Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Загадки бизнеса и правосудия.

Банк по-прежнему должен выплачивать исковую сумму ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг”, которое согласно решению суда и стало истцом в порядке процессуального правопреемства.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

122. Кислое правление.

Проведенная в феврале 2005 года контрольно-ревизионным управлением Минфина по Архангельской области проверка исполнения областного бюджета показала нецелевое использование средств на сумму в миллиард рублей.
Наибольшее количество информации прошло в телепрограмме «Дела и люди», которая выпускается ООО «Морская информационная компания».
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

123. Алтайский миллиардер.

На Коммунистическом проспекте в Горно-Алтайске «прописано» ООО «Трейд-Экспресс», которое 16 декабря 2004 года купила у «Роснефть-Пурнефтегаза» векселя на сумму 3,2 млрд долларов. В тот же день «дочка» «Роснефти» подписала договор со своей материнской компанией о выдаче ей беспроцентного кредита на эту сумму. А 21 декабря «Роснефть-Пурнефтегаза» заключила с «Роснефтью» контракт еще на один беспроцентный заем на сумму 38,23 млрд рублей.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

124. "Лиосбанк" - логово мошенников

До таких сделок мог додуматься только гений физика- неудачника Мирошникова и «защитника бизнеса» Белова И.М. При этом, как утверждает сам Мирошников он один вексель отдал Щеголевой И., которую он голословно обвиняет в хищении денег со счет ООО «Консар». Получается, что Мирошников заплатив за вексели астрономическую сумму, один вексель на 5 млн. рублей, словно, простой фантик отдает Щеголевой не требуя с нее ничего в замен. Копия в Google

125. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Суммы в других валютах у него почти не изменились: 771,4 тыс. грн, 196 тыс. евро и 420,8 тыс. долларов. Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук в прошлом году сильно потратился. Он задекларировал около 3,7 млн грн дохода и около 6,7 млн грн расходов. В частности, за прошлый год он получил 670 тыс. грн процентов в банке "Аваль", 300 тыс. грн гонораров, 2,5 млн грн дивидендов с ООО "Суперсимметрия", 6 тыс. роялти, 170 тыс. заработной платы и 45 ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

126. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Только по одной дороге ежемесячная прибыль составляла более $ 90 млн. В 1999-2000 гг. МПС РФ подало иск на ООО «Трансрейл» о невозврате $ 500 млн. ООО «Трансрейл» суд выиграло. Общая сумма недоимок за период работы составила около $ 1,5 млрд.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

127. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» получил девять с половиной лет лишения свободы, еще восьми подпольным финансистам суд назначил незначительные тюремные или условные сроки. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 235 млн руб. В опись арестованной собственности попали загородный дом господина Мацелевича в стиле средневекового замка, где ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

128. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

По версии следствия, Чебыкин обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области выступить поручителем перед ООО «Коммерческий банк „Кетовский“» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей для ООО «Уральский топливный союз».
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

129. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Например, среди получателей займов на общую сумму более 2,5 млрд руб. значатся почти три десятка ООО, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

130. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Соучастники объявлены в розыск Соучастниками Нелюбина по первому эпизоду полиция считает скрывшихся от следствия и объявленных в розыск основного бенефециара московского ООО КБ «Межтрансбанк» Игоря Куйду, его юриста Сергея Обидина. Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 млн рублей под залог пермского торгового центра «Привилегия».
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

131. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Кстати, еще в 2009 году в процессе работы «Чайка» создала ОАО «Центр-проект», в уставной капитал которой, согласно данным ЕГРЮЛ, заложила примерно ту же сумму — 742,5 миллиона рублей. Эти деньги компания инвестировала в упомянутый выше ТРЦ «Туймаада». В срок «Чайка» деньги не вернула, и в 2012 году РИК передал эти векселя в доверительное управление своей «дочке» — ООО «Рик-Финанс». Та, в свою очередь, обратилась в арбитражный суд с иском к дочерней «Чайке» на сумму, которая со всеми штрафами и ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

132. Недетский долг.

В 2008 г. Альфа-банк предоставил компаниям группы «Банана-мама» — ООО «Торговый дом «Триал», ООО «Галант», ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест» — кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

133. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

100% капитала ООО «ВИТО» и прав требования к нему на крупную сумму; предположение, что именно по их указанию организовано убийство В.Л.Яковлева 07.12.2001г.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

134. Заработкам Виктора Шендеровича на "политической честности" позавидуют профессора и врачи.

... ОРГАНИЗАЦИЯ «ОТКРЫТАЯ РОССИЯ» Март: 12650 Июль: 12650 Декабрь: 12650 Сумма годового дохода: 37950 -------------------------------------------------------------------------------- Работодатель: «ШЕСТОЙ ТЕЛЕКАНАЛ» ЗАО Январь: 222740 Февраль: 413120 Март: 224000 Апрель: 33900 Сумма годового дохода: 893760 -------------------------------------------------------------------------------- Работодатель: ООО «ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК БИЗНЕС ДЛЯ ВСЕХ» Сентябрь: 2000 Ноябрь: 700 Сумма годового дохода: 2700 ...
Дата: 27.10.2005 Копия в Google

135. АЛРОСА под следствием.

Эта сумма также перечисляется в «Возрождение».
При этом директора ООО И. Кулаков, А. Панкин, С. Иогансон, В. Арнаутов являлись одновременно работниками АКБ «БРП», то есть подчинёнными Александра Ничипорука, возглавлявшего тогда правление этого банка.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

136. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Да, кстати, как удалось нам выяснить в оплату счетов-фактур /общей суммой 336 371 700 рублей /, выставленных ООО «Крайстраст» за якобы «выполненные» работы, ОАО «ГАЗ» передал финансовые векселя ОАО «Автогазбанк» и ЗАО «Центркредит» на ту же сумму.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

137. КБ "МДМ-БАНК"

Незадолго до назначения филиал выдал мэрии Санкт-Петербурга кредит на сумму 50 млрд.
В начале 1997 года ТОО «МДМ» было преобразовано в ОАО. ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (1998 год): ВТО "Балтика", НПО "Спецсвязь", ООО "Наш участник", АООТ "Уралэлектромедь", ООО "Корнер", ООО "Первый комбинат", ООО "Торес". ОСНОВНЫЕ ПАЙЩИКИ (1997 год): ООО ... Копия в Google

138. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Еще одна фирма - неизменный победитель тендеров КМТП - ООО «Азимут» (ИНН 3908600230) на 100 процентов принадлежит Ивану Михалеву, второму водителю-охраннику Колесника. Эта компания чудесным образом получила контракты на общую сумму 19 564 000 рублей.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

139. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске суд рассмотрел дело о масштабных хищениях в Страховой инвестиционной компании (ООО «Стинко»), занимавшейся страхованием гражданской ответственности застройщиков. Обвиняемыми по нему проходили фактический руководитель «Стинко» бизнесмен Станислав Мацелевич и три его деловых партнера, которые получили сроки от трех до пяти лет. Первоначально заявленную сумму хищений 1,7 млрд руб. суд снизил до 585 млн руб. Над Станиславом Мацелевичем идет еще один ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

140. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

По версии следствия, Эрнандес-Геташвили получила крупную сумму за работы на данном объекте, но ничего не сделала.
Теперь домом и участком владеет ООО "Петролоджистикс групп", следует из базы данных Росреестра; сделка состоялась в прошлом месяце.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google