Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

... ООО «АМР» был Кристиан Вольфенсбергер. Первое: если довериться источникам, Александр Богданов в 1996-2016 годах работал в Glencore, а именно — руководил отделом реализации редкоземельных металлов в российском представительстве Glencore International AG. Представительство не зарегистрировано в качестве юридического лица на территории России, соответственно, зарплату господин Богданов мог получать в Швейцарии. А если так, то на момент покупки «АМР» акций «Геотехнологии» он вряд ли имел статус ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

42. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

И это при том, что еще в 2017 году, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в стране.
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

43. Сергей Полонский и "воры в законе".

Оказалось, что активы «Туласпирта» после банкротства через цепочку фирм-однодневок оказались под контролем екатеринбургской группы «Славия». Затем были перепроданы ООО «Меркурий-спирт», принадлежащему управляющему партнеру компании Mirax Balkan ...
В ходе процесса было установлено, что обвиняемый не был ни вором в законе, ни так называемым на жаргоне апельсином (тот, кто получил свой статус за деньги, но никогда не сидел).
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

44. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

Сейчас «Юнайтед Констракшн» принадлежит ООО «Л-Индустрия», которая входит в одну группу лиц с другими компаниями, подконтрольными Зингаревичам.
Дворец могущественного владыки Строительству Black Sea Resort Plaza помешали 18 гималайских кедров, которые росли на территории санатория и имели охранный статус.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

45. Неплательщики во власти.

В марте 2011 г. Балакин и другая структура группы «СУ-155» — ООО «Росстрой-НН» — стали поручителями по кредиту, а в декабре третейский суд утвердил мировое соглашение, по которому заемщик и поручители обязались оплатить долг и проценты в течение пяти ...
Скорее причина в самой психологии региональной элиты, возражает политолог Алексей Макаркин: «Они получают депутатский мандат как обязательный атрибут статуса и, считая, что для них нет нерешаемых проблем, с пренебрежением относятся к кредиторам.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

46. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Ю.М. Лужков, мэр Москвы МЭР МОСКВЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ «О внедрении системы «Джек Пот» в Москве» 1. Согласиться с предложением рабочей группы, созданной в соответствии с распоряжением мэра Москвы «О внедрении системы «ДжекПот» в Москве как ...
5. Московскому метрополитену по заявке ООО «Джек Пот» выдать технические условия на обстройку открытых выходов из метрополитена для организации на полученных площадях залов игровых автоматов.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

47. Авторитетного бизнесмена Павла Федулева арестовали в концертных туфлях на каблуках в фитнес-клубе.

Днем, когда владелец около двух десятков крупных разнопрофильных предприятий Уральского региона разучивал латиноамериканские танцы в одном из екатеринбургских фитнес-клубов, в зал ворвалась группа захвата.
Дело по данному факту имеет статус первой в России уголовки по рейдерству, дошедшей до суда.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

48. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Затем, акции АО "НИУИФ" от ООО "Даная" и АОЗТ "Галмет" частями были переоформлены в собственность ООО "Триумф", ООО "Лизинг", ООО "Статус", ООО "Эльбрус", ООО "Ренонс", ООО "Топаз", ООО "Изумруд". Все вышеперечисленные юридические лица являлись подставными и были фактически подконтрольны Ходорковскому и действующим с ним членам организованной группы. Перечисленные подставные предприятия были учреждены под руководством Ходорковского членами организованной группы.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

49. Серый кардинал Беглова.

... советов директоров "дочки" этого банка, инвестиционной компания "Аброс", и ООО "Медиа-холдинг РЕН ТВ". Именно Совершаева в 2008 году стояла у истоков "Национальной Медиа Группы" — одного из крупнейших медиахолдингов России, доля в котором принадлежит ...
Статус позволял ей входить в советы директоров крупнейших региональных компаний — морского порта «Усть-Луга», энергетической ТГК-1, стать соучредителем объединения крупных лесопромышленных предприятий и др. Но ее особая роль заключалась в наведении ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

50. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... сомнительным договорам компаниям, большинство которых входило в ту же группу «Роспан». В частности, 600 млн руб. получило фактически подконтрольное господину Колесникову ООО «Горизонт» — компания являлась генподрядчиком стройки второй очереди Музея ...
Но «несмотря на ожесточенное сопротивление путем массированного оспаривания всех действий Эрмитажа и затягивание процесса подрядчиком», Арбитражный суд Москвы признал музей крупнейшим кредитором с суммой требований около 860 млн руб. Этот статус ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

51. Президентский люкс со скидкой.

Одна из ключевых компаний в расследовании Навального — кипрская группа Waidelotte.
Но в связи с природоохранным статусом земель оформить участок в собственность оказалось невозможно.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

52. Миньоны Хуснуллина.

Ассоциация инвесторов активно сотрудничает с казанской командой московского Правительства: они проводят совместные семинары и организуют рабочие группы для девелоперов и инвесторов. Под покровительством Москомстойинвеста и с личного одобрения вице-мэра Хуснуллина, Ассоциация инвесторов создала упоминаемый ранее Единый Банк проектов Москвы. Любовь Цветкова Как мы уже писали, госпожа Цветкова являлась одним из собственников “ЖК “На Ивановской”. Она также владеет ООО “Компания-2000” — техническим ...
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

53. Чекистский оберег Алекперова.

... компанией группы, образованной в результате объединения нескольких петербургских бункеровочных компаний, сказано на сайте одной из них. Основа группы — «Контур СПб» работала в петербургском морском порту с 1993 г. Владельцем 51% «Контур СПб» числился Алексей Демчишин, который с 2011 г. был советником зампред правления «Банка Санкт-Петербург». Он отказался комментировать ситуацию. В мае 2016 г. в роли основного владельца «Контура» его сменил Вадим Ащеулов — недавний гендиректор ООО «Ордынка 40 ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

54. Звезды контрабанды.

Получателями груза было множество технических компаний, среди них есть ООО «Аврора» и ООО «Созвездие». Порядка 60—70% грузов шло на пароме по схеме «перегруз». Этой группе были нужны и Смолярчук, и Уваров.
... чей сотрудник и выписывал следственное поручение оперативникам из УСБ ФСБ. Тем не менее дальнейших задержаний не последовало: Смолярчук и Уваров сохранили статус свидетелей, а Наумов был отпущен под подписку о невыезде и обязательство явки ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

55. Хозяева "Луганской народной республики".

Я просто расскажу вам о людях, которые благополучно пережили все революции и войну, и теперь, разумеется, готовы и дальше владеть «территориями с особым статусом».
В горкоме же трудился Николай Запорожцев, в будущем — один из главных «кошельков» группы.
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

56. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящий момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под руководством Аблязова и Жаримбетова на общую ...
США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк".
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

57. Ставропольские военные остались без жилья.

... с избранием гр. Вартянян Р.С. на должность генерального директора и изменениями в учредительных документах ООО СФ «Вест». За время «пребывания» в статусе руководителей Садофьева Е.И., Литвина А.А.., Вартанян Р.С. строительство дома не осуществлялось ...
... органах за свои законные права на участие в управлении и имущество ООО «Строительная фирма «Гермес» и ООО «Строительная фирма «Вест». В сентябре 2004 г. группа Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. при содействии сотрудников вневедомственной охраны УВО при ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

58. Лужков - пионер ГЧСП.

Но сторонники Юрия Лужкова, костяк которых составляют бывшие члены бывшей фракции «Отечество – вся Россия», дружными рядами влились в эту группу и, пользуясь большинством, избрали председателем объединения близкого к Лужкову вице-спикера Госдумы ...
Речь не только о законотворчестве — вне зависимости от моего статуса я предпринимал немало попыток вернуть деятельность структур исполнительной власти Москвы к служению интересам города, взывал к разумному началу их представителей.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

59. ФСО превратилась в товарный знак.

... а ЗАО "П.Р. Русь" и ООО "Торговля и маркетинг" -- виски, коньяка, текилы и рома. А еще кремлевские обитатели много курят (видимо, когда выпьют!). Статус официальных поставщиков сигарет в Кремль имеют ЗАО "Лиггетт-Дукат" и ООО "Галлахер Лиггетт-Дукат ...
А дело было так. Рассказывают, что год назад глава группы БФГ (не путать с "Байкал Финанс Групп"!) Юрий Глоцер купил по случаю магазин "Канцтовары", расположенный по адресу Большая Дорогомиловская улица, 14. И надо ж было так случиться, что тот же ...
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

60. Кислое правление.

Потерян статус директоров отраслевых департаментов, что негативно сказывается на их работе с курируемыми предприятиями.
Истинная причина такого решения одна - избавиться от руководителя департамента ЛПК Булатова А.Ф., которому благодаря непричастности к коммерческим структурам удалось уравновесить интересы конкурирующих между собой лесопромышленных групп, обеспечить ...
Дата: 25.03.2005 Копия в Google