Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сыновья генпрокурора выходят на железную дорогу.

Им, как тогда говорили источники "Ъ", удовлетворяло только ООО "Фоссло Кожифер — СП-Технология" (принадлежит нидерландской Vossloh Cogifer — SP Technologies B.V.), которое в 2013 году купило у ОАО РЖД Новосибирский стрелочный завод.
Дата: 10.07.2014 Копия в Google

62. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Владелица «Петербургского дворика», приятельница Матвиенко Наталья Шпакова недавно умерла от инсульта, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Пушкинская» теперь принадлежит Анне Шпаковой.
По словам собеседников «Ведомостей», Барсукову приглянулся Петербургский нефтяной терминал (ПНТ), занимавшийся перевалкой нефтепродуктов в петербургском порту.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

63. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

В настоящее время, уточнялось в письме, в ФСФР поступила копия искового заявления ООО «Славия», ООО «Вега Трейд», ООО «ГротескСтрой», ЗАО «ЭкспертНефтеГаз» о признании эмиссии недействительной в связи с нарушениями условий размещения».
Их основным бизнесом стал нефтеперерабатывающий терминал №3 в порту Приморска (Ленинградская область), владельцами которого наряду с Магомедовыми являлся бывший президент «Транснефти» Семен Вайншток. Через терминал прокачивались все внеплановые ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

64. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

Получателем товара является некая фирма-однодневка, которая потом по цепочке совершает десятки операций по купле-продаже, в результате этот товар появляется у некого ООО, которое реализует его через магазины с шикарными вывесками, в том числе в ...
... вам не придется "договариваться" ни с отдельными таможенными инспекторами, ни с прокуратурой, ни с ФСБ. – Гарантирует ли договоренность с руководством ГТК, что конкретный таможенник на конкретном терминале не потребует от импортеров взяток ...
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

65. Как рассеиваются мифы.

Ведь он погребет под собой все эти территории, но отнюдь не своих высших менеджеров, уже сейчас стремящихся переоформить выданные лицензии на разные ЗАО, ООО и т. п. В ЗАО этих — все свои. И делают, естественно, все для своих. Рассмотрим, например, одно из них — «Варандейнефтегаз». Возглавляет его бывший помощник Артура Чилингарова по работе в Госдуме Игорь Нарко. Напомню, Артур Николаевич был избран депутатом именно в НАО. Силами этого ЗАО якобы строят нефтяной терминал на берегу Баренцева моря.
Дата: 15.08.2000 Копия в Google

66. Погоня за тенью.

С помощью этих же компаний полученные средства размещались на зарубежных офшорных счетах, тем самым наносился ущерб второму учредителю — ООО «Межрегионгаз». Причем экспорт продукции корпорации по большей части осуществлялся через нефтехимический терминал «Вентамоньякс» (Вентспилс), также контролируемый Титовым.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

67. В поставках зерна проросла фиктивность.

В отношении него ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ровно год расследует уголовное дело по весьма схожим обстоятельствам и все по той же 201-й статье УК РФ. [...] ["Коммерсант", 25.05.2013, "Зерновой компанией оплачен фиктивный рапс": В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с августа по сентябрь 2011 года Сергей Милославский по доверенности от имени ОАО ОЗК заключил с липецким ООО "Агро Терминал Липецк" (ООО АТЛ) и ООО "Либойл" договор на ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

68. Как враждуют друзья Путина.

«Росинвест» также инвестировал в ООО «Приморская верфь» на базе Выборгского судостроительного завода — это был проект верфи для строительства крупнотоннажных судов и нефтяных платформ, который оценивался в 38 млрд.
Он же владелец 30% «Авиа групп норд», купившей центральное здание терминала «Пулково-2» (еще 70% — у Геннадия Тимченко).
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

69. Агония Аполлона.

Но выиграла аукцион никому не известная компания ООО «СэлТехСтрой», принадлежащая Ивану Микояну, директору московского балета на льду: она предложила за акции порта почти 11 млрд рублей, в 11 раз больше стартовой цены.
И это происходит на фоне активизации торговли России со странами азиатско-тихоокеанского региона и бурного роста объемов перевалки у соседних с Ванино портов: введенный в эксплуатацию недалеко от Ванино три года назад терминал «Дальтрансуголь», по ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

70. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с огромной парковкой, откуда когда-то отправлялись автобусы к московским аэропортам.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

71. Семейные ценности клана Шамаловых.

В начале сентября 2014 года сам «Сибур» объявил, что владельцем 17% акций стало ООО «Яуза 12», а Кирилл Шамалов является единственным владельцем этой фирмы.
Но ни терминал, ни прочие из обнаруженных РБК активов Шамалова-старшего (см. инфографику), не сопоставимы по стоимости с пакетом акций «Сибура», который приобрел Шамалов-младший у Геннадия Тимченко.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

72. Телефоны в сотах милицейской сети.

Изъятые 17 августа из грузового терминала аэропорта Шереметьево, контрабандные трубки были переданы СУ при УВД ЗАО Москвы на ответственное хранение поверенному РФФИ (Российский Фонд Федерального Имущества).
Кроме того, в тех же кругах поползли опять же ничем не подверженные пока слухи, что на заинтересованных коммерсантов из ООО «МобиКвант» или ООО «Евростандарт», якобы «выходил» прокурор Западного округа Шмунецкий, представившийся «одноклассником ...
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

73. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

По версии следствия, в период с 1997 по 2021 год, занимая различные руководящие посты в парламенте и администрации Приморья, а также являясь депутатом Госдумы, Сергей Сопчук незаконно принимал участие в деятельности ряда коммерческих структур — ООО «Полтавский терминал», ООО «Администрация речного порта “Нижне-Ленинское”» и др. Также политик являлся фактическим владельцем и руководителем ООО «Терней Золото», разрабатывающего крупное месторождение золота в Приморском крае.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

74. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Связаться с «Кенгуру» можно только по телефону техподдержки, но там отвечают, что не могут подсказать ничего, кроме решения технических проблем в работе терминала, и не знают других контактов компании. В договорах некоторых других поставщиков услуг с терминалами «Кенгуру» (есть в распоряжении The Bell) фигурирует другое юрлицо — не ИП, а ООО «Платежные решения».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

75. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава первая, в которой инвестирующий в Германии Удодов попался на странных транзакциях Вечером 19 сентября 2014 года пара сотен нарядно одетых гостей собрались в грузовом цехе немецкого аэропорта Хан. Вечеринка в недавно построенном терминале ...
Дата-центр GreenBushDC Дата-центр наполовину принадлежит Удодову через компанию-оператора ООО «ГДЦ Энерджи Групп».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

76. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

Терминал Tradebox В телеграм-канале «Доктор Комаровский» отмечают, что мать Шувалова-младшего, Людмила, владеет 41 % ООО «ГК «Спортлото», а ранее имела доли в ООО «ИСТ Казино менеджмент» и ООО «Экспресс-займ».
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

77. "Русал" отмазывается от налогов.

Кроме того, выяснилось, что ООО "Инторг" было зарегистрировано по утерянному паспорту на имя штукатура-маляра 3-го разряда Оксаны Сафроновой. ["Ведомости", 04.02.2013, "Русал" наказан за Qiwi": «Инторг» же (по данным ЕГРЮЛ, 100% принадлежит Виктору Желткову) полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

78. Собянин — спонсор Зюганова.

Парень приложил к терминалу свою карту, не дождался оплаты и быстро укатил.
Она владеет ООО «Орловпак».
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

79. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

CNews.ru, 20.09.2021, "Власти отобрали лицензию у банка — пионера интернет-платежей в России": Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат» (юридическое лицо Cyberplat) принадлежит оффшору с Британских Виргинских островов Reskami ...
Заодно умиляет какой-то фиговый листок рекомендаций банка как ловить обнал на терминалах как индульгенция.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

80. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

... Игоря Петина, общая сумма предоставленных ООО «Терней Золото» займов составила 1,1 млрд руб. Из них партнер предприятия «номер один» Сопчук вложил 962 млн 710 тыс. руб., господин Усольцев — 138,4 млн руб. В 2014–2020 годах господин Сопчук, по его данным, предоставлял займы через ООО «Речной пункт пропуска "Нижне-Ленинское"», ООО «МААС», ООО «Полтавский терминал», ООО «Вита и К», ООО «Легион», ООО «Администрация речного порта "Нижне-Ленинское" Плюс», ООО «Октябрьская транспортная компания», а ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google