Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ооо ук дело". Результатов: дело - 24217 , ооо - 7033 , ук - 6700 .
Результаты с 181 по 200 из 2750.

Результаты поиска:

181. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.
Позже он был обвинен еще и в организации невыплаты зарплаты работникам ООО «Литмашпро-М» и ООО «ПО ГШМ». Потерпевшими по этому составу были признаны несколько десятков человек. В ходе прений при первом рассмотрении дела гособвинение предложило приговорить Александра Поздеева к пяти годам лишения свободы, а Татьяну Староверову к трем. В итоге суд оправдал бизнесмена по основному объему обвинений, признав его виновным лишь в сокрытии денежных средств (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) и приговорив к штрафу ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google
182. Олег Ситников гнал через "Магистраль".
Коммерсант.Ру, 10.06.2021, "Следствие предъявило обвинение ямальскому бизнесмену Олегу Ситникову": СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.199.2 УК РФ) фактическому руководителю ООО ...
... Корпорация “Роснефтегаз”» в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ и были связаны с поставками контрафактного топлива за границу. Дело расследуется с 2016 года, и сейчас в нем появились дополнительные эпизоды ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google
183. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.
... приговорили к 6 годам колонии": На скамье подсудимых оказались супруги Алексей и Ирина Лобановы – они занимали должности генерального директора и члена совета директоров ООО «КамСтройИнвест» соответственно. — Врезка К.ру Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения средств дольщиков было возбуждено еще в 2016 году следственными органами УМВД Перми. Расследование касалось деятельности ООО «КамСтройИнвест», которую возглавлял Алексей Лобанов ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google
184. Александра Устинова взяли за компромат.
По данным издания «Вечерние ведомости», задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), возбужденного по заявлению представителей завода «Вентпром» (Артемовский, Свердловская область).
«Мы с Устиновым общались только в части передачи ООО «Чиновник», за которым был закреплено информагентство «Устав.ком».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google
185. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.
... о признании ООО «Викимарт» банкротом. В августе 2015 года месячная аудитория Wikimart.ru, по оценке SimilarWeb, составляла 4,2 млн посетителей, в ноябре 2016-го — 2,1 млн, сейчас сайт недоступен. Заявление о злоупотреблениях полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче кредитов Айманибанка было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google
186. Михаила Зельдина взяли за уценку.
Управляющей компанией является ООО "УК ГК "Аверс"", 66% в котором, по данным Kartoteka.ru, принадлежат президенту ГК Михаилу Зельдину, 20% — Владимиру Киркину, 14% — Ольге Мельниковой.
Однако из-за ажиотажа, вызванного арестом в этом же суде Орхана Зейналова, который подозревается в убийстве москвича Егора Щербакова, рассмотрение дела оценщиков затянулось до позднего вечера.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google
187. Культурная схема Шестерюка.
... Нагатинский суд Москвы арестовал его предполагаемых подельников — бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина и заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк. Еще несколько человек по этому делу находятся в розыске ...
Этап № 2. ФГУПы, получив на баланс недвижимое имущество, все как один решали стать поручителями перед некими юридическими лицами («Блюм Капитал Лимитед», ООО «Данко-А», RayMarine и т.д.) по кредитам, выданным одним и тем же банком — «Московский ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google
188. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.
Следственное управление по Москве сообщило о деле по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) против Чекалиной и ее мужа утром 7 марта.
... прибыль 657,8 млн руб.), ООО ЛЭА, ООО «Летикбад». Ее муж Артем Чекалин является гендиректором ООО «Би фит», владеет косметическими компаниями ООО «Летик Мейкап» (выручка 113,8 млн руб., чистая прибыль — 59,7 млн руб.) и ООО «Экофлоу» (чистый убыток в ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google
189. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.
Стоит отдельно упомянуть Александра Игнатьева, который является владельцем сети массажных салонов Orange и учредителем ООО «Кея-Трейд». Именно он давал взятки главе омской полиции. По данным ЕГРЮЛ, Игнатьев стал директором ООО «Кея-Трейд» в 2016 году. Выручка его организации за 2020 год составила 32 млн руб. «Новый Омск» сообщает, что в 2019 году бизнесмен попал под уголовное дело по статье за организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ).
Дата: 24.01.2023 Копия в Google
190. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.
В частности, первая дочь экс-депутата Нелли Юсупова юридически обладала 50% доли в уставном капитале ООО «БПК имени М. Гафури» и проходит соответчиком в рамках дела о привлечении контролирующих БПК лиц к субсидиарной ответственности, хотя фактически ...
... ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), ст. 159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования»), ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат», в частности субсидий). Так что в действиях контролирующих ООО «БПК имени М. Гафури ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google
191. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.
... рискам микрофинансовой компании ООО «ТФБ-Займъ». ТФБ выдал «Креатив-Инвесту» кредитов на 9,9 млрд рублей Компания «Креатив-Инвест» — одна из 33 фигурирующих в уголовном деле «Татфондбанка» аффилированных фирм Роберта Мусина. Бухучет в них вела фирма «Учет.Ру». Компаниям-пустышкам раздавались кредиты, которые сейчас пытаются вернуть конкурсные управляющие как ТФБ, так и других обанкроченных организаций: «Паркингтрейд», «Офис-Торг», «Артуг», «Артуг-Финанс», «Капитал-Фарм», УК «Светиль», «Центр Шуз ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google
192. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.
При этом события, которые изложены в материалах дела, затрагивают период с 2004 по 2009 год. Иными словами, десятилетний срок давности по 196-й статье УК к этому моменту уже истек.
По версии банкиров, «в 2008 году ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» заключили с ОАО «Альфа-банк» соглашения о кредитовании.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google
193. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.
... при председателе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о финансовых махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке ...
Летом того же года похожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google
194. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.
Дело в том, что в этом отделе с 12 мая этого года расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в котором фигурирует основатель «Сенежа». По данным “Ъ”, в деле имеется один эпизод четырехлетней давности. К этому времени господин Кнеков уже покинул ГК «Сенеж», после чего между ним и его бывшими бизнес-партнерами начались многочисленные судебные тяжбы в арбитражных судах. По версии следствия, в конце октября 2017 года господину Кнекову стало известно, что ООО ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google
195. Сергея Толстова взяли за биометрию.
... для КПП у одного и того же поставщика — ООО «Стилсофт Трейдинг», который был единственным участником тендеров. В связи с двумя из госконтрактов 29 июня 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН по факту превышения ими должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. В материалах уголовного дела отмечается, что в октябре 2016 года ...
Дата: 18.08.2021 Копия в Google
196. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.
... организации — в том числе, ООО «Аксай СХП», ООО «Аксайские Овощи», ООО «АТЛАНТ-ЮГ», ТЦ «Нахичеванский Квартал», ООО «Солнечное» и уже знакомое ООО «Алмаз». [...] Иван Ситько Еще одним фигурантом возбужденного накануне уголовного дело стал Иван Ситько ...
... ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Другие фигуранты также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google
197. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.
Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, рассказал, что в 2013 году екатеринбургский КБ «Кольцо Урала» «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам». По сведениям “Ъ”, речь идет о кредитном соглашении с УК «Терра» (находится в банкротстве) на 593 млн руб. Из них 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
198. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.
Также «законник», по данным следствия, взял под контроль целый ряд компаний — Раменский ГОК, ООО «Зорька», ООО «Ярмарка» и другие. При его участии, по материалам дела, совершались вымогательства, организовывались торговля оружием, проституция и угоны ...
Пока ему инкриминируется недавно появившаяся в УК РФ статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии», однако он подозревается и в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google
199. Антона Бажанова взяли за игровым столом.
Адвокат назвала это нарушением УПК. Кроме того, она отметила, что не видит никаких оснований для наличия в деле 210-й статьи УК РФ, предположив, что она понадобилась лишь для ареста ее подзащитного и других ключевых фигурантов.
... Ру Алексей Соковнин Антон Бажанов Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца коммерческого директора ООО «Фаворит» Антона Бажанова, предполагаемого лидера преступного сообщества (ОПС), организовавшего, по версии следствия, подпольные казино в ...
Дата: 21.09.2018 Копия в Google
200. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.
... освоили 814 млн руб. Отметим, что первоначально, в мае 2017 года, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору ...
Следствие просило не только об аресте имущества двух петербургских ООО — «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», конечным бенефициаром которых считало Виктора Смирнова, но и о передаче их активов (торгового центра и земельного участка), оцененных ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 138

Последние запросы

Защитники детства
Андрей александрович Медведков
Новиков Николай
Следственное управление по новгородской области
Моя улица строительство
Шаталов Игорь
Список Forbes 2015
Нелегальный
Полонский евгений
Мехрибан Алиевой
Алексей Ходырев
Аркадия
Монаков Олег
Казаков и партнеры
Список Forbes 2015
ООО Управляющая компания
Ефремов Игорь Владимирович
Андрей громов
Жуков Константин
Следственное управление по новгородской области
Алексей Ходырев
Ксения матвеева
Санкт-Петербургский государственный университет
Следственное управление по новгородской области
ТИХОНОВ Анатолий Владимирович
Олег Гришин
Шаталов Игорь
Рн энерго
Осипов Андрей Михайлович
Алексей Плотников
ОЛЕГ МЕДВЕДЕВ
Список Forbes 2015
Рпац
Ефремов Игорь Владимирович
Салават гайнанов
Ксения матвеева
???? and 1=1
Список Forbes 2015
Дьяченко Олег
Список Forbes 2015
Рн энерго
Интервью путина газете Коммерсант
Рпац
Следственное управление по новгородской области
Иванов Валерий
Путин собственность
ФСБ Москва Марат
Борис Ельцин
"Алексей Федорычев"
ФСБ Москва Марат

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru