Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Данные товары ввезены на российскую территорию и оформлены с нарушениями таможенного законодательства, в результате чего федеральный бюджет недополучил платежи на сумму более 8 миллионов долларов США. Центральной оперативной таможней 16 августа 2000 ...
... общества в нем только один работник - он сам. Ни складских помещений, ни офиса у фирмы нет. ООО «Бастион» самореализацией мебели в ТЦ «Три кита» не занималось, а по документам передавало ее другим комиссионерам (Справка о комиссионерах прилагается ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

42. В списке не значатся.

В деле существует справка, согласно которой комиссионные выплачивались двенадцати высшим руководителям, от которых зависела реализация сделки, включая Кулика Г.В. В результате оперативного мероприятия получена информация, что руководитель фирмы «Нога» Нессоам Д.Гаон готов в обмен на определенные уступки с российской стороны предоставить информацию о том, кому из российских участников сделок и в какой форме выплачивались комиссионные вознаграждения (взятки).
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

43. Мухтара Джурасова взяли на "куклу".

По версии следствия, они мошенническим путем пытались получить от двух потерпевших предпринимателей 6 млн руб., а вместо этого в рамках оперативного эксперимента на короткое время стали обладателями 100 тыс. руб. и бумажной «куклы», имитирующей остальную сумму. По данным следствия, Мухтар Джурасов через своего гражданского подельника Евгения Печерского предложил двум предпринимателям из подмосковного Серпухова помощь в получении страховки. Для выплаты требовалась справка из полиции, которая под ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

44. Ректор с "29 комплекса".

ОПГ "29-й комплекс" Справка "Новой" ОПГ «29-й комплекс» зародилась в Набережных Челнах в середине 80-х годов прошлого века.
В 2008 году вышла в свет книга «Зазеркалье», написанная отставным подполковником ФСБ Юрием Удовенко, входившим в группы, осуществлявшие оперативное сопровождение уголовного дела № 192529 в отношении участников ОПГ «29-й комплекс».
Дата: 03.10.2012 Копия в Google

45. Чем занимается ФСБ.

В оперативных справках указаны адреса в Восточной Европе, где он может скрываться.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

46. Тамбовский зять ему товарищ.

Цитирую оперативную справку сотрудника РУОП: «Паршук И.В (28.05.55 г.р.) и Паршук Н.В. (28.04.51 г.р.) разрабатываются с 16.10.1992 г. Паршуку инкриминировалась ст. 218, ч. 1 УК РФ и ст. 148 УК РФ в рамках уголовного дела № 534530, а именно — «угроза физической расправой и уничтожением имущества, вымогательство денег у Беликова О.А., генерального директора АО «Гелиос», администрации торговой фирмы «Всеволожская» на протяжении 1992—1993 гг.».
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

47. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Хотя к моменту звонка местное управление ФСБ уже приступило к сбору оперативной информации о деятельности не только «Агрохима», но и других предприятий АПК Липецкой области, контролируемых членами «королёвского пула».
Среди прочего, его очень удивила справка благотворительного фонда «Баграм-345», из которой следовало, что 10 января 2009 года в Одинцове прошло общее собрание членов организации — ветеранов 345-го парашютно-десантного полка, который в годы войны в ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

48. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Справка "Новой" Борис Мирошников родился 12 октября 1950 года в Туркмении.
Одно из главных направлений деятельности — оперативное сопровождение уголовных дел (прослушка телефонов и чтение почты в интернете).
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

49. Не предводитель контрабандистов.

Оригинал этого материала © "Русский репортер", 07.02.2008 Не предводитель контрабандистов Начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Сергей Мурашко объяснил «РР», почему его служба оказалась под огнем критики Вас неоднократно — и в СМИ, и в ...
Появилась в интернете какая-то «справка Пионера» (анонимное сообщение о схемах контрабанды через Дальневосточную таможню с указанием конкретных судов, на которых контрабанда завозится, и лиц — в том числе Сергея Мурашко, — которые эти поставки якобы ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

50. Клановые войны в МВД.

Перед прощанием оперативник передал мне копию справки, которая подтверждает все, что он мне рассказал про банк, правда, про какой именно – умолчал. Все-таки, оперативник. Приложение 1 Сов. Секретно Экз. ед. Справка № 12/м -ХХХХ сс По поступающей оперативной информации установлено, что начальник отдела по расследованию коррупционных и экономических преступлений Следственного Комитета при МВД РФ Лобанов в сговоре со следователем по особо важным делам Шантиным вымогают денежные средства в размере ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

51. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Оригинал этого материала © "Грани.Ру", 21.04.2005 Справка по материалам в отношении руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания ...
Группа лиц, которой руководили Фридман, Кузмичев, Хан и другие, преследовала также цель завладеть правом на стратегическое и оперативное управление предприятиями и коммерческими организациями, приобретя их акции мошенническим путем, а также их ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

52. Не пойман, но мент.

(Из свидетельства заместителя министра обороны генерал-полковника Георгия Кондратьева и "Справки Главного управления командующего внутренними войсками МВД РФ".) Эта чудовищная страница нашей истории была официально открыта 21 сентября 1993 года ...
США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

53. Путин. Четыре вопроса наследнику престола (1999).

И этих будоражащих разговоров, оперативных разработок и страниц из томов уголовных дел, так или иначе связанных с именем объявленного наследника, всё больше и больше... Слишком много, чтобы оставлять их без всякого ответа. Поэтому продолжим. 4. Правда ли, что "наследный принц"— миллионер? Не будем скрывать: мы специально наводили справки о человеке, которому нынешнее президентское окружение прочит российский престол.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

54. Новый русский Ян Марсалек.

Со стороны БНД нет и не было оперативных контактов с Wirecard или Марсалеком», — писала БНД в ответ на запрос федеральной канцелярии Германии.
Справка Вучак числится директором индийской Goomo Holdings, которая в марте 2017 года запустила сервис для планирования путешествий, собрав 50 миллионов долларов в виде прямых инвестиций.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

55. "С него просили сначала 15%".

По делу работал старший оперуполномоченный Олег Калиниченко, собиравший оперативные материалы на более широкие темы, касающиеся работы мэрии Петербурга при Анатолии Собчаке. В распоряжении Радио Свобода оказалась оперативная справка, подготовленная Олегом Калиниченко. (Сам он впоследствии принял постриг в монахи и по сей день живет в монастыре). "Клуб-2004" и фонд "Санкт-Петербург-2004" упоминаются в этой справке в весьма неожиданном контексте: "Помощником мэра Санкт-Петербурга Собчака А.А ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

56. Спрут высоких достижений.

В оперативных же архивах российского МВД тоже можно найти упоминания о «людях Гафура из Ташкента», будто бы наладивших вместе с лидером уйгурской ОПГ Рустамом Габбазовым (Рустам Днепропетровский) поставки героина в Москву и Питер (по данным оперативников, наркотики доставлялись вместе с хлопком, направлявшимся в Иваново). В оперативных справках МВД содержится и фантастическая история о том, как по приказу некоего Гафура бандиты посадили на иглу сына вице-премьера РФ, а затем шантажировали ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

57. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."

На 5 листах он кратко излагает то, что повторит потом в своем громком интервью, напечатанном мной в прошлом мае. О том, что Бастрыкиным управляют спецслужбы и он заставляет возбуждать "политические" дела по одним только оперативным справкам.
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

58. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Никита Белых: биографическая справка Оригинал этого материала © Полит.Ру, 16.12.2008, Фото: "НГ" Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Никиту Белых с губернаторством Как сообщила 15 декабря пресс-служба Кировского регионального отделения партии ...
По оперативным данным только в 2002 году ООО «Варяг» на указанных махинациях выручила прибыль, превышающую 5 млн. рублей.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

59. Оборотни. Бригада.

Все, разумеется, секретные, с агентурными сообщениями, оперативными справками, всевозможными досье.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

60. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

13.08.2003 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПРАВКА о результатах комплексной проверки организации прокурорского надзора и следствия в прокуратуре города Москвы В соответствии с п. 3 плана работы Генеральной прокуратуры Российской ...
Поручения о проведении оперативно розыскных мероприятий даются следователями несвоевременно, часто спустя значительное время после поступления сведений об уклонении обвиняемого от явки в следственные органы.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google