Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

... Богунов и Александр Пашков ввели в заблуждение руководство ООО ­«РТ-Соц­Строй» относительно добросовестности намерений осуществить строительство перинатального центра в полном объеме. Дело снова вернули на дополнительное расследование, но в июле ...
... Пашкова обвиняли в пособничестве в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), Сергея Богунова — в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

402. Антона Зинченко подвели под "Небоскреб".

... Ъ”, в Москве арестован бывший гендиректор АО «Практика безопасности» и экс-соучредитель ООО «Инвестиционно-строительная компания "Небоскреб"» Антон Зинченко. Бизнесмену, который давно специализируется на системах информационной безопасности, вменяется хищение почти 150 млн руб. при реализации госконтракта с ФГУП «Управление спецстроительства» (УСС), учредителем которого является ФСБ. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с бюджетными деньгами ГСУ ГУ МВД по Москве ...
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

403. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Еще десять получили условное наказание — в среднем по пять лет. Уголовные дела в отношении оставшихся подсудимых были выделены в отдельные производства в связи с розыском или беременностью, сейчас они находятся в процессе рассмотрения. Практически все фигуранты дела, за исключением одного гендиректора ООО РСП Руслана Мехтиева, изначально сотрудничавшего со следствием, признаны участниками ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Его организатором (ч. 1 ст. 210 УК РФ) суд признал фактического основателя РСП ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

404. "Реабилитационный" приговор Магомеду Каитову.

По материалам уголовного дела в период с 2007 по 2011 год МРСК заключила ряд агентских договоров с ООО «Юрэнергоконсалт».
... которые легли в фабулу обвинения, МСРК получила прибыль в 142 млн руб. Однако суд счел эти доводы безосновательными и признал Магомеда Каитова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорил к пяти годам колонии ...
Дата: 16.04.2020 Копия в Google

405. Светлана Алешина недоперестраховалась.

... в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), передает РБК. Как писали "Ведомости", в мае 2019 года следователи возбудили дело по этой статье ...
ЦСО тогда контролировали Наталья Палеева через ООО «СКП» (32,9%) и Артем Палеев через ООО «ДЕШ.ЭКС» (32,9%), еще 32,9% принадлежали ООО «Фаворит».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

406. Рауфу Арашукову добавили присвоение и растрату.

... уголовных дела по фактам присвоения и растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в которых он пока является подозреваемым. Речь идет о хищении 12,8 млн руб. и 2,8 млн руб. путем фиктивного трудоустройства Камиллы Агоевой и Нелли Арашуковой, соответственно дочери и матери Рауфа Арашукова. Первая с 2010 года по март 2019 года якобы работала советником гендиректора в АО «Газпром газораспределение Ставрополь», а вторая — с 2010 года по февраль 2019 года числилась начальником отдела кадров филиала ООО «Газпром ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

407. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

... подробности дела, фигурантом которого стал глава красноярского отделения ПФР Денис Майборода. Господина Майбороду задержали 20 января. На основании материалов ФСБ в отношении него завели дело о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ ...
3 (административные объекты бывшего шинного завода) были куплены на бюджетные средства почти за 130,2 млн рублей в декабре 2017 года у ООО «Ирида». [...] 18 сентября суд постановил аннулировать торги, подписанный контракт, а с продавца — ООО «Ирида ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

408. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Сейчас всем четверым инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также многочисленных махинаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основные следственные действия по делу в отношении Магомеда и ...
В то время Давид Каплан возглавлял совет директоров ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма»), которое занималось работами по созданию намывной территории на острове, где была построена «Зенит-Арена».
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

409. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском ...
Она выдана ООО «СТФ» (ИНН 7701402960) 9 февраля 2017 года. Под данным ИНН сейчас фигурирует другое юрлицо: ООО «Кастомер Сервис», учредителями которого являются Смирнов Александр Валерьевич (80%; ИНН 400903529484) и Мелибоев Акрамжон Мамажонович (20 ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

410. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как установили оперативники, буквально перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

411. Павел Лях злоупотребил на "Динамо".

... Ляху по эпизоду с «Раздольем» со ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). С учетом того, что двухлетний срок давности привлечения к ответственности истек, прокурор предложил прекратить уголовное дело в этой части в связи с истечением срока ...
Как установили следствие и суд, вместе с учредителем ООО «Технологии и строительство» Дмитрием Перфильевым, а также директором ООО «А-Старт» Александром Тарховым они похитили часть средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо».
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

412. Сердечно-уголовное дело Александра Караськова.

В апреле 2018 года ГУ МВД России по Новосибирской области завело на руководителей фирм—поставщиков клиники ООО «Компания "Фито"» и ООО «Терра» уголовное дело о картельном сговоре на сумму 426,3 млн руб., которое сейчас находится на рассмотрении суда.
По предварительным данным, Александру Караськову инкриминируется присвоение и растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Ирине Бойцовой — пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160).
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

413. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

... суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в октябре 2016 года уголовное дело по факту мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении фигурантов ...
Среди его клиентов помимо самого ОАО РЖД были ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания», ООО «Аэроэкспресс», ОАО «Бамтоннельстрой», ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» и целый ряд других так или иначе связанных с железнодорожной отраслью.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

414. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

... преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ). Как полагают в СКР, в 2008–2014 годах господин Шестун незаконно передал четыре земельных участка площадью 10,3 га в Серпуховском районе всего за 628,8 тыс. руб. в собственность ООО «Центр», хозяином которого был его приятель Сергей Самсонов. В результате этого государству был причинен ущерб в размере около 63 млн руб. Потерпевшей стороной по уголовному делу признана администрация Серпуховского района ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

415. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

Это требование соответствовало наказанию, предусмотренному частью 3 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда алкоголя, совершенная организованной группой, лишение свободы от 7 до 12 лет). Именно эта статья указана в карточке дела, она же называлась и СМИ в ...
Мы долго убеждали суд, что никакой организованной группы в деле нет по определению. Мы считаем сегодняшнее решение нашей маленькой победой». — Врезка К.ру] В деле были еще два фигуранта. Один из них, замгендиректора ООО «Контрейл логистик ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

416. В дело "Суммы" добавили рукопашки.

[…] Одним из фигурантов дела стал спортивный судья, тренер 35-летний Феликс Уруджев. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч.3. статьи 111 УК РФ). Выяснилось, что Уруджев входил в группу быстрого реагирования ООО «Группа Сумма» под руководством Зиявудина Магомедова.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

417. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

... Игоря Сокеркина, его бывшего заместителя Виктора Брусенцева и экс-советника бывшего предправления Андрея Батищева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В его основу легла история с хищением из банка незадолго до отзыва лицензии как минимум 80 млн руб. под видом выдачи кредитов. Параллельно с этим расследовался и еще один эпизод, связанный с кредитованием банком «Легион» некоего ООО «Тулз ин Тайм», занимавшегося розничной торговлей через интернет ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

418. Таунхаусам Андрея Пучкова предъявили обвинение.

— Врезка К.ру] Следственный отдел Следственного комитета России (СКР) по Химкам возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которое затем передали в областной следственный главк, а оттуда по распоряжению ...
В ночь на 22 января 2015 года в одной из трехэтажных квартир таунхауса, расположенного в микрорайоне Ивакино-Покровское в Химках, от отравления угарным газом погибли супруг финансового директора ООО «Проект Избенка» (владеет сетью магазинов «Вкусвилл ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

419. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

... занимался незаконным бизнесом с 2005 по 2015 год. Так, согласно материалам дела, в 2005 году он создал совместно с местным предпринимателем Александром Туруевым ООО «Региональная управляющая компания», а в 2012 году с ним же — ООО «Столица-строй ...
Это дело рассматривалось в суде с сентября 2017 года. Как сообщила прокуратура Марий Эл, экс-мэр был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также в получении взяток (ст. 290 УК РФ).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

420. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

В отношении Владимира Нефедова уголовное дело было прекращено. В четверг суд признал Владимира Бирюкова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы ...
В группу, по версии обвинения, входили: директор по капитальному строительству НЛМК Владимир Сизов, гендиректор ЗАО «Трест Южстальконструкция» (ЮСК) и директор генподрядного управления КСК Руслан Омаров, владелец и гендиректор ООО ТПС Владимир ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google