Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Закрыть" генерала.

... соблюдении импортерами норм и законов таможня «дурковать» не будет. Фирмы назывались ООО «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау». «Но вскоре стало очевидно, что Иванов и Лысак представляли интересы группы лиц, которые осуществляли масштабный контрабандный ввоз товаров в Россию, — говорит адвокат Бахшецяна. — Более того, мало сомнений в том, что этот товаропоток имеет прямое отношение к 150 вагонам на склады ФСБ». События развивались стремительно. Когда появилась оперативная информация, что фирмы работают ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

42. "Три кита": великое противостояние.

Конец октября: Центральная оперативная таможня возбуждает очередное дело-клон - Генпрокуратура тут же - 8 ноября!
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

43. В ФСБ готовится крупная кадровая "чистка"

Схема "китайской контрабанды" Еще в феврале 2005 года российскими органами правопорядка была получена оперативная информация о поступлении в московский регион из города Находки более 150 железнодорожных вагонов с товарами народного потребления ...
Сотрудники таможни осуществляли таможенное оформление товара без их фактического контроля, по документам представляемым коммерческими организациями. Часть груза при этом проходила вообще мимо таможни - "в черную", государству тем самым наносился ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

44. Рейдеры: с кратким вражеским визитом.

В современном бизнесе рейдеры -- это специалисты по перехвату оперативного управления или собственности фирмы с помощью специально инициированного бизнес-конфликта.
Например, данные, предоставляемые юридическим лицом налоговым органам, сведения о его экспортных и импортных операциях (таможня), о зарегистрированных на него недвижимости и транспортных средствах.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

45. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Российская таможня усмотрела ряд нарушений в документах на ввоз мяса.
По оперативной информации, замять это уголовное дело обошлось Волкову в два миллиона долларов.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

46. Торговля конфиденциальной информацией.

Для того чтобы чекисту оформить запрос, например, в таможню, нужно согласовать его с руководителями отделения, отдела, управления или департамента. При этом руководителю каждого звена потребуется объяснить необходимость и целесообразность этого запроса. В этих случаях на помощь приходят эти самые "серые базы". Правда, сведения, добытые таким путем, носят лишь оперативный характер и в суде не имеют доказательной силы.
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

47. Майами наш — 2.

В октябре 2016 года система дала сбой: Северо-Западная оперативная таможня задержала шесть грузовых фур, въехавших в РФ через пропускной пункт «Ивангород».
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

48. Сибирский карлик.

Напомним, 26 января информагентство «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской таможни сообщило о женщине, которая устроила скандал на таможне и, помимо прочего, назвалась «любовницей мэра Красноярска».
По оперативной информации, хранящейся в Управлении внутренних дел края, Титов с конца 80-х имел тесные связи с организованной преступной группировкой, которая занималась разбойными нападениями на водителей и угонами автомобилей. Понятно, оперативная ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

49. "Krisha" российского бизнеса.

Как рассказывали мне сотрудники МВД РФ, обеспечивавшие оперативное сопровождение уголовного дела о хищении с помощью фальшивых авизо, в котором фигурировала фирма Михаила Черного — ТСС, стоило сыщикам выйти хотя бы на одну фигуру многоступенчатой ...
Пока питерская таможня решала вопрос, что такое куриные окорочка — ножки с бёдрами или только голени, бывший партнёр Черного очередной раз оказался в убытке.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

50. Тельман Исмаилов возвращается не один.

Может быть, и ни при чем. Если не учитывать, что до трети специальных (то есть не до конца правильно оформленных) поставок на легендарный «Черкизон» шли именно через Балтийскую таможню.
Под его непосредственным руководством раскручивалось так называемое оперативное «Дело «Звезда», которое призвано было положить конец нелегальному обналичиванию денег в северной столице.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

51. Не раскрыто ни одно убийство, сопровождавшее дело "Трех китов".

© "Новая газета", 27.03.2008 Следствие стоит на "Трех китах" Не раскрыто ни одно убийство, сопровождавшее это громкое дело Справка "Новой": Хроника боевых действий 27 февраля 2002 года неизвестные атаковали начальника Центральной оперативной таможни Воробьева. Он возбуждал оперативное дело после выявления фиктивной фирмы, в адрес которой шла контрабандная мебель.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

52. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

15 октября 2001 года ГТК заявил о раскрытии сети контрабандистов, организованной Сергеем Зуевым, центральная оперативная таможня завела на него дело.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

53. Особый контроль для мебели.

Из открытых источников следует, что Евгений Жуков работал также в Управлении «Н» ДЭБ, отвечал за Одинцовскую таможню (контрабанда мебели в адрес «Гранда» и «Трех китов» шла как раз через нее. Впоследствии ее расформировали), дослужился до ...
Однако доводы Зайцева о том, что у него имелась оперативная информация для проведения обысков без санкции прокурора с последующим сообщением об этом прокурору, по делу фактически не опровергнуты.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

54. Приморский оборотень.

В порту Находки оперативная таможня задержала судно-рефрежиратор, под завязку груженое импортным мороженым мясом. В ходе разбирательства выяснилось, что груз контрабандный и должен быть изъят в пользу государства. Все бы так и было, если бы не вмешался прокурор Приморского края. Его стараниями дело о контрабанде у таможни забрали и передали в производство транспортной прокуратуре.
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

55. Иосиф Лужинский брал добро "подарками".

[ИА "О чём говорит Смоленск", 23.12.2017, "Следователи рассказали о подробностях задержания начальника Смоленской таможни": Известно, что главного смоленского таможенника задержали не с поличным, а по оперативным материалам ФСБ. — Врезка К.ру] В поле зрения УФСБ по Смоленской области Иосиф Лужинский попал после скандала с неофициальными премиями для сотрудников Смоленской таможни. В ноябре 2016 года по кабинетам почти 100 сотрудников Смоленской таможни разложили 3 млн руб. в качестве ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

56. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Торговлю закрыли, мебель арестовали как ввезенную с нарушениями (по утверждению таможни, вес был существенно занижен), а на следующий день увезли на склады.
Областной УБЭП занимался оперативным сопровождением дела - слежка, прослушка...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

57. Три контр-банды.

Не секрет, что все началось с таможни.
Дата: 19.05.2006 Копия в Google

58. Конфликт часовщиков достиг апогея.

По имеющейся информации, конфликт с часовщиками и ювелирами достиг своего апогея и уже несколько оперативных сотрудников силовых ведомств дают объяснения в Управлении собственной безопасности (УСБ), а это влиятельное подразделение, от которой отлетают отрубленные головы как на скотобойне. В ФСБ тоже заинтересовались действиями конкурирующей структуры и правомочностью устраиваемых акций. Сколько структур работает сегодня по этой теме: Управление К, Управление С, Управление Н, УБЭП, ДЭБ, таможня ...
Дата: 10.03.2006 Копия в Google

59. 68 тысяч семейных трусов для директора ФСБ и премьера.

... Генеральную прокуратуру РФ. События развивались следующим образом: после того как Следственный комитет начал уголовное разбирательство, Центральная оперативная таможня возбудила свое уголовное дело по факту контрабанды. Странность в том, что по закону таможенная служба не может возбуждать дело «по факту». Но, видимо, нашли какой-то выход, поскольку была получена санкция зампрокурора Москвы. И сотрудники таможни наперегонки со следователями МВД принялись срочно изымать компрометирующие документы ...
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

60. Незаконная деятельность иностранных граждан.

Речь о том, как на Хасанской таможне в Приморском крае задержали пять боевых вертолетов Ми-8Т при попытке переправить их через границу в Северную Корею.
По информации, опубликованной в газете “Конкурент”, в Красноармейский район Приморья выезжала оперативная группа УБОП УВД Приморского края, которой удалось возбудить уголовное дело в отношении китайцев.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google