Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... ЗЗ, п.п. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ). Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО и передачей в счет оплаты налогов векселей от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» за 1999-2000 гг. Лебедевым в ...
... В.А., которые должны были быть использованы при участии в инвестиционном конкурсе, а именно: инвестиционный проект АО «Интермединвест» на инвестирование средств в поддержание и техническое перевооружение действующего производства АО «Апатит» с общим ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

22. Дело Шишкаревых.

Жадность на триллион Объявленные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию колоссальные вложения в развитие инфраструктурных проектов – более 1 триллиона рублей за 6 лет – оживили в памяти опасения «нулевых» и даже «девяностых» о ненасытном ...
Вместе они открыли ООО «Дело» и начали отрабатывать черные схемы оформления грузов, очень быстро подмяв под себя весь порт.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

23. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... УК. Впоследствии эти дела будут объединены, а господин Сердюков, учитывая степень его участия в реализации проекта для своего родственника, станет их фигурантом. ["Коммерсант", 12.01.2013, "База отдыха "Житное": Некоммерческое партнерство (НП) содействия развитию туризма и отдыха "Житное" зарегистрировано в ноябре 2010 года в селе Житное Икрянинского района Астраханской области, на улице Ватутина, дом 1. Директором является Елена Третьякова. Согласно данным ЕГРЮЛ, совладельцами НП выступают ООО ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

24. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Как только все формальности были выполнены, выделенные под проект деньги были переведены на счет ООО "Результат" в Нацпромбанке.
Вечером того же дня им всем было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

25. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

Оба обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, ими были похищены несколько миллиардов рублей, выделенных при содействии бывшего заместителя председателя правления ВЭБа Анатолия Балло на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших хабаровских деревообрабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"». Оно было образовано в 2008 году в статусе инновационного проекта федерального уровня.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

26. Черная дыра Виталия Ботонькина.

В общем, можно крест ставить на этой УК. У нас всегда так: если люди работают, то их убирают, чтобы воровать не мешали! 2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни ...
По своим политическим проектам экс-сотрудник ФСБ сейчас тесно общается с некоторыми членами политсовета партии «Единая Россия», в том числе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Вячеславом Володиным, который, со слов самого ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

27. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

... тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии СКР, еще в 2010 году "Роснано" инвестировало в ООО "НТфарма" более 1 млрд руб. для строительства на территории Переславского района фармацевтического производства. Руководители компании обязались построить и запустить завод к сентябрю 2012 года. "Установлено, что работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО "НТфарма" от АО "Роснано", растрачены и в результате завод ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

28. Нано или поздно.

... полномочиями (ст. 201 УК РФ) и касалось контрактов, которые заключались в 2008 году руководством корпорации с ИФК "Алемар". ИФК в 2008 году выиграла тендер на оказание консультационных услуг для анализа проектов, которые предлагались госкорпорации ...
В апреле 2014 года московская полиция возбудила дело против кипрского фонда "Роснано" Nanoenergo Fund Limited, который якобы незаконно инвестировал $90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал".
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

29. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

В феврале 2015 года СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении директора сахалинского ООО "Энергострой", который подозревается по статье УК РФ "Сокрытие денежных средств компании, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам".
Особое внимание в его проекте было уделено внедрению «системы обеспечения прозрачности госзакупок».
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

30. Племянника сенатора Строева обвинили в вымогательстве у полицейского.

... 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По версии следствия, в июне-августе 2012 года Ю.Куреев, якобы располагая материалами компрометирующего содержания в отношении сотрудника полиции, требовал от него денежные средства в сумме 1 500 000 рублей за неопубликование данных материалов в газете «Губернские будни». Полицейский, действуя в рамках проводимых сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, перечислил на расчетный счет ООО «Управляющая компания ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

31. Строительный холдинг "Новый град"

Однако, в последний момент Юрий Репета предложил заключить договор поставки не со своей головной компанией ЗАО «УК «Новый град», а с её «дочкой» – ООО «Град Новые Технологии».
Не исключено, что уже через несколько месяцев обе новые дочки также были бы обанкрочены, а их активы – выведены в новые проекты – например, «Кургангидроспецстрой» (г. Курган, директор – зять Юрия Репеты Роман Назаров) или «Иртышгидроспецстрой» (г ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

32. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом. В отношении Дьяченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили собеседники. Денежные средства Nanoenergo в размере $90 млн были перечислены через счета, открытые в АКБ «Пересвет» и Bank of Cyprus в нарушение учредительных документов фонда на счета компаний ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО «Сармат», ООО «Технологии гидроэнергетики» и ООО «Угольные ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

33. Певец хотел "и земли, и деньги".

Однако, по данным «Спарка», супруга Обухова выступает директором в ООО «УК Уктус», специализирующейся на управлении недвижимостью.
... мошенничестве в особо крупном размере с земельным участком площадью 600 га в Сысертском районе, на котором бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов и шансонье Александр Новиков намерены реализовать проект Уральского индустриального парка ...
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

34. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

... что оба дела являются своего рода операцией прикрытия по захвату активов ООО "РИГрупп", которыми владела Жанна Буллок. "Предприятия "РИГрупп" имели портфель, состоявший из 60 строительных проектов на объекты общей площадью более 2 млн кв. м, а объем ...
Обвинение по части 4 статьи 159 УК и статье 174 предъявлено бывшему чиновнику заочно.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

35. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

... и 30 процентов калининградского ООО «АМК» (21,6 млн рублей и 4,4 млн рублей). Кроме того, Митволь вёл совместный бизнес с сыном бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игорем (владелец крупного мусорного оператора «Хартия»), но проект станции опреснения воды ...
В Центральном районном суде Красноярска сообщили, что Олег Митволь подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

36. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

Как пояснили в следственном органе, ему уже предъявлено обвинение в получения взятки (ст. 290 УК РФ).
Если бы еще четыре человека заплатили за мой проект, то я бы уже был четырежды всзяткобрателем.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

37. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), о чем сообщал «Коммерсантъ». По версии следствия, в июне 2009 года между «Дирекцией по комплексному развитию Нижнего Приангарья» и ООО «Сибирская ...
ТЭС "Полярная" — отмыв по-крупному Проект ТЭС «Полярная» на Ямале близ Салехарда появился еще в 2009 году.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

38. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... стройку на этапе «коробки» заморозили (к этому времени заказчик перечислил на проект более 420 млн руб.). По данным следствия, это произошло потому, что руководство ООО не собиралось исполнять взятые на себя обязательства, а намеревалось присвоить ...
В отношении бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

39. Александр Лепихов объявлен в международный розыск.

... в недавнем прошлом лесопромышленных предприятий Хабаровского края ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова. Ему вменяется в вину уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ, предусматривает заключение на срок до ...
В итоге проект рухнул, а Лепихов летом 2021 года вместе с бывшим зампредом правления Внешэкономбанка Анатолием Балло был арестован в Москве по обвинению в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

40. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), ст. 159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования»), ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат», в частности субсидий). Так что в действиях контролирующих ООО «БПК имени М. Гафури ...
Хотя вот здесь как раз уместно вспомнить о чрезмерной лояльности Муртазы Рахимова к проекту, и о его личных визитах в Мелеуз.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google