По некоторым данным, идеологом этой операции был Дмитрий Зимин, который занялся общественной и политической деятельностью после того, как перестал вести дела "Вымпелкома" и продал большую часть своих акций.
Копия в Google
Значительный объем криминальной деятельности составляли «валютные операции», запрещенные законом (ст. 88 УК РСФСР 1960 г., отмененная лишь в 1994 г.).
Копия в Google
Муж объекта - Оздоев Салман Багаутдинович, 1950 г.р., ингуш, сулимый а 1983 году по ст.88 ч.1 У К РФ ( нарушение правил о валютных операциях) и приговорённый к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, умер в июне 1994 года при неустановленных обстоятельствах.
Копия в Google
Занять лидирующее положение среди алмазных магнатов Израиля ему удалось главным образом благодаря своим связям и операциям с алмазами в России.
Копия в Google
По данным российской контрразведки, Березовский, Волошин, Нухаев и Суслов, пытаясь создать собственную разветвленную структуру по переправке каспийской нефти на Запад, невольно оказались вовлеченными в стратегические операции английской и турецкой спецслужб.
Копия в Google
И вот в феврале 1993 года (в период повальной ваучерной приватизации) Волошин совместно со своим партнером А. Черноиваном возглавил одновременно четыре инвестиционные фирмы, три из которых - «Олимп», «Престиж» и «Элит» - представляли собой чековые инвестиционные фонды (это те, которые по дешевке скупали у населения чубайсовские ваучеры и выкупали на них целые сектора реальной постсоветской экономики), а четвертая - «Авто-инвест» - фирма по проведению операций на финансовом рынке.
Копия в Google
Но постепенно операции, проходившие через эти счета, достигли уровня, далеко превосходящего его бизнес: от 100 до 250 миллионов долларов".
Копия в Google
И хотя в большинстве созданных им структур декларируются и сегодня эти цели, постепенно их практическая деятельность свелась к операциям с недвижимостью (купля-продажа, аренда, посредничество и т.п.) с прямым использованием служебного положения и личных связей в городских властных структурах.
Копия в Google
Обе стороны проверяют всю подноготную тех, с кем они собираются совершить куплю-продажу: финансовое состояние, личные данные, участие в сомнительных операциях...
Копия в Google
«Одного моего знакомого, известного хирурга, сняли с операции и отправили в деревню агитировать за Сурикова, — рассказывает политолог Юрий Чернышов.
Копия в Google
И независимо друг от друга специалисты пришли к заключению, что серьезные бизнесмены такого не практикуют, однако теоретически конструкция идеально подходит для теневых операций.
Копия в Google
В УД поступали сигналы об участии "Симако" в торговле крупными партиями вооружения, военного снаряжения, других сомнительных операциях, о чем я докладывал Грушко и Крючкову.
Копия в Google
Финансовые потоки и операции распределены между многочисленными юрлицами, сгруппированными вокруг Natural & Organic Products Inc. Одно из них—ООО «Натуральные и органические продукты».
Копия в Google
Весной банк направил запрос в «Инвестторгбанк» с просьбой предоставить информацию о Саймаити, получателях платежей и экономическом обосновании операций.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
В октябре прошлого года местный конституционный суд фактически запретил проведение в стране операций по прерыванию беременности, а в январе этого года запрет окончательно вступил в законную силу.
Дата: 14.03.2023
Копия в Google