Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

Ведь подумать только, летом далекого 2000 года, всего-то через несколько месяцев после вступления Владимира Путина в президентскую должность, сотрудники таможни обнаружили партию контрабандной мебели в магазине.
По данным следствия, "в 2000 году руководитель фирмы ООО СЭФ Транс Андрей Саенко, генеральный директор ООО Альянс-95, а, по сути, фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, генеральный директор ООО Альянс-96 ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

22. Отчет Счетной палаты.

В этом документе даются пояснения факту не предоставления документов по ООО “Аргус”, приводятся незначительные расхождения в цифрах, не влияющие на существо выводов.
В ходе данного контрольного мероприятия была проведена тематическая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налоговых, таможенных и других обязательных платежей в федеральный бюджет в Омской таможне.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

23. Таможня раздает добро.

Частная компания Мочеброды показала в 2013 г. выручку больше 94 млн руб. и чистую прибыль в 18,3 млн руб. А выручка госструктуры под руководством Мочеброды, также выполнявшей контракты этих таможен и «Росгранстроя», за 2012–2013 гг. упала в 2 раза до 71 млн руб., чистая прибыль уменьшилась в 5 раз до 2,6 млн руб. Бывший директор ростэковской «дочки» — ЗАО «Ростэк-Алтай» — Сергей Воропаев зарегистрировал свою компанию ООО «Ростэк-Алтай» по адресу «дочки» «Ростэка», которую ранее возглавлял.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

24. Большая стирка.

Причем если Ванин смог четко аргументировать позицию таможни по отношению к контрабандистам, то объяснения Устинова, видимо, впечатления не произвели. Итогом этих встреч и стал возврат уголовного дела на доследование. Однако и это еще не все. На самом деле против ООО “Лига Марс” были возбуждены два уголовных дела. И оба... закрыты прокуратурой. Первое (самое громкое) вело МВД по фактам мебельной контрабанды. Второе (выше упоминавшееся) — таможня, по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

25. Якова Ардашникова взяли в Монако.

Позже оба бывших заместителя гендиректора ООО ВАТ-ТСВ были отпущены и сейчас находятся под подпиской о невыезде. Тем временем в Москве были осуждены несколько бывших шереметьевских таможенников, которые обвинялись в соучастии в контрабанде сотовых телефонов. А в прошлом году Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии и крупному штрафу бывшего заместителя начальника Шереметьевской таможни Валерия Кузьмина.
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

26. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

В сентябре 2007 года он прямо заявил Глушкову, что возобновит лицензию только на вновь созданное ООО «Заболотское охотхозяйство».
Российская таможня усмотрела ряд нарушений в документах на ввоз мяса.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

27. Таможня не отдает добро.

То есть только по одному этому к Бельянинову масса вопросов – интересным людям доверяет российская таможня! Но, кроме того, среди учредителей страховой компании – некто Сергей Лобанов, который, возможно, является родственником советника руководителя ФТС России. В состав владельцев также входит ООО «Рубикон-13», руководитель которого – Александр Борисов входит в наблюдательный совет ЗАО АКБ Нефтепромбанк.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

28. Кому верхи, а кому кореши.

Трюфельное меню Ресторан «Старая таможня» открылся в декабре 1996 года и стал первым по-настоящему элитным рестораном Петербурга.
Вместе со Спектором и Горбенко нынешний владелец группы компаний «Конкорд», по данным регистрационной палаты Санкт-Петербурга, учреждал ООО «Контраст Консалтинг».
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

29. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

... средствами информатизации Елену Соболеву, а также гендиректора ООО "СБЛ-Техноложис" Вячеслава Лысакова и предпринимателя Игоря Береговского виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как установило ГСУ СКР, должностные лица ФТС и их сообщники в период с ноября 2011-го по февраль 2012 года обеспечили ООО "СБЛ-Техноложис" победу в аукционе по оказанию комплексно-технической поддержки программе Oracle, используемой таможней ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

30. Богатые жены, обласканные дети.

По информации ЕГРН, земля Ирине Дрозденко досталась в собственность от ООО «Хонка-парк».
В 2018 году Усть-Лужская ПТК выиграла 22 тендера, 20 из которых проводила Кингисеппская таможня (Ленинградская область). Среди услуг, оказанных этим предприятием таможне, не только сдача в аренду причального фронта для стоянки таможенных судов, но и ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

31. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

... Мосгорсуд оставил эти решения в силе, сообщила ФТС. 16 и 25 декабря в Таганском райсуде были вынесены решения в отношении ООО "Грэйс" по делам о нарушении ст. 16.21 КоАП, одно из них обжаловано, следует из картотеки суда. Оба дела по ООО "Грейс" поступили в Мосгорсуд 4 мая, о чем есть запись в онлайн-базе. Мосгорсуд оставил в силе только одно из решений Таганского райсуда, следует из определения Арбитражного суда Москвы, где рассматривается иск ООО "Грейс" к Центральной акцизной таможне (ЦАТ ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

32. "Закрыть" генерала.

— Часто бывает, что у тех, кто выходит в легальную схему, возникают проблемы со скоростью прохождения таможни. Таможенники начинают “дурковать”, всячески задерживать товар. Зачем им белые фирмы? Они ведь показывают реальную стоимость, а значит, давать взяток не будут. И им создаются проблемы, чтобы они поискали другой пост или вообще ушли в другой регион». В итоге Бахшецян пообещал, что при соблюдении импортерами норм и законов таможня «дурковать» не будет. Фирмы назывались ООО «Сэнкант ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

33. Андрей Ющенко – сын Бога?

Если же он хочет эту машину продать, подарить или сдать в аренду, то должен обратиться на любую украинскую таможню и оформить автомобиль, заплатив почти 70 тысяч евро за растаможку.
И это подтверждает небольшое расследование относительно ООО "Финансовые инвестиции".
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

34. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Например, по декларации N 23203/280301/ 0001948 некое ООО "Аспо-Трейдинг" импортировало через Домодедовскую таможню четыре шелковых платья Valentino общей стоимостью $80. Между тем в бутике Valentino на Кузнецком Мосту, владеющем эксклюзивными правами на продажу товаров этой марки по Москве, летние шелковые платья стоят около $3000 с учетом 50% -ной скидки.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

35. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Закупались они у ООО «Аспект Северо-Запад», сейчас, судя по базе СПАРК, уже не существующего. Зато здравствует его тезка, головной компанией которого является ЗАО НПЦ «Аспект». Это крупный поставщик региональных отделений таможни, метрополитенов, «Росатома», и следствие считает, что он был готов привезти «Янтарь-2С» менее чем за 900 тысяч.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

36. Роскошные схемы.

До того, как Бортник подался в частный бизнес, он успел поработать старшим инспектором на Минской региональной таможне.
Однако затем сроки возможного размещения акций компании на бирже сместили сначала на 2025, а затем на 2026?—?2027 год. На втором месте по импорту машин из Беларуси ООО «Городская транспортная компания».
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

37. Александр Калашников засветился на рентгене.

В августе прошлого года у Дарины появился автомобиль — BMW 320. Он достался ей от ООО «МС-Глобал» (прежнее название — «Сити-Промен»). «МС-Глобал» занимается поставками медицинской техники, компания выручила на госзакупках почти 800 миллионов рублей. Получать контракты от ФСИН компания уже после передачи дочери главы ведомства автомобиля. Так, в сентябре этого года ООО «МС-Глобал» стало победителям двух конкурсов на право поставки рентгеновских комплексов для ФКУЗ «Главный клинический центр ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

38. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

Дело о контрабанде мебели для торгового центра “Три кита” бизнесменом Сергеем Зуевым было возбуждено следователями МВД по материалам таможни еще в 2000 г. Но его забрал под свой контроль и вскоре закрыл тогдашний замгенпрокурора Юрий Бирюков ...
7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", а в октябре дело передали в следственный комитет (СК) МВД РФ. В ноябре 2000 года дело затребовала на проверку и закрыла Генпрокуратура.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

39. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Сейчас по «делу Шпигоцкого» арестованы двое бойцов РСУ ОСО (спецназ таможни), а также так называемая «крыша» — генерал «Межведомственного антитеррористического центра» Алишер Трифонов, предложивший помощь в «решении вопроса».
В числе учредителей числились шесть организаций: ООО «Вымпел-98» (прием черного металла), фонд «Антитеррор», фонд «Золотая Звезда» (производство и продажа ювелирных изделий), «Московское объединение ветеранов спецназа», Комитет по борьбе с ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

40. Генеральная уборка.

... 23.06.2009, "Приговор суда — это зеленый свет для контрабандистов." Осужден бывший начальник Дальневосточной таможни Алексей Чернышев, Владивосток Экс-глава ДВТУ Эрнест Бахшецян за злоупотребление должностными полномочиями приговорен к пяти годам ...
... Александра Воробьева, начальника отдела таможенного досмотра поста «Морской порт Восточный» Дмитрия Сусоева, старших таможенных инспекторов Дениса Петрова и Евгения Проявко, а также специалиста отдела маркетинга ООО «Ист-Рейл» Вадима Васича ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google