Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

... и генеральному директору ООО «НТфарма» Рустаму Атауллаханову по ч. 4 ст. 160 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (растрата, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и Евгению Султанову по ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Строительство должно было начаться к сентябрю 2012 года, но проект не был реализован, а выделенные средства были растрачены.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

162. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

... функции в ООО «ВЭБ-Инвест», использовал свои полномочия вопреки законным интересам компании и причинил указанному обществу материальный ущерб на сумму 93,5 млн рублей, — пояснил «Известиям» источник в правоохранительных органах. По ст. 201 УК РФ ...
В 2013 году компания под этот проект получила кредит от Банка развития Китая в размере $800 млн. Начать строительство комплекса планировалось в конце 2014 года, а сдача объекта была намечена на 2019 год.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

163. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

... и по ч. 1. ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств"). Как следует из материалов дела, в 2006 году Ольга Чернышева, на тот момент уже несколько лет занимавшаяся скупкой и перепродажей земельных участков и являвшаяся учредителем в ООО "Гринленд ...
Поскольку собственных средств и земли ей не хватало, она предложила поучаствовать в проекте своим знакомым — Александру Шелудченко, Анатолию Громозову и Олегу Горносталю.
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

164. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... элитный гостинично-жилой комплекс, но проект был свернут по инициативе Федеральной службы охраны — под землей проходят линии связи с Кремлем. Сотрудники бывшего колхоза «Ленинский луч» пытаются отсудить у сенатора 350 га земли в Красногорском районе, где он собирался строить поселок с видом на резиденцию Владимира Путина. Строительство еще одного поселка, «Грибаново», деньги на которое предоставил ВТБ, пока не началось. 79. Член наблюдательного совета ООО «Макромир» Андрей Рогачев Состояние ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

165. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Доходы в 2006 году – 691,3 тысячи рублей – получены от правительства Хабаровского края, ООО «МИФ-Хабаровск» (сбор лома черных металлов) и дальневосточного филиала Госэкспертизы проектов МЧС. Имеет вклад в Регионбанке в 10,9 млн. рублей.
... добившись реанимации уголовного дела против сенатора (по признакам преступления предусмотренных статьей 285 ч. 3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и статьи 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

166. 600 дней лесной войны (2001-2003).

«Лесной» проект Дерипаски внешне прикрывался и достаточно выигрышной идеологией — интересами государства.
... уголовное дело по ст. 203 п. 1 УК («превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб»). Также 27 января 2003 года уголовное дело было возбуждено следственным управлением при УВД г. Братска по ст. 159 п. 3 УК РФ («мошенничество ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

167. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

... ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Транспортный» и покушения на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) подтверждается показаниями свидетелей и других обвиняемых, протоколами обысков и выемок, заключениями экспертов, а также результатами оперативно-разыскной деятельности. [...] большая часть денег «Транспортного» ушла якобы для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области. Этим проектом занимался председатель совета ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

168. Владимир Осипов вывел бюджет на "Ярд".

В прицел следователей обе фирмы попали после того, как не завершили часть проектов по ремонту дорог в республике. Деньги уходили, дороги никто не достраивал. Поэтому 27 сентября силовики пришли с обысками в кабинет к Владимиру Михайловичу. Также наведались в квартиру, служебные помещения и офисы дорожных компаний, которые могут быть связаны с махинациями ООО "Ярд".
Дата: 04.12.2023 Копия в Google

169. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

... представляющая собой совокупную прибыль ООО СЗ "Инградстрой" за несколько лет, взыскивается солидарно с Сорокина, его бывшей супруги Элады Нагорной, предпринимателей Олега Головко, Павла и Максима Акатовых, ООО "Старт-Строй" и УК "Столица Нижний ...
... по видеосвязи из мордовской колонии несколько часов критиковал иск. Он заявил, что с учредителем "Инградстроя" Дмитрием Долининым не знаком, в проект сначала вошел Олег Головко, но затем привлек других акционеров, поняв, что в одиночку его не потянет ...
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

170. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.

Так, директор ООО ФСК и «ФСК-Проект» Александр Усанов купил планшеты, купель и телевизоры, которые Константин Миних повесил в приемной начальника и его корпоративной квартире.
Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что Югая обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (8 эпизодов), ч. 2 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода (получение должностным лицом через ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

171. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

— Врезка К.ру По этому же делу в четверг суд заключил под стражу предпринимателя Сергея Белоуса, которому вменяется в вину дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).По данным «СПАРК-Интерфакс», он является совладельцем ООО «Евразия Сибирь», ООО «Евразия Сибирь плюс» (по 25%) и ООО «СТ проект» (70%) — все три специализируются на аренде и управлении недвижимостью. Сергей Белоус Господин Белоус также возглавляет ООО «Мандарин», принадлежащее «Евразии Сибирь» (49%) и ООО «Сибирские просторы» (51%).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

172. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Есть и юридический адрес: 399210, Липецкая область, Задонский район, с. Кашары, ул. Монастырская, д. 1. Помочь области в развитии такого необычного проекта вызвался Тучков-младший. Он создал ООО «Скит», зарегистрированное в лесу, для реконструкции ...
Летом 2017 года уже в офисе ЛИК прошли обыски, были задержаны Валерий Клевцов и его бывшая супруга Любовь, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

173. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Между тем Роман Щербов являлся руководителем проекта ГИС ТЭК в Минэнерго, но несколько лет назад был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
— Врезка К.ру По документам 53-летняя женщина числится исполнительным директором ООО «Фонтекс», но на деле она, как говорят близкие к следствию источники “Ъ”, является гражданской женой господина Тихонова.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

174. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... детали инвестиционных проектов и реальный ход их реализации, а также лица — владельцы паев. То есть при объявлении торгов участники рынка не могли знать, какое именно имущество скрывается за данным лотом, поэтому и не явились на торги. Проведя «операцию прикрытия» с выполнением формальных требований АСВ, Дмитрий Пастушенко и члены того же сообщества, к которому принадлежал Беджамов, начали следующий этап — присвоения миллионов за тысячи. Максим Гарнов (руководитель ООО УК «ИнтерФинанс Управление ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

175. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

... Александр Пережогин, ранее руководителю ООО «Стальмонтаж-Электросталь» было предъявлено обвинение в сокрытии в особо крупном размере денег, за счет которых взыскиваются налоги (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), и невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ...
К компании из Татарстана неоднократно предъявлялись претензии по качеству работ из-за постоянных изменений, вносимых в проект в целях его удешевления.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

176. Сергей Совертокин переплатил подрядчикам-мошенникам 590 млн руб.

... являлось УКС 7-й службы ФСБ. В качестве субподрядчика, как следует из материалов арбитражного суда, выступало московское ООО «УК "Инвест-Виктория"», которое, согласно госконтракту, должно было получить 600 млн руб. Сроки ввода в эксплуатацию двух ...
Дело слушалось судом в закрытом режиме, по информации “Ъ”, господину Совертокину вменили в вину незаконные действия при реализации проекта строительства домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

177. Евгений Козлов "отстрелил" 231 млн руб.

В результате он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и взят под стражу в зале суда. По данным ГВСУ СКР, в 2012–2014 годах Евгений Козлов являлся руководителем проекта в ОАО «Оборонсервис» по оснащению центра ...
... из проекта, что существенно затянуло его реализацию. Между тем полковник Козлов путем злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны и его партнеров, по версии следствия, ввел в число соисполнителей контрактов подконтрольное ему ООО «Торрос ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

178. Главу Росграницы вернули из-за границы.

... и генподрядчик ООО РСУ N5 заключили госконтракт на выполнение работ по реконструкции железнодорожного пункта пропуска "Адлер", который должен был быть введен в строй не позднее 31 декабря 2010 года. При этом проект был профинансирован в полном объеме ...
При этом общая сумма ущерба по двум эпизодам едва превысила 300 млн руб. Сейчас всем фигурантам дела инкриминируются ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе).
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

179. Ничего националистичного, просто бизнес.

... ЗАО «Группа компания “Дружба”», которые затем были оформлены на ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО «Центринвест» и ООО «Строй-Элит». На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили о строительстве на этих землях города Константиново и площадки, которая могла бы использоваться для теле- и кинопроектов. Однако проекты реализовать не удалось ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

180. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

В 2010 году братья Ротенберги купили трейдинговую компанию «Северный Европейский трубный проект» (крупнейший посредник между производителями труб большого диаметра и «Газпромом»).
Сын Радика Шаймиева Тимур руководит малой нефтяной компанией Татарстана ООО «МНКТ», владельцами которой являются его отец и дядя.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google