Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

В свою очередь Сливкин-старший оказался замешан в махинациях (ст. 159 УК) при работах по созданию художественной подсветки и наружного освещения стадиона на Крестовском острове. По официальным данным, возглавляемое им ООО «СЭМ №5» выиграло тендер на ...
В январе 2017 года дела Василия Сливкина и Марата Оганесяна следствие объединило в одно производство, а еще через четыре месяца установило, что выбор подрядчика осветительных работ на «Зенит-Арене» был продиктован не столько хорошей репутацией ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

162. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Так, генеральный директор ООО «Трейд Инвест» Фомченков В.С. «возглавлял» 26 компаний, директор ООО «Север» Бессараб С.В. 23 компании, а руководитель УК «Босфор», учредившей и возглавлявшей ООО «Бенефит» — более 250 фирм. Очевидно, что такая активность изрядно напугала фигурантов дела, и вскоре их интересы в уголовном деле стал представлять широко известный в узких кругах адвокат Александр Аснис, клиенты которого, например бывший глава Московского Метрополитена Д. Гаев и бывший первый зам ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

163. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

... 10 контрагентов, однако реально приобретала продукцию у аффилированных и взаимозависимых производителей — ООО «ВИС» и ООО «ВИС Косметикс». Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации ...
... ИТАЛЬЯНО С.П.А." Завод простаивает, ветшает оборудование, нет квалифицированного персонала, так как никто из фармацевтических компаний не идет на размещение контрактных производств, опасаясь иметь дело с «партнерами» с криминальной репутацией ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

164. Звезды контрабанды.

О существовании ООО «Вектор» мне не было известно». По словам адвоката Зарубина, главы адвокатского бюро «Тонков и партнеры» Евгения Тонкова, с тех пор бизнесмен уже не управлял компаниями: «Если исходить из диспозиции ст. 194 УК РФ, вменяемой Зарубину, в которой содержится запрет на уклонение от уплаты таможенных платежей, недостоверное декларирование — основной способ этого преступления. В рамках этого дела важно понимать, что никто из привлеченных лиц — ни Зарубин, ни другие привлеченные лица ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

165. Роман Ванчугов попал под обыски.

В итоге в июне этого года по заявлениям инвесторов компании было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
... и Ленобласти, где и задержали на двое суток в порядке ст. 91 УПК РФ. Максим Ванчугов Как уже сообщал “Ъ”, ООО ГК «Город» занималось строительством трех крупных жилых комплексов — ЖК «Ленинский парк» (на 2,6 тыс. квартир), ЖК «Прибалтийский» (более 1 ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

166. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

... уголовным делом в отношении бывших сотрудников Сбербанка, по которому он сам выступал потерпевшим. В июле этого года Гагаринский райсуд приговорил бывших руководителя управления по работе с проблемными активами Сбербанка Вячеслава Похлебина и директора управления по работе с проблемными активами дочернего Среднерусского банка Павла Коника к 3,5 года заключения за покушение на мошенничество в крупном размере (ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия и суда, ООО "Стройинструмент", ООО ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

167. В Приморском океанариуме утопили 2 млрд руб.

... уголовное дело по факту мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум". По версии следствия, с марта 2010 по сентябрь 2014 года сотрудники ООО "НПО "Мостовик"", несмотря на авансирование строительно-монтажных работ по возведению океанариума на острове Русский во Владивостоке, в установленный срок свои обязательства не выполнили и путем обмана похитили выделенные на это 1 млрд 982 млн руб. Подозреваемых в этом деле пока нет ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

168. Ничего националистичного, просто бизнес.

... из материалов дела, гендиректор компании Александр Волков организовал подготовку и заключение договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих ЗАО «Группа компания “Дружба”», которые затем были оформлены на ЗАО «Русская недвижимость», ООО ...
... Александру Поткину, а также готовится предъявить ему обвинение по ст. 174 «Легализация (отмывание) имущества, добытого незаконным путем» УК РФ. Телефон националиста весь день не отвечал, а получить комментарии от его адвокатов “Ъ” не удалось ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

169. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

... и крупнейшего российского производителя сжиженного гелия — оренбургского ООО "Криор". Владимиру Курбатову и четырем его подельникам вменяются статьи УК РФ о мошенничестве, легализации преступных доходов и самоуправстве. По данным источников "Ъ", акции НПО и более 300 млн руб., похищенных со счетов предприятия, вернуть собственникам пока не удалось. Передачу материалов в суд подтвердили "Ъ" в МВД и потерпевшие по этому громкому делу. Уголовное дело по факту захвата НПО "Гелиймаш" было возбуждено ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

170. Аксане Пановой запретили писать.

Дело в том, что «обнальные» операции госпожи Пановой следствие не стало квалифицировать по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов): снятия обвинения в этом преступлении можно добиться, возместив ущерб.
По ее словам, сделка состоялась, но свои обязательства Алексей Бобров не выполнил — с ней был расторгнут контракт в прошлом году, и она была уволена со своего поста директора ООО «Ура.ру».
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

171. СКР взялся за крабов с головы.

Руководитель компании после возбуждения против него еще одного уголовного дела по статье 145 УК РФ (невыплата зарплаты), не будь дурак, скрылся в неизвестном направлении.
В конце декабря прошлого года во владивостокском офисе ООО "Акваресурс-ДВ" были проведены обыски, но к этому времени господин Дремлюга уже покинул Россию.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

172. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Учитывая, что работы по озеленению проводили за счет военного ведомства, но в интересах совладельца ООО "Житное" Валерия Пузикова, военные следователи посчитали, что неустановленные пока руководители Минобороны, командировавшие солдат в Икрянинский район, злоупотребили своими должностными полномочиями. Итогом проведенной проверки стало возбуждение уголовного дела по соответствующей ч. 1 ст. 285 УК РФ. Отметим, что по результатам опросов всех участников и организаторов озеленения, а также ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

173. Личный повар, люксовый Mercedes и прикарманенный "Водоканал" Сергея Понамаренко.

Крупнейший кредитор ООО — «Донская водная компания», которой шахтинская компания задолжала свыше 130 млн руб. По распоряжению нового градоначальника Дениса Станиславова «Водоканал» снова стал муниципальным. На МУП переписано все имущество банкрота. Примечательно, что господин Понамаренко уже второй раз становится фигурантом уголовного дела. Он также подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

174. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.

Такие действия посчитали незаконными в следственном управлении тамбовского УВД, в результате в отношении господина Пронина было возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сейчас оно слушается в суде. Сразу после возбуждения дела против чиновника ООО "Спектр-плюс" было ликвидировано. Между тем фирма фигурирует и в другом уголовном деле, но уже в отношении ее бывшего главы Николая Фадина.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

175. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Защита господина Белобородова считает, что в этом деле вообще нет состава преступления, так как правота ООО была доказана арбитражем.
Вечером того же дня им всем было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

176. Юрий Буланов "сэкономил" на 3,5 года колонии.

В тот день, по его словам, с ним встретились следователь главного следственного управления ГУВД Москвы Геннадий Удунян и оперативник ФСБ Александр Какилов, которые расследуют дело его отца, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата в ...
Как следовало из его текста, суд установил, что в 2008 году чиновники Юрий Буланов и Вячеслав Щербаков вступили в сговор с гендиректором ООО "Инжремонт ВВВ" Виктором Воеводиным, направленный на хищение бюджетных средств.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

177. Александру Мигуле вменили растрату 46,6 млн руб.

Все они были перечислены на счет собственника сооружения — ООО "Приоритет 21". При этом городская дума, уже утвердившая бюджет, не предусматривала подобные траты и о сделке не имела никакого представления. Новое уголовное дело уже объединено с другим, возбужденным в отношении экс-мэра Благовещенска в апреле 2011 года. В нем Александр Мигуля подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями".
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

178. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

СК при МВД предъявил ему обвинения по ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч.2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. Петров полностью признал свою вину и попросил, что бы его дело ...
Одной из фирм, участвовавших в схемах «Содбизнесбанка», оказалось ООО «Вельтэкс».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

179. Банка шпрот вместо трех китов.

... представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский, менеджер в этом же представительстве. Ни один высокопоставленный чиновник ни из ФСБ, ни из Генпрокуратуры, чьи имена фигурировали в деле «Трех китов ...
Отсюда и обвинения по трем статьям УК: части 3 и 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной преступной группой), часть 3 статьи 174 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем) и часть 2 статьи 194 УК РФ ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

180. УГМК "в законе"?

09.04.04г. Палтусов закрыл эту задолженность передав в оплату вексель ООО «Новастройроект» (московская подставная компания) на сумму 11000р. Впоследствии выяснилось, что вексель ничем не обеспечен и подписи на нём поддельные. Таким образом неизвестные лица из числа руководства ОАО «УЗХМ» нанесли ущерб заводу в сумме 10158р. Дело находится без рассмотрения УД № ХХХ Ст.160 ч.3 УК Орган расследования – Чкаловский РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» 19.05.04г. Смелов ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google