Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

... и его женой Аллой является совладельцем другой организации — ООО «Рота-Девелопмент». «Рота-Крым» — учредитель ООО «Крымская инвестиционно-финансовая группа». Вторая компания — АО «КРЫМНИОПРОЕКТ». Группе компаний «Рота» принадлежит и «Рота-Шале Марина ...
В обращении говорилось, что депутат якобы «при избиении находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, бравировал статусом депутата и членством в «Единой России».
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

162. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

В основе нового расследования лежит кредитный договор, заключенный в сентябре 2012 года между ООО «Руслайн 2000» и БМ-банком, входящим теперь в группу ВТБ. Компания-заемщик, которая контролировалась Тельманом Исмаиловым, получила в рамках соглашения ...
... Исмаилова обанкротили на всю Европу Владислав Трифонов, Николай Сергеев Генпрокуратура России потребовала от властей Черногории отменить статус политического беженца, предоставленный в октябре экс-хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову ...
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

163. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

... дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

164. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Не чурается Федосов публиковать и совместное фото с осужденным за изнасилование бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко или, например, признается, что при полете в Нью-Йорк получил статус особо подозрительного пассажира.
В поисках жертв Несмотря на изгнание из АРПОиС, Федосов и сегодня продолжает паразитировать на аббревиатуре Ассоциации и мнимых связей с ней. В апреле 2019 года по одному адресу с ООО «АРПО Информационные технологии» он зарегистрировал новую фирму ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

165. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Нисанов трудоустроил Нарышкину, поклонницу серфинга, мастера спорта по плаванию, в свою компанию, «Инвестиционную группу Сигма» — та управляет модным фудкластером «Депо», рассказывает собеседник «Проекта» и подтверждает имеющийся в распоряжении ...
Соседов говорит, что видел снос галерей царского дворца, флигеля «Приют для приятелей» и солнечных часов — несмотря на то, что у построек есть статус объектов культурного наследия и сносить их нельзя.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

166. Разборки из 90-х Константина Струкова.

... взгляд" Сергей Тарасов Константин Струков Стали известны заказчики недавнего маски-шоу с захватом офиса московского представительства амурского золотодобывающего предприятия «Покровский рудник» (структура группы Petropavlovsk plc) в центре столицы ...
За последние 20 лет господин Струков многократно менял юридический статус и названия компании «Южуралзолото», в результате став владельцем 99% ее акций через кипрский офшор «UGOLDLimited».
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

167. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Напомним, изначально в марте прошлого года господин Абызов и его подельники, основными из которых считаются председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов и гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов, были ...
В 2018 году, согласно данным проверки, Михаил Абызов, «используя свой должностной статус и авторитет министра», принял личное участие в продаже акций ОАО «Сибэко» — сам и через доверенных лиц вел переговоры с представителями покупателей, обсуждая ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

168. Адвокатам Игоря Пушкарева поменяли статус.

... также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») на ...
... Пушкарева поменяли статус Яков Шейнин и Сергей Голованюк стали фигурантами дела о давлении на свидетеля в интересах экс-мэра Владивостока Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.03.2020, Адвокатам экс-мэра Владивостока поменяли статус, Фото ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

169. Маленький Крым для больших людей.

Основное предприятие группы ООО «Трансстройинвест», с уставным капиталом 100 млн рублей, находится в залоге у государственного банка ВТБ, а с ноября 2017 года «Трансстройинвест» пользовался товарными знаками ВТБ. В компании «Трансстройинвест» и в ...
Полеты гражданских беспилотников над всей этой местностью запрещены из-за статуса охранной зоны.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

170. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Она была гендиректором ООО “Форт”, “Столица 2000” и “Лигал консалтинг групп”. Сегодня у неё статус адвоката, члена Международной коллегии адвокатов.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

171. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян.
«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

172. Кто владеет московскими кладбищами.

В 2017 году самарский банк «Спутник» приобрела группа людей, ранее работавших в «Соцэкономбанке» и других лопнувших банках.
По данным источника, большинство кладбищ в этих районах переводят в статус закрытых, запрещая на них новые захоронения, что «создает дефицит и может увеличить размер взятки за выделение места под могилу».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

173. Галина Шеховцова дала показания на арест.

Суд над ведущим инженером группы по управлению имуществом МДИ ОАО РЖД Олегом Гульчаком, обвиняемым в мошенничестве, начался еще в октябре прошлого года. Его задержали почти четыре года назад по заявлению гендиректора ООО «СК "Семь звезд"» Ваника ...
Так же, как и Шеховцовой, Олегу Гульчаку, по его словам, якобы в обмен тоже обещали изменить статус с подозреваемого на свидетеля, но он на предложение не согласился.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

174. По кудринскому счету.

Его консалтинговое ООО «Стратегия» по бухотчету приносило убытки. А «дочка» «Стратегии» — «Инмед» — если и показывала в какие годы прибыль, то достаточно скромную. То же относится и к жене Кудрина Ирине Тинтяковой. Те несколько фирм, что ей принадлежали, никогда не приносили баснословных оборотов (20% уставного капитала в ресторане «Китайские новости» на Патриарших в серьезный расчет можно не принимать). Даже ее основной актив — 10% в ОАО «Валентин Юдашкин Групп» — формально женщину лишь разорял.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

175. От патриотизма до мошенничества.

... совладелец ООО «Железный волк» — компании по продаже мотоциклов. В Истринском районе Подмосковья одним из соучредителей местного отделения клуба является Алексей Каплин, который, по данным СПАРК, владеет ЧОО «Барс Групп Охрана» и предприятием ООО ...
К слову, статус получателя гранта не помешал устроителям елок организовать продажу билетов — по 2000 рублей.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

176. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

... группу, чтобы взыскать с него долг повторно. Реакции СК пока нет — там проводится проверка, результатом которой станет решение о возбуждении уголовного дела. Вне зоны действия сети Александр Пидцан приобрел в глазах Максима Долгополова статус врага ...
В начале нулевых годов Максим Долгополов возглавлял ООО «Западно-Европейский финансовый союз», контролировавшее одну из самых популярных тогда в Петербурге систем моментальных платежей — «Новоплат».
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

177. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 марта, Куйбышевский суд огласил приговор группе из восьми специалистов по незаконному возмещению из бюджета России налога на добавленную стоимость.
Его статус, по данным сайта адвокатской палаты Ленобласти, не прекращен.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

178. Счастливые места Володина.

Сейчас группа компаний «Букет» занимает 2 место в России по объему производства подсолнечного масла, третье место на рынке маргарина и четвертое — на рынке майонеза, а также входит в топ-25 крупнейших землевладельцев России. Также «Букет» занимается девелопментом: компания строила жилье в Москве, Саратове Новосибирске, а также апарт-отель в черногорской Будве. Закон о статусе депутата Госдумы прямо запрещает парламентариям заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

179. Офшорная прописка.

... мощности теплогенерирующая компания СГК платят налоги в России и являются ее резидентами (С 1 января 2016 года все активы СГК зарегистрированы на ООО «СГК», которая зарегистрирована в Москве и платит все налоги в России). "Группа «СУЭК» была реструктурирована таким образом, что центром консолидации и корпоративного управления стало российское АО «СУЭК»", — говорит представитель Мельниченко. Однако налоговый статус самого Мельниченко и отъезд сотрудников на Кипр он комментировать отказался ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

180. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Такая сделка требует большой наглости, ведь по сути, Вдовин обманывал известную международную группу: вывел реальные деньги из Экспобанка, накачал его фиктивными активами, потребовал огромную сумму за банк и получил ее. И остался безнаказанным.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google