Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб. Бывший член совета директоров "Волгатеплоснаба" арестован за хищение займа у компании Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 30.10.2020, Предпринимателю открыли дело, Фото: 63media.ru Сабрина Самедова Александр Швидак Железнодорожный районный суд Самары арестовал предпринимателя Александра Швидака. Он подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) во время руководства ресурсоснабжающей организацией — ООО «Волгатеплоснаб».
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

22. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Тогда следственный отдел марийского УФСБ возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — получении и хищении субсидии "Акашевской" на 82 млн руб. Надо отметить, что агрохолдинг был не только одним из крупнейших в республике, но и занимал ...
Одновременно с господином Маркеловым задержали гендиректора ООО "Телекомпания "12 регион"" Наталью Кожанову.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

23. Воронежский СК дошел до ручки.

уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, руководитель "Уралкалия", занимавший ранее пост гендиректора Белорусской калийной компании, вместе с несколькими топ-менеджерами пытался установить контроль над каналами сбыта калия. В результате их недобросовестных действий мировой рынок калийных удобрений рухнул. Производители этих удобрений понесли существенные убытки. 2016 год ООО «Павловскгранит-Бетон», как выясняется, погасил все долги, задолго до ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

24. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Поначалу казалось, что дело, инициированное Сергеем Поймановым против Юрия Жукова, было направлено лишь на задержки различных судебных процессов. Но, как правильно сказал адвокат Тагир Самакаев, не только ради этого, но и в целях «попытки уйти от выплаты долгов, связанных с «Павловскгранитом», на сумму свыше 5 млрд рублей». В начале февраля этого года Пойманову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшим причинение имущественного ущерба (ст. 201.1 УК РФ) в ООО ...
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

25. Роман Зенищев отмэрил на три дела.

... заняла должность гендиректора сыктывкарского ООО «Эко-технологии» в 2008-ом. Компания монопольно занимается вывозом и утилизацией мусора в столице Коми. УК содержит полигон твердых бытовых отходов в местечке Дырнос. Предприятие она возглавила тоже после того, как Роман Зенищев стал главой администрации. — Врезка К.ру] "Как выяснила прокуратура Коми в ходе проверки, Зенищев, будучи мэром Сыктывкара, в 2009 году заключил договор аренды с данным предприятием на 49 лет. Но дело не в сроке аренды, а ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

26. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Чтобы не быть голословными приведем выдержки из материалов дела. «13 мая 2013 года из уголовного дела, возбужденного 19 июня 2012 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. При расследовании данного уголовного дела было обнаружено, что в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» между ОАО «РКС» и ООО «Синертек» было заключено четыре ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

27. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о предоставлении кредита в размере $358 млн с ООО "Ресад". Учредителями данной структуры являются две офшорные компании — "Нарсам Технолоджис Лимитед" и "Арнстид Менеджмент Лимитед". Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

28. Дело Бейлина.

По факту совершенных сделок с имуществом ОАО «Томснефть» Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по ст. 160 УК РФ (хищение имущества путем присвоения). Единственным обвиняемым по данному эпизоду является Бахмина С.П., сотрудник НК ЮКОС, занимавшая в период совершения всех сделок должность Начальника отдела Правового управления ООО «ЮКОС-Москва», которая в качестве юриста была включена в состав рабочей группы по обеспечению процесса реструктуризации и в связи с этим по указанию ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

29. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный. Суд арестовал Василиадеса на два месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания. Из документа суда следует, что в мае 2016 г. было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности. Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

30. Николай Копытов любил кофе и нал.

как рассказывал “Ъ”, некоторое время назад следователями столичного ГСУ СКР, по информации оперативников УФСБ по Федеральной службе войск национальной гвардии (ФСВНГ, или Росгвардия), было возбуждено уголовное дело о якобы имевших место фактах мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бюджетных средств на 164 млн руб. при исполнении госконтрактов ООО СШС на поставку Росгвардии вещевого довольствия по завышенным ценам.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

31. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

... приговор, суд не в полной мере учел погашение ущерба по делу, после которого наказание должно было составить не более двух третей от максимального десятилетнего срока по ст. 159 УК. Между тем, отметила она, на учете этого и других обстоятельств ...
В частности, по данным следствия, около 2 млрд руб. поступило на счета ООО «Фирма “Антарес”», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

32. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Как сообщили „Ъ“ в суде, председатель правления банка подозревается в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в НВКбанке прокуратура Саратовской области сообщала ...
... недвижимости в Новосибирске, переданной по кредитным обязательствам входившего в состав «Солнечных продуктов» ООО «В2В-Девелопмент», составляла 113,8 млн рублей. Последняя владелица ООО «Камси» Ольга Москалева в 2019 году имела отношение к еще одному ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

33. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

... и проезда в общественном транспорте вместо бюджета Кирова числились на счетах ООО «Электронный проездной». В итоге следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В начале октября следователи задержали сначала Анатолия Ганьбу, а затем и Александра Рыболовлева. Через месяц Анатолий Ганьба стал обвиняемым еще в одном уголовном деле, возбужденном по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), связанном с подписанным им с самим собой договором займа у ООО «Электронный проездной ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

34. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

Аналогичного результата добивалась и потерпевшая сторона в лице ООО «Павловскгранит-Жилстрой». Защита бизнесмена, в свою очередь, добивалась переквалификации дела по более мягкой статье — о неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ), сроки давности по которой уже прошли.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

35. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

... 199.1 УК РФ в редакции от 2003 года). В отношении обоих заочно обвиняемых следствием вынесено постановление об объявлении их в международный розыск. Адвокат господина Браудера Александр Антипов сообщил, что расследование уголовного дела его клиента ...
... МВД России, который с 2015 года вел расследование, считает, что бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал в интересах бывшего гендиректора ООО и главы офшорного инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

36. Генерал в отставке попался на связях в МВД.

... директора департамента государственной политики в сфере АПК и информации Минсельхоза РФ Олега Аксенова, а также совладельца информационного агентства "Русьинформсервис" Алексея Трушина возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество ...
С 1996 года — заместитель начальника объединенной редакции МВД РФ. В 1999 году назначен начальником управления информации МВД РФ. В сентябре 2001 года занял пост гендиректора ООО "Спортивный телеканал "7 ТВ"".
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

37. Следствию дана команда "Стоять!"

... с материалами дела, а прокуратуре предстояло утвердить обвинение для передачи дела в суд или вернуть его для "устранения недостатков" или "производства дополнительного следствия". По версии ГУ СКР, являясь главой администрации Сергиева Посада, господин Персианов превысил должностные полномочия, причинив тяжкие последствия (ч. 2 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Таким образом следствие квалифицировало решение мэра, принятое в августе 2008 года, передать в управление ООО "УК "Посад Энерго"" и ООО УК НКС 226 ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

38. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

... России было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства ч. 3 ст. 30 (пункты «а» и «б») и ч. 4. ст. 204 УК РФ в отношении первого заместителя гендиректора «Сервисгазавтоматики» Юрия Ткаченко. Последний, по сути, вымогал многомиллионное незаконное денежное вознаграждение у одного из субподрядчиков компании. Ткаченко, как представляется, действовал с группой лиц по предварительному сговору. Между тем любопытно, что уже 26 января с.г. досрочно были прекращены полномочия директора ООО «Фирма ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

39. Фамильные ценности.

Впрочем, довести дело до логического завершения, как говорят в таких случаях, тогда не хватило политической воли. Таких семейно-бюджетных бизнесов в России, конечно, множество. Однако оцените масштабы. В прошлом году только эти семьи всего двух глав Бескудниковского и Головинского районов за прошлый год получили из бюджета субсидий на суммы 47 млн 977 тыс. руб. (ООО «УК р-на Бескудниковский»), 27 млн 559 тыс. рублей (ООО «Омония»), 61 млн 454 тыс. рублей (ООО «УК ДЭЗ Головинского района») и 82 ...
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

40. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

По материалам дела, господин Кнеков, хорошо знавший финансовую систему ГК, решил обнулить счета входивших в нее ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты».
«Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей. Хорошевский суд рассматривал дело ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google