Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Министерское хозяйство.

Так, в 2000 г. Русская медицинская компания, «Медлизинг» и их совместная фирма «Инвестрегионлизинг» через аффилированные структуры (ООО «Химгарантконструкция», «Монтажстройконструкция» и «Академриэлтсервис») приобрели 15% Академхимбанка (впоследствии ...
«Когда “Росагролизинг” начинал работать, понадобился финансист, чтобы реструктурировать портфель, поэтому мы и пригласили Антонова, — объясняет Скрынник.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

82. Таможенные пятаки.

... финансистов. И, наверное, именно этот третий, как рассказывает владелец ООО "Дибуны", не стал изобретать сложные схемы, чтобы приобщиться к заветной землице, а просто предложил переоформить имущество фирмы на свою любимую дочь. Как бы вы отнеслись к подобному предложению? Вот и Васильев не слишком обрадовался ласковым речам и отправил ходока восвояси. В ответ тот пообещал бизнесмену "устроить красивую жизнь". И, надо сказать, свое слово сдержал. Как-то совсем неожиданно зачастили в ООО "Дибуны ...
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

83. Тимур (Гламур) Иванов.

Никакой она, естественно, не финансист.
Счет на этот раз оплачивает ООО «ОСС», а если без сокращений — «Оборонспецстрой».
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

84. Новый русский Ян Марсалек.

Вскоре после звонка она отправила ему копию паспорта финансиста.
Оставив госслужбу, Петлинский основал несколько компаний, в том числе частную школу Cambridge International School, ООО «Атлант-Групп» и ООО «Технологии безопасности».
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

85. Для банкира и двух арестов не жалко.

Подобное решение суд принял и в отношении сожительницы финансиста Ольги Сорокиной, которая также является фигурантом этого дела.
Компании госпожи Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. руб.— также признаны банкротами.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

86. Сбежать за 45 часов.

Векселя были оценены независимым оценщиком ООО «Юстон» в 55 млрд руб., а облигации — в 80 млрд руб. В результате уставный капитал вырос до 150 млрд руб. и «Гленик-М» обогнала «Газпром» с его жалкими 100 млрд руб. (об этом с удивлением написали газеты ...
Но у Пономарева другая версия: «Шмаков — финансист очень креативный.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

87. Афонский дух и капитал.

14 ноября по этому делу был допрошен отец Арсений, финансист Ватопедского монастыря.
Молодой бизнесмен Полтавченко уже является владельцем 50% акций в ООО «Бик-Велл», которое строит и бурит скважины для «Газпрома», и такого же пакета в ООО «Алексеевские хлебные заводы», и ещё контролирует разные по величине пакеты акций в компаниях ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

88. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Схему рассказал представитель «Макси-групп»: «дочка» «Макси-групп» заключила с Оксаной Озорниной договор на покупку 100% долей ООО «УК УЗПС» за 10 млрд руб., реальная стоимость которого — 100 000 руб. Договор не был одобрен ни советом директоров, ни ...
Немаловажно, что до февраля 2008 года пост гендиректора Нижнесергинского метизно-металлургического завода занимал один из самых преданных Максимову людей, финансист Александр Малышев.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

89. Время платить по счетам (продолжение).

Оригинал этого материала © solomin, 11.09.2008 Время платить по счетам (продолжение) 8 сентября 2008 года владельцу ООО «Донской Янтарь» Атоеву В.Х. службой межрегиональных судебных приставов Ростовской области предъявлен исполнительный лист на сумму ...
Это трудноисполнимо, поскольку банкам известна реальная ситуация в Донском Янтаре и финансисты в настоящее время озабочены прямо противоположным - как вернуть выданные кредиты.
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

90. "Асториец" Красненков как зеркало газпромовской реформации.

Средства на проект нашлись, конечно, в "Газпроме" - значительная часть размещенного в начале 2002 года облигационного займа (узнав о столь циничном использовании средств корпорации для обустройства элитных "райских уголков", главный финансист ...
(Это также простительно.) Спонсирование концерта Д.Герингаса (организатор п ООО "Росинтерфест") - 250 тысяч плюс еще 300 тыс. долларов на другой проект "Росинтерфеста" - исполнение рождественских песенок оперными звездами в Гостином дворе перед ...
Дата: 30.06.2003 Копия в Google

91. Несколько справок в отношении Потанина.

ЖСК "Финансист" тел: 204-98-62 /этот же номер телефона, имеют учрежденные лично Потаниным фирма "Салярис", и "Фонд единства православных народов"/ (204-98-42, 204-98-60) Дата регистрации: 29/12/93 ИНН: 770205002 Руководитель: Барбашева Елена Игоревна ...
... 03/04/95 - 074010258/USD/00001 Банк: МФК открыт: 25/07/95 - 07423174/USD Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 31/07/95 Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

92. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

[...] В свою очередь, сам обвиняемый и его адвокат утверждали, что доводы следствия «являются необоснованными и документально не подтверждены», а вменяемое в вину финансисту деяние относится к предпринимательской деятельности.
В итоге в пользу региона были арестованы 50% + 1 акция Рускобанка, которые область продала за 220 млн рублей ООО "Урса капитал" (сейчас ООО "СМ Капитал") Хачатура Мурадова.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

93. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов.
Впоследствии была установлена причастность финансиста и к хищению 2,2 млрд руб. из Мострансбанка.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

94. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

С ноября 2008 года он занимал должность вице-президента по финансам и экономике управляющей компании ООО «Сумма Капитал». В ней обвиняемый отвечал за финансово-экономическую политику, бюджетный процесс, отчетность, отношения с кредитными организациями и т. д. МВД считает финансиста одним из активных членов ОПС братьев Магомедовых и инкриминирует ему два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при покупке оборудования у ФСК ЕЭС. По данным “Ъ”, ущерб по ним составляет порядка 300 ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

95. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.

За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) еще в апреле этого года решением Октябрьского райсуда под домашний арест был определен гендиректор и совладелец ООО «НПП "Адвент"» Николай Спасский.
Юрию Ефимову 50 лет. Он окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, затем служил военным финансистом на Дальнем Востоке.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

96. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Территорию и корпуса обанкротившегося завода «Омск-Полимер» в 2012 году выкупило ООО «ГринЛайт», совладельцами которого через зарегистрированную на Британских Виргинских островах фирму «Соранди Лимитед» были уроженец Азербайджана Измир Исмаилов и ...
По версии следствия, в 2014 году Рамзан Цицулаев, отстаивая интересы своего делового партнера, основателя и совладельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова, организовал похищение теневого финансиста Али Закриева, специализировавшегося на ...
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

97. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Еще несколько кредитов на общую сумму 517 млн руб. были выданы Дальневосточным банком ОАО "Сбербанк России" ОАО "Амурский кабельный завод" и ОАО "Амуркабель", а также ярославскому ООО "Стальэнерго".
Однако процедура банкротства, по словам финансистов, контролировалась кредиторами, аффилированными с Константином Вачевских.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

98. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

По версии следствия, 5 ноября 2009 года между Росграницей и ООО "РСУ №5" был заключен госконтракт на 1,2 млрд рублей на реконструкцию железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Адлер" на границе с Абхазией, который предполагалось задействовать при ...
Тверской суд принял решение о его аресте, финансисту были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно следствие, впрочем, сочло, что Яцков в афере с 1,2 млрд рублей участия не принимал, а только помогал "отмывать" эти деньги.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

99. Система госзакупок общего режима.

... являлся «финансистом» питерского «авторитета» Константина Яковлева, известного под кличкой «Костя Могила», который был расстрелян в центре Москвы 25 мая 2003 года. — Врезка К.ру] Получив деньги, "Кримсон" перевел их на счета двух других фирм — ООО "Тулонг" и ООО "Лекиф". А затем, уже конвертированные в доллары, миллионы были перечислены некой американской компании, открывшей счет в одном из банков Киргизии. Интересно, что в ходе обыска у Еремеева был обнаружен бланк договора ООО "Кримсон" с ...
Дата: 10.09.2013 Копия в Google

100. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Наверное, до скандала с завышением тарифов, который привёл руководство ООО «КБ «Росавтобанк» (Регионально-отраслевой специализированный автопромышленный банк) на скамью подсудимых, никто бы и не поинтересовался, кто является тем самым «лицом ...
Финансистов не устроил некий прибалтийский банк, в котором один из иностранных поставщиков «ЕвроМастера» открыл счёт.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google