Операция «кредит-депозит-залог» повторяется порой по два-три раза в неделю. Цена сделок, говорится в расследовании Юлии Латыниной, опубликованном в «Новой газете», — от одного до 20 млн долларов. По сути, это была схема обналичивания «вэбовок», принадлежавших госпредприятиям. Операции пришлось срочно свернуть, когда спохватилось одно из этих предприятий.
Дата: 27.01.2003
Копия в Google
Операция в Алхан-Кале, продолжавшаяся трое суток, проходила по тому же сценарию, который действовал, когда убивали Бараева.
Дата: 29.04.2002
Копия в Google
В документах суда имеется запись: «По мнению инспекции, хозяйственные операции заявителя с ООО "М-Корт" по реализации в адрес указанного контрагента алюминиевого лома (данная операция не облагается НДС) и последующему приобретению у ООО "М-Корт" алюминиевых чушек в объеме, сопоставимом с объемом реализованного лома (операция, применительно к которой заявлены спорные налоговые вычеты по НДС), являются нереальными, в том числе, ввиду отсутствия у ООО "М-Корт" необходимых условий для осуществления ...
Дата: 08.06.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру Без немецких серверов "Гидра" не живет В операции против «Гидры» также принимали участие сотрудники Генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне и Центрального управления Германии по борьбе с интернет-преступностью.
Дата: 06.04.2022
Копия в Google
<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них подписи от имени вкладчиков, затем документы передавались начальнику управления кассовых операций Татьяне Курбатовой для получения из кассы денежных средств, а затем деньги помещались в депозитарную ячейку банка, оформленную на имя Николаенко ...
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
Тогда в операции по поимке Гусмана участвовало также американское управление по борьбе с наркотиками и служба федеральных маршалов США. Для Вашингтона он представлял и представляет не меньший интерес, чем для Мехико, поскольку его наркокартель считается главным поставщиком кокаина в США. Полиция выслеживала Гусмана очень долго, постепенно убирая людей из его окружения.
Дата: 15.07.2015
Копия в Google
"Погорел" он, когда принял участие в оперативном эксперименте в отношении сотрудника ФСБ РФ. Громкие дела и убийство Последние годы Пирожков-Гридасов активно принимал участие в операциях управления "Б" ГУЭБиПК МВД РФ. Это управление занимается расследованием преступлений в бюджетной сфере.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
Занимались консалтингом и торговлей, пытались делать какие-то операции в сфере недвижимости, и все это параллельно с какими-то неудачными вещами — покупка вагона женской обуви из Южной Кореи, которая вся оказалась на одну ногу и 34-го размера, покупка телевизоров, которые не работали.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
Директор богадельни стал давать показания, и с этого началось масштабное расследование деятельности правивших тогда социалистов — знаменитая операция «Чистые руки».
Дата: 14.01.2013
Копия в Google
Потом перечень рассылается по всем организациям, имеющим дело с денежными операциями и операциями с имуществом, кроме того, черный список также доступен для скачивания (под паролем) с сайта Росфинмониторинга. В свою очередь, в банках специалисты, ответственные за внутренний контроль, обязаны проверять, не числятся ли их клиенты в черном списке. Если да, то они должны в течение дня предоставить данные о таком клиенте и его операциях в Росфинмониторинг, и операция такого клиента может быть ...
Дата: 13.07.2012
Копия в Google
Максим заявил, что через американских "друзей" в Вашингтоне он договорился об основных постулатах нового соглашения ("имя сменить, операцию оставить") ещё до апрельского приезда американской переговорной команды.
Дата: 10.12.2010
Копия в Google
Бизнес и война Бизнес процветал — к марту 2003 года, когда войска США и союзников начали военную операцию «Иракская свобода», РИК заключила контракты на $500 млн и успела их реализовать более чем на $100 млн. Несмотря на оккупацию, Исаков решил продолжить бизнес в Ираке, к тому времени у него уже была подготовленная и освоившаяся в Ираке собственная служба безопасности из бывших спецназовцев во главе с Сергеем Епишкиным, которая в итоге превратилась в ЧВК «Антитеррор-Орел».
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Тогда, на старте своей карьеры, будучи заместителем начальника СЧ СК при МВД РФ, полковник Алексеев совместно с сотрудниками ГУБЭП СКМ МВД РФ и ГУ МВД РФ по ЦФО провели масштабную операцию по …
Дата: 29.04.2010
Копия в Google