Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Алексею Демьянову подбили баланс.

В итоге принадлежащее последнему ООО «Фининвестком» передало Алексею Демьянову более 200 млн руб., которые тот так и не вернул.
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

122. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Еще около 6 млн руб. глава семьи официально заработал за три года; доход его жены — тоже отставного офицера внутренних войск, бывшего финансиста ведомственного музея и войскового главкомата — за это время составил около полумиллиона рублей.
Выступил свидетелем в суде и сам господин Краснобаев, пояснивший, что он уже десять лет занимается грузоперевозками, владеет профильной фирмой ООО «Вертикаль» в Тульской области и вполне мог позволить себе такой подарок.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

123. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

СКР считает финансистов организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд руб. В частности, по данным следствия, были похищены наиболее ценное залоговое имущество, которое заменялось на неликвидные бумаги ...
Так, для вывода залогов и кредитов были задействованы ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

124. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Примечательно, что по заявлению Розова недавно были арестованы экс-депутат Госдумы Денис Волчек и гендиректор ООО «Совюрком» Зураб Плиев.
В свое время ответственный сотрудник УСБ ФСБ РФ организовал бизнес по оказанию услуг подпольным финансистам.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

125. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя. Плюс два финансиста 22 мая стало известно, что по делу полковников из управления «К» проходят экс-глава ...
... и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер». По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха «Березка», ее бенефициаром является Евгений Мартынов ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

126. "Маслопродукт" разливают в суде.

Сергей Цветков в 2009 году числился гендиректором ООО «Вита», через которое компании «Маслопродукта» закупили оборудование для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской области.
В разбирательстве появились еще два фигуранта — директор маслозавода Николай Роднищев и финансист Ольга Яудземис.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

127. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... экономикой Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики и финансов». Как выяснилось, выведя на счета фиктивных компаний почти 600 млн руб., банкиры уничтожили серверы и кредитные досье. По обвинению в хищениях арестованы три финансиста, еще два предполагаемых участника аферы объявлены в розыск ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

128. "Король однодневок" отсидится в США.

... стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей. В фиктивных сделках, благодаря которым "однодневки" получили возможность потребовать выплаты НДС, фигурировали одни и те же фирмы и банки. Одни и те же структуры использовались и для "вывода и легализации" похищенных денег. Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

129. В деле о "золотых парашютах" возник квартирный вопрос.

Как сообщили в СКР, факт мошеннических действий с имуществом одного из петербургских ООО в Санкт-Петербурге был выявлен "в рамках уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ГУ МВД РФ по СЗФО".
Суммы финансового поощрения колебались от 100 тыс. до 750 тыс. руб., причем деньги достались в основном руководящему звену, "тыловикам", финансистам и некоторым сотрудницам секретариата.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

130. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Он представлялся потерпевшим совладельцем кредитной организации, крупным финансистом, совладельцем 50-процентной доли всех казино в Черногории, владельцем крупного гостиничного бизнеса на побережье Адриатического моря, а также специалистом по ...
По его словам, выяснилось, что Всеволод Глуховцев просто договаривался с подрядчиками, и те переводили деньги по фальшивым документам на счет его ООО «Департамент новых технологий МФК».
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

131. Голый "алмазный король".

[Лента.ру, 22.03.2013, "ЦБ отозвал лицензию у банка экс-президента "Алросы": По собственным данным БРП, акционерами организации являются пять ООО и председатель совета директоров Александр Ничипорук […]. Согласно отчету БРП по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) за 2011 год, организация активно выдавала кредиты именно Ничипоруку. На май 2012 года долг финансиста перед банком превышал 41 миллион рублей.
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

132. Деньги, банки и футбол.

Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide.
Кроме того, среди финансистов курсирует информация о том, что этот самый «Эргобанк» курирует в качестве крыши дагестанская криминальная группировка под руководством Магомедхана Гамзатханова.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

133. Растрата с возвратом.

Вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин подтвердил информацию "Ъ" о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК (растрата) в отношении бывшего топ-менеджера фонда Кирилла Луговцева и гендиректора дочернего предприятия фонда ООО "ТФК "Сколково"" Владимира Хохлова. По версии следствия, они незаконно истратили 23,8 млн руб., арендовав в августе 2011 года офис на площади Победы, д. 2, к. 3 у ООО "Ника", которым владели родители финансиста Ирина Луговцева и Иосиф Шейнфельд.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

134. Экспертный фейк.

... уже сегодня не уверен, что, например, «Русалом» руководит Олег Дерипаска, а не международный консорциум» и под занавес — в скором времени «вся экономика России будет принадлежать консорциуму западных финансистов, а вовсе не российскому правительству ...
... решение арбитражного суда о выселении субарендаторов, рядом с табличкой СПАРа еще долго можно было видеть вывески магазина мужской одежды, джинсового бутика, авиакасс, а также ООО «Бистро на Никольской». Кстати, учредителем ООО является сам СПАР ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

135. Ашота Егиазаряна гонят из офиса.

По данным СПАРК, владельцем ООО (а не ОАО) «Даев плаза» является компания ЗАО «Прогресс лайн».
Бизнес активность главного финансиста лидера ЛДПР Владимира Жириновского, как неоднократно Егиазаряна называли многие политологи, вовсе не мешала ему 11 лет занимать пост депутата Госдумы.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

136. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Финансисты уверены, что заключая их, бизнесмен преследовал целью вывести максимум своих активов за рубеж.
Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве “Строймонтажа”, поданный рекламной компанией “Имаго Групп” в начале 2009 года и поддержанный подрядчиком ООО “Контакт”.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

137. Бриллианты и угли Тимура Цориева.

Этот удивительный человек – хозяин ряда угольных месторождений в Кузбассе, владелец ООО «Ровер» и банка «Тойдон», небезызвестный «красный олигарх» Тимур Цориев.
По сведениям из компетентных источников, алтайские финансисты за четверть суммы легко соглашаются покрывать исчезновение остальных трех четвертей…
Дата: 18.09.2009 Копия в Google

138. Московский передел Нижнего Тагила.

... дизайнера Ириды Смык ООО “Каменный век”? Учредителем этой семейной идиллии, по данным агентства Ura.ru, числится Галина Cоловьева, а директором фирмы - Елена Соловьева, начальник Управления информации администрации Нижнего Тагила Александр Соловьев является заместителем председателя той самой конкурсной комиссии. Предприятия, принадлежащие на правах сооучредительства родственникам главы города и их приближенным, перешли в собственность мифических столичных финансистов, устроивших погром на ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

139. Микрорайон таунхаусов Фетищево.

Чтобы вдохнуть новую веру в рабочих артистические финансисты предлагают фирме «АВМ-Строй» заключить с ними же новый контракт с еще более вдохновляющими цифрами – на сумму 205 млн. рублей. То есть, в семь с лишним раз больше прежнего. Этот тропический ливень купюр бизнесмены обещали пролить на строительстве второй очереди микрорайона Фетищево. 1 июля 2004 года смущенные радужной перспективой строители подписали новый договор с Вячеславом Берсеневым – теперь уже руководителем ООО «Руслан ПС ...
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

140. Директор управления Сбербанка Алтунин ловит на живца.

Им оказалась никому неизвестное ООО «Элиттрансгруп».
Действительно, в среде финансистов Алтунин – фигура знаковая.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google