С даты отзыва лицензии банк не может осуществлять операции, за исключением тех, что предусмотрены законом, объясняет адвокат, партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
По версии следствия, 11 апреля 2003 года врачи приготовили все необходимое к операции по забору почек "у еще живого человека".
Дата: 12.08.2004
Копия в Google
Операции с акциями ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» привели к потере стоимости для Группы Газпром из-за падения покупательной способности рубля в августе 1998 года.
Копия в Google
Масштабную операцию испанцы инициировали почти сразу после того, как возобновилось сотрудничеств: в марте в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии были задержаны 69 человек.
Дата: 17.03.2010
Копия в Google
Он спрашивал Айдамира о деньгах, а еще Айдамир признался, что руководил операцией по устранению Райбека (не помню, как его фамилия) — кажется, коменданта Введенского района.
Дата: 04.02.2009
Копия в Google
В совет по борьбе с коррупцией вошли лучшие эксперты из правоохранительных органов, а во главе его поставлен премьер-министр Михаил Касьянов, который, по неопровергнутым сообщениям СМИ, санкционировал сомнительные финансовые операции с внешними долгами России.
Дата: 29.01.2004
Копия в Google
Он группирует вокруг себя сотрудников из бандеровских кругов и это лобби старается проводить собственную политику, часто противоречащую официальной политике США. Они представляли в Лэнгли группировку, проповедовавших самые людоедские методы борьбы с СССР, вызывавшие неприятие у большей части кадровых сотрудников ЦРУ. В начале 80-х Купчинского направляют в Афганистан представителем ЦРУ для координации деятельности отрядов моджахедов в операциях против советских войск.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
По его словам, только в прошлом году из России на зарубежные счета было незаконно переведено $49 млрд: [...] ["Ведомости", 20.02.2013, "1% организаций не платят налогов", — Сергей Игнатьев, председатель Банка России": — [...] В Банке России накоплен значительный опыт их выявления: в 2012 г. таких операций выявлено на $49 млрд.
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
Мы, естественно, задались вопросом, почему руководитель контртеррористической операции в Чечне, коим уже не один месяц является господин Патрушев, отдает предпочтение курортам, а не совещается непосредственно на месте вверенных ему событий.
Дата: 06.09.2001
Копия в Google
Наше Государство ведет активную борьбу с незаконным обналичиванием и переводом денежных средств за границу РФ. Так, объем незаконных операций по обналичиванию, доказанных следователями МВД, составил $4 млрд.
Дата: 16.04.2008
Копия в Google
В недрах оборонного ведомства, в одном из самых закрытых коридоров Пентагона, возникла структура, доступ к которой был ограничен узким кругом посвященных лиц. Программа предусматривала рекрутирование спецагентов и приобретение необходимого оборудования, включая летательные средства; все операции должны были осуществляться в глубокой тайне.
Дата: 21.05.2004
Копия в Google
Уважаемый господин Геращенко, В соответствии с письмом от 29 марта 1999 г. мы направляем отчет с результатами и выводами в рамках согласованных процедур в отношении операций Financial Management Company (FIMACO) Limited (далее - "ФИМАКО") за период с момента образования ФИМАКО по 1 марта 1999 г. (далее - "указанный период") со следующими организациями (далее - "Банки"): Центральный банк Российской Федерации (ЦБ); BCEN-Eurobank, Париж (Евробанк) (78,9% принадлежит ЦБ); АКБ "Еврофинанс, Москва ...
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
Не давал Центробанк согласия и на другие валютные операции Мост-банка - в частности, на перечисление $130,6 тыс. кооперативу "Отдых" (за обслуживание клиента банка), $87,1 тыс. СП "Студио" (оплата за мебель).
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
У русских ОПГ нет пирамидальной организационной структуры, отсутствуют объединяющие семейные связи, нет Комиссии, надсматривающей за преступными операциями.
Копия в Google
К раненому Зеленько на двадцатый день после операции на сердце в госпиталь им. Бурденко в Москве пришли сотрудники ФСБ, обвинили его в хранении неучтенного пистолета и намерении совершить убийство некоего бизнесмена и увезли подальше из Москвы — в тюрьму в Челябинск.
Копия в Google
Суть предъявленных обвинений пока не раскрывается, но есть основания полагать, что задержание россиян является частью громкой операции ФБР по борьбе с киберпреступностью, в ходе которой несколькими днями ранее были арестованы 24 подозреваемых в 13 странах мира.
Дата: 29.07.2013
Копия в Google
Кредитная организация обслуживает счета клиентов, и если операция не попадает под признаки сомнительной, то она может быть банком пропущена на совершенно законных основаниях, отмечает эксперт.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
Итоги Валерий Ширяев Владимир Путин В ночь с 26 на 27 февраля исполняется ровно год с начала операции по присоединению Крыма к России, которую страны Старого и Нового Света всегда будут считать вооруженным захватом чужой территории.
Дата: 20.02.2015
Копия в Google