Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Криминальное прошлое кандидатов в Госдуму от КПРФ.

... ч 4 ст 159 УК (4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Приговор обжалован в Озерском горсуде. Достойный кандидат. По мелочам не разменивается. Между прочим, занимаемая им должность ООО Компания "Принт Сервис ...
Напомним, этот проект повторяет созданный несколько месяцев назад проект kartanarusheniy.ru. Единственное отличие Ktonarushil.ru состоит в том, что на сайте представлены примеры нарушений всех политических структур, кроме ЕР. [...] *** Оригинал этого ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

122. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... в «Сбербанк – Капитале» от реализации указанных выше (и многих других) проектов «с признаками рейдерства», должны куда-то инвестироваться. По данным из открытых источников, Ашот Хачатурянц является соучредителем астраханского ООО ПКФ «Россера ...
В частности, в отношении директора ЗАО «Стакс» и ОАО «Арзил» Сергея Мусатова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

123. Попались на "вторичном отжиме".

... ОРСИ» (или близких к ней ОАО «ОРСИ» и ООО «ОРСИ-групп») были привлечены гендиректор инвестиционного подразделения «Ростехнологий» ООО «Оборонэкс» Михаил Шелков (25%), СМП-банк Аркадия Ротенберга (25%) и ЗАО «УК «Развитие» (27,5%) Михаила Черкасова ...
Инструментом грандиозного хищения, своеобразной «коммерческой отмычкой», послужило ЗАО «Проект», на которое были переоформлены наиболее ликвидные активы «РИГрупп» вместо возвращения их в казну.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

124. Казахский махинатор Аблязов.

Земли девелоперского проекта "Евразия Сити" были заложены в БТА Банке в счет покрытия задолженности в размере 800 миллионов долларов.
Подводя итог такой деятельности, в мае 2002 году суд постановил: Аблязова Мухтара Каббуловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 и ч.1 ст.310 УК РК с назначением наказания на основании ч.3 ст. 58 УК РК - лишения ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

125. Широко закрытые глаза.

В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ. Наконец, Кожухова обвиняют в приобретении у Администрации г. Жигулевска в 1999 году незаконно оформленной доли в ООО "Потенциал Банк", в результате чего бюджету ...
Более того, как только под итальянский проект бюджет дал деньги, Владимир Кожухов был избран председателем совета директоров "АДА" и получил право банковской подписи от имени всех предприятий корпорации.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

126. Хлебный компромат Дениса Шайкина.

... Фото: @sudrfkursk Денис Шайкин Журналиста и генерального директора «Медиа компания Черноземье» Дениса Шайкина признали виновным в совершении вымогательства в крупном размере у уже бывшего гендиректора предприятия «Проект «Свежий хлеб» Евгения Леванта ...
Его обвиняли по ст. 264 ч. 1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

127. Клуб анонимных аналитиков.

Пантелеев предложил монетизировать проект: брать по 20 тысяч рублей за курс. Но талантливых студентов, по настоянию Бутманова, продолжили принимать без оплаты, вспоминает он. В планах было покорение других московских вузов. Летом 2010 года было зарегистрировано первое юрлицо все с той же аббревиатурой в названии — ООО «ПФЛ Эдвайзорс».
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

128. Михаила Серова сдали подельники.

... отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковник Дмитрий Ширенов, гендиректор ООО «Парамитек» Алексей Чернецких и исполнительный директор ООО Наталья Потапова ...
... крупном размере) УК РФ, а затем, уже в июне,— по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ. Позже компанию Дмитрию Ширенову составили предприниматели Потапова и Чернецких, которым помимо мошенничества инкриминировали ч. 4 ст. 291 УК РФ ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

129. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Именно такую стоимость проекта указали уже знакомые нам казанцы из ООО «УК КЭР-Холдинг» и родственной ООО «КЭР Энерджи». ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» по заявлению ООО «УСП Компьюлинк» — нового игрока на рынке Котовского ЖКХ, одобряет проект строительства инженерных сетей и котельных. Далее ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» перечисляет поступившие деньги (300 млн. руб. — целевые средства ГК «Фонд ЖКХ», 201 млн. рублей — собственные средства ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО») своей дочке — ООО ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

130. Александра Устинова взяли за компромат.

По данным издания «Вечерние ведомости», задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), возбужденного по заявлению представителей завода «Вентпром» (Артемовский, Свердловская область).
По его словам, проекты стоили «не дороже денег» — за год набежало «под миллион».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

131. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году. Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит ...
Самым значительным проектом «Пересвет-Инвеста» является строительство 1,6 млн кв. м (из них 970,4 тыс. кв. м — жилье и 508,3 тыс. кв. м — коммерческая недвижимость) на Большой Косинской улице на бывших землях агрофирмы «Косино» на востоке Москвы.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

132. Андрея Никифорова привлекли за подряд и платежки.

Проект по возведению полевого учебного центра Академии ФСО, на котором бы могли проходить подготовку и сотрудники других спецслужб, был начат в 2012 году в селе Образцовское под Орлом. Заказчиком выступала Академия ФСО, заключившая госконтракт с ФГУП ФСО «Атэкс». Стройка сопровождалась различными скандалами. Так, в 2015 году ФГУП подписал контракт на работы с петербургским ООО «Темп», который в качестве субподрядчика привлек к работам некое ООО «Астра Строй», созданное только в марте 2015 года и ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

133. Главу Минстроя Дагестана Казибекова взяли в залог.

... принёс проект. Я в этом решении тоже участвовал. Думал, что каждый мечтает о доме на берегу моря», — признался премьер на совещании 27 марта, где он также извинился перед дербентцами и констатировал, что они «ничего лишнего не требовали» и «ничего плохого не делали». Напомним, что жители Дербента в феврале организовали несколько акций протеста против переезда на окраину и настояли на том, чтобы дома им строили на месте снесённых. Также они выступали против участия в строительстве компании ООО ...
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

134. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Создана в 2013 году, когда запустили проект «Гонка героев». Принадлежит «Синергия» Денису Анникову, Глебу Юну и ООО «Тетис Кэпитал» — занимается ценными бумагами, владелец — АО УК «Глобус Капитал». В свою очередь, АО УК «Глобус Капитал» принадлежит ООО «Вектор», ОАО Акб «Международный финансовый клуб» и Оксане Секретаревой.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

135. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

ООО "Ревезень", отметим, являлось едва не ли крупнейшим заемщиком корпорации. Это предприятие построило при участии "Росагролизинга" крупнейший элеватор в Перевозском районе Нижегородской области вместимостью более 100 тыс. тонн зерна. Сами представители "Сантимира" утверждали, что вложили в строительство элеватора около 1,5 млрд руб., однако у правоохранителей есть подозрения, что средства на этот проект были получены дважды: более 300 млн руб. от "Росагролизинга" и 210 млн руб. в виде ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

136. Мединский и партнеры.

1 — АО "Балтстрой", ЗАО "Стройфасад", ЗАО "Стройкомплект", ЗАО "Служба заказчика", ООО "Тулареставрация"; 2 — Государственные реставрационные компании, подчиненные Минкульту: ФГУП "ЦНРПМ", ФГУП "МНРХУ", ФГУП "Ресма", АО "Спецпроектреставрация"; 3 — ООО "Горизонт", ООО "Квадр", ООО «Реставрационный проект», ООО "Ремстрой", ООО "Растр", ООО "Мехстройтранс"; 4 — ЗАО "Ренессанс-Реконструкция", ЗАО "Фирма Пик", ООО "Баст", ООО "УК "Управпроект", ООО "Опрстрой"; 5 — ООО "РСК "Возрождение", ООО ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

137. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Ныне Шевченко возглавляет мелкую компанию ООО «Н-КОМ», никакого отношения к ВПК не имеющую.
Несмотря на все потуги покровителей Лященко, Госинспекция труда по Московской области была вынуждена направить в СК России материал для возбуждения уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ, и даже, после нескольких лет нарушений, таки привлекла «Новик» к ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

138. Заместитель министра культурно обогатился.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении столичных высокопоставленных чиновников и их предполагаемых сообщников было возбуждено ФСБ по итогам проверки Счетной палаты расходования средств ...
До этого времени, по некоторым данным, такие работы на территории музея-заповедника в Изборске вело ООО "Псковская реставрационная мастерская N1".
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

139. Кина не будет!

... судом (ст. 147 ч. 1 УК РФ), кроме того Глеб Фетисов, так же является обвиняемым в уголовном преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Таким образом, стало понятно, что ООО «РФГ» стало очередной жертвой недобросовестных действий руководства ООО «Тетерин Фильм». Но не смотря на вышеуказанное ООО «Тетерин Фильм», так и в частности Глеб Фетисов и Олег Тетерин, ссылаются на различных сайтах в сети Интернет, а также в многочисленных СМИ, при продвижении своих новых проектов, на то, что являются продюсерами ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

140. Семейные ценности клана Шамаловых.

... СПАРК, в 2014 году около месяца проработала гендиректором ООО «Новое» — животноводческого проекта Шамалова-старшего в Карелии. С 2002 по 2004 год ее полная тезка возглавляла ООО «Акцепт», через которое дальний родственник Владимира Путина Михаил ...
... формально Газфонд распоряжается огромными активами, но большая часть того, что есть у НПФ — «неприкасаемые активы», от которых нельзя избавиться без согласования с «Газпромом», рассказывает бывший менеджер УК «Лидер» (управляет резервами Газфонда ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google