот, фигурировал в числе подозреваемых», однако в дальнейшем о каком-либо статусе Перепиличного как подозреваемого официально не сообщалось.
Но, вот скажем в 2005 году Федеральный арбитражный суд московского округа постановил возместить ООО «МК ВАРТ» НДС (путем возврата) на сумму 1,8 млрд руб. «МК ВАРТ» якобы поставил оборудование для школ в Казахстан, предоставив в подтверждение дорожные ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

968. Александра Горбунова арестовали за склад оружия.

Также известно, что оба они моложе Горбунова, далеки по статусу от его уровня и активно занимаются спортом.
Владелец ОАО «УК «Ленинец» — Кира Евгеньевна Турчак, жена псковского губернатора: 0,1% принадлежит ей напрямую, 99,9% — через ООО «Ак-инвест» (данные списка аффилированных лиц УК «Ленинец» на 31 марта 2015 г.).
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

969. Схемщик нашел прибежище.

Поэтому не столь уж фантастическими кажутся варианты с предоставлением Александру Шепелеву статуса…
При этом, как утверждает издание The Moscow Post, первый транш неформальных выплат в сумме 5 млн перекочевал насчет принадлежащего Гору Хечояну ООО «Бизнес и технологии».
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

970. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

Следует уточнить, что в этом предположении испанские прокуроры ошиблись как минимум в статусе Анатолия Сердюкова.
... в ООО «Софт Терминал». Партнером Малюшина в «Софт Терминале» была испанская фирма Inversiones Gudimar SL, которая, по данным испанской полиции, контролировалась Геннадием Петровым. Той же компании Малюшина «Балтпрод» принадлежало 50% в ООО «Лиговский ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

971. Ткачевское гостеприимство.

Мало того, что целый ряд политиков, так или иначе, связаны с Краснодарским краем (родились здесь, провели здесь определенную часть жизни), так есть и те, для кого угодье на черноморском побережье служит показателем статуса — летом здесь часто бывают ...
Строительство православного храма в Кореновске вела краснодарская организация с говорящим названием ООО «Фирма Гешефт».
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

972. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

Чиновника Смольного уровня зампреда комитета следователи открыто связали с коррупцией впервые, но соответствующая статусу обходительность в действиях СК не читалась.
Также нашему изданию известно, что в процессе обыска оперативники особое внимание уделили документации, связанной с одним из подрядчиков комитета — ООО «Меандр».
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

973. Генералы по форме.

В самой «БТК групп» утверждают, что появление новых поставщиков для Минобороны не противоречит статусу «БТК групп» как единственного поставщика полевой формы, если новые заказы делаются на другие номенклатурные группы изделий.
Эта фирма была зарегистрирована в сентябре 2012 г. по адресу массовой регистрации (там же, по данным СПАРК, числятся 265 других ООО).
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

974. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Два месяца спустя он переуступил право требования по кредиту своей дочке — ООО «Сбербанк Капитал».
Квалифколлегия наложила тогда на Садовову только дисциплинарное взыскание, хотя могла и лишить её статуса судьи.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

975. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Этим статусом Шикунов должен быть обязан своему умению не только подбирать нужных под стиль игры команды футболистов, но и действовать далеко за пределами самой игры — используя для этого деликатные методы.
По данным Росфинмониторинга, средства поступили со счета клуба в ООО «Русский национальный банк» на счет контрагента в черногорском банке Atlasmont Banka AD. Права на Синама-Понголя до 6 сентября 2012 года принадлежали португальскому клубу «Спортинг ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

976. Нижневартовск в руках решальщиков.

... соглашалось, пришлось согласиться и учредителю указанного ООО. Наши источники из числа бывших коллег Брыкина Н.Г. и Ласкина Г.С. утверждают, что, по слухам, подобная схема была поставлена «на поток», и дань платили десятки крупных бизнесменов региона. При этом суммы для каждого были различны, видимо, расчет «силовиков» исходил от уровня материальных возможностей бизнесменов. Отметим, что никто из предпринимателей не обращался в правоохранительные органы из-за высокого статуса вымогателей ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

977. Суконная правда.

Госконтракт для депутата Серию расследований вокруг ситуации с госконтрактами, заключенными «Русским текстилем», провел журналист Марат Хайруллин и они были опубликованы в ряде СМИ. Как рассказала «Общая газета», ООО «Русский текстиль», реальным ...
Тогда у меня вопрос в Комитет по этике Государственной Думы: на сколько такая подобная деятельность вообще сопоставима с депутатским статусом?» (Цитата закончена) Знакомые все лица Связка Полякова-Новожилов-Хинштейн очень четко прослеживается еще в ...
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

978. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

«Захват власти» в ОСК произошел в тот момент, когда СК РФ возбудил серию дел, в которых Пономарев и Петров пока имеют статусы свидетелей.
... с коэффициентом конвертации акций указанных обществ 1:1 структура акционерного капитала объединенного ОАО «ЦКБ «Айсберг» будет выглядеть следующим образом: ФГУП «КГНЦ» — 65,7 %; ОАО «ОСК» — 24,5 %; ООО «Балтийский завод -Судостроение» — 0,118 ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

979. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый ...
Сейчас адвокаты Минеева-младшего добиваются для него статуса потерпевшего и в деле о мошенничестве, расследуемом полицией.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

980. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Доля «Роснефть-финанс» в «РН-трасте» упала до 19,5%, и уже к июлю владельцем 80,5% «РН-траста» стала московская фирма ООО «Геотех-3», принадлежавшая Лазареву.
Оба собеседника отмечают, что Лазарев в «Роснефти» имеет такую свободу в действиях, которой нет у других чиновников «Роснефти», равных ему по статусу.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google