Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Американская мечта Владислава Резника.

В 2008 году в Испании в ходе масштабной полицейской операции «Тройка» арестовали несколько россиян, предположительно, связанных с тамбовской ОПГ, а на вилле Резника на Майорке (по документам прокуратуры, она расположена по адресу Avenida del Mar 82 ...
В ноябре 2016-го депутат Резник подготовил ответ на санкции, введенные Украиной против российских денежных переводов (Нацбанк Украины запретил их на территории страны).
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

42. Коломойский впился в "Укртранснафту".

[...] [ИА "Интерфакс-Украина", 23.03.2015, "Наливайченко заявляет о причастности чиновников": Днепропетровской обладминистрации к деятельности ОПГ Должностные лица Днепропетровской областной государственной администрации поддерживают вооруженные преступные группировки, действующие в Донецкой и Днепропетровской областях, заявляет глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

43. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Им оказался чеченец Шабазов, сообщивший, что за убийство этого чиновника ему обещали заплатить 75 тысяч долларов и что посредником заказа выступил некто Аслан Хасаров, также чеченец, в свое время "контролировавший" часть гостиницы "Украина".
Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

44. Карлик на выданье.

Позже Олег Пылев перебрался на Украину, где жил по поддельному паспорту на имя Олега Евтушенко и пытался наладить свой бизнес. Общая стоимость трех вилл лидеров ореховской ОПГ оценивается более чем в 5 млн. долларов.
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

45. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

По его словам, боксер-депутат, которого в криминальных кругах звали Миша-Хохол (в Россию Глущенко приехал из Украины), не раз подозревался в махинациях с недвижимостью и рэкете.
Поначалу появлялась версия, что у Шевченко и Зорина произошел конфликт с коллегами по тамбовской ОПГ. Якобы на Кипр они уехали из-за слишком пристального внимания группировки к их бизнесу и без охраны, поскольку та входила в структуру сообщества.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

46. Список 582 "воров в законе"

Информация flb.ru по состоянию на 02.07.2000 Список 582 "воров в законе" и лидеров ОПГ 1. Абесадзе Николай Иванович, уголовная кличка: Нукрий, грузин.1966, адрес: г. Гурджаани, Ленина проспект, 10 2. Абрамия Элгуджа Гивиевич, уголовная кличка ...
... и вымогательством 375. Мелкадзе Давид Бардиевич, уголовная кличка: Дато, грузин, 1964, адрес: Москва, Россия, гостиница "Украина" 376. Месхишвили Теймураз Николаевич, уголовная кличка: Склинта, грузин, 1961 377. Метелкин Юрий Анатольевич, уголовная ... Копия в Google

47. "Krisha" российского бизнеса.

... ОПГ проявляет к бутлегерству. Надо ли такого свидетеля защиты «дискредитировать» силами МВД РФ?.. Любопытно, что все фигуранты списка ФБР имеют серьёзные проблемы с въездными визами в большинство цивилизованных стран, в первую очередь в США. Дмитрий Буряк — свидетель со стороны М.Черного расскажет, как в 90-е делались миллионные состояния Ещё один свидетель — бизнес-партнёр Черного — Дмитрий Буряк, президент компаний Vision International People Group (сетевой маркетинг) и De Vision (Украина ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

48. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Станислав Магомедов Лалакин-старший — бизнесмен и общественный деятель, фамилию которого газета «Коммерсант» упоминала в историях о деятельности Подольской ОПГ (об этом также писал и журнал «Форбс»).
Учредителем или руководителем каких-либо еще компаний кроме «Ф.О.Н.» в России он не был. Зато известным предпринимателем в 2000-е был брат Сергея, Давид Тетруашвили — основатель сетей парфюмерных магазинов Brocard, работавших в России и на Украине.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

49. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

Так как при попытке продажи наркотиков участники ОПГ были задержаны, действия господина Плахотнюка были квалифицированы следственным департаментом МВД как покушение на их незаконный сбыт (ст. 30, ст. 228.1 УК).
По версии следствия, оба начиная с 2012 года контролировали поставки крупных партий гашиша из Марокко в страны Евросоюза, а также на Украину и в Россию.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

50. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года Глава Кумторкалинского района Дагестана сколотил ОПГ, похитившую 162 млн руб., с тремя липовыми паспортами пытался сбежать к семье в Швейцарию Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 18.12.2018 ...
Белорусские силовики смогли наконец установить личность россиянина, которого они задержали еще в конце 2014-го на границе с Украиной.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

51. Беглые Ахмед Хамидов и Михаил Коряк "наследили" в ОАЭ.

Несмотря на это, банда продолжает пополнять счет жертв, только уже за пределами РФ. Как выясняется, «решальщики» «кинули» в ОАЭ крупного бизнесмена из Украины, пообещав участие его фирм в строительстве объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Посредников, участвовавших в передаче денег и знавших имена некоторых участников ОПГ, потом убивали.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

52. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

Преступление с кожаным диваном Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, которого обвиняют в афере с недвижимостью, вложил в махинации около $75 тыс., а заработал на них примерно $1,2 млн и 6,4 млн руб., следует из материалов ...
После этих махинаций здание было продано за 20 млн руб. при рыночной стоимости 127 млн. [Коммерсант.Ру, 03.03.2017, "Дениса Вороненкова ждут в Интерполе": По версии следствия, члены ОПГ переписали на себя здание на Международной улице Москвы общей ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

53. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США Украинского миллиардера "с отношениями с топ-менеджерами "Газпрома" ФБР подозревает в коррупции и связях с ОПГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2014, Газового трейдера оформляют на экспорт ...
При этом в Вашингтоне отрицают, что арест связан с ситуацией на Украине.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

54. Как стать и остаться вице-губернатором.

Рассказывают, что на одной из разборок с грузинской ОПГ Минченко схлопотал пулю в живот и после этого решил переориентироваться на более спокойный бизнес. В 1993 г. наш «герой» объявил себя политтехнологом. На выборах Минченко и его бригада, которая стала называться «Нью Имидж», зарекомендовали себя как организаторы самых грязных избирательных кампаний. В течение 10 лет с редкостным цинизмом они устраивали чёс по регионам России, изредка забредая и в сопредельные страны (Украину, Казахстан ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

55. Покорители башен "Москва-сити".

На Украине Лавренюк находится под санкциями, а в России, кроме прочего, с супругом и Медведчуками владеет Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области.
Муж Ляли — Радик Юсупов, по данным The Moscow Post, он — экс-глава одной из казанских ОПГ по кличке Дракон.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

56. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... Сергея Курченко Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.11.2019, Банкир пропал в СБУ Матвей Шиманов Служба безопасности Украины (СБУ) задержала банкира, тесно связанного сразу с двумя бывшими президентами — Петром Порошенко и Виктором Януковичем ...
... приобрела акции UMH Group, при этом часть средств — $246,1 млн — были выплачены TriLado Enterprise Inc в период с 3 апреля по 9 сентября 2013 «за счет полученных преступным путем денежных средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных ОПГ ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

57. Пиаристическое подполье Сергея Соколова.

Господин Соколов снова появился в информационном поле в 2014 году, позиционируя себя в качестве независимого эксперта по ситуации на Украине.
Как-либо иначе террористическая тема в обвинениях не представлена — следствие в итоге ограничилось формулировкой, что вооружение хранилось «для нужд одной из тольяттинских ОПГ».
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

58. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

... их шефа Бастрыкина Анна Прокопиос Юрий Жуков Аннексия Кипром В Воронежской области, возле границы с Украиной есть стратегическое предприятие «Павловскгранит», которое помимо всего прочего располагает производством взрывчатки, что в разное время ...
Там он прославился свой дружбой с верхушкой Тамбовской ОПГ, закрыв несколько дел о рейдерских захватах ряда предприятий.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

59. Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил".

Как Арнольд Шалмуев дороги "пилил" Первый вице-губернатор Новгородской области сколотил ОПГ по "освоению" господрядов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.04.2013, Полиция вышла на большую дорогу, Фото: "Ваши новости" Олег Рубникович Арнольд ...
По оперативным данным, он являлся наместником "крестного отца" области Николая Кравченко (Коля Бес), находившегося в розыске с 2007 года и только недавно задержанного на Украине.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

60. Украина депортировала Деда Хасана.

["Труд", 27.04.2010, "Авторитетный вор в законе "Дед Хасан" задержан на Украине": Согласно оперативным данным правоохранительных органов, Усоян по состоянию на 2009 год являлся лидером кавказских организованных преступных групп и контролировал большинство российских ОПГ, регулируя конфликты и разногласия между ними.
Дата: 28.04.2010 Копия в Google