Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Официальный отказ испанской прокуратуры передать дело "русской мафии" Генпрокуратуре РФ (на 9 листах) от 18.09.2015 г. Обвинительное заключение по делу № 321/2006 (дело по так называемой операции «Тройка» расследуется уже 9 лет. — NT) было передано в участок № 5 уголовной палаты Национального суда Испании 19 октября этого года.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

22. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

В частности, весной 2008 года он связывался из Москвы с Изгиловым, отпущенным под залог, и настоятельно рекомендовал ему возвращаться на Родину, однако Зверь приятеля не послушал и, как оказалось, зря. Летом 2008 года в Малаге была проведена операция «Тройка».
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

23. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

За время, прошедшее с предыдущего рейтинга, Алекперов, казалось, сделал все, чтобы попасть, как минимум, в первую тройку рейтинга.
За каждой из этих сделок (как и за многими другими операциями ВТБ) можно при желании усмотреть чужие, не внешторгбанковские, интересы.
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

24. Это красивое слово "гринмейл".

Затем московские фирмы продают свою часть уставного капитала зарубежному офшору, тот закачивает в их уставный капитал средства для операций на фондовом рынке и передает всю троицу в управление головной компании. В данном случае - ОФГ. По некоторым оценкам, всего в Россию таким путем была закачана сумма, равная как минимум стоимости 7% акций Газпрома, - именно такую часть этих ценных бумаг скупили федоровские "тройки", летая по всей стране.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

25. "Форбсы", отказавшиеся от гражданства РФ.

За ним последовали экс-глава «Тройки Диалог» Рубен Варданян, инвестор в технологический сектор Юрий Мильнер, создатель платежного сервиса Revolut Николай Сторонский и бывший банкир Олег Тиньков, а также основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров. Состояние бизнесменов указано в соответствии со списком Forbes 2022 года. Варданян и Тиньков в него не вошли, их состояние оценено на 5 ноября. * Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на ...
Дата: 30.06.2023 Копия в Google

26. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в России и Казахстане, "Газпроме" и "КазМунайГазе".
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

27. Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия.

Речь идет о 65-летнем Геннадии Петрове, задержанном в рамках операции "Тройка", который считается одним из главарей тамбовской преступной группировки, по мнению экспертов, являющейся четвертой по величине в мире и одной из главных мафиозных структур в Санкт-Петербурге.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

28. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Напомним, летом 2008 года в испанской Малаге была проведена операция «Тройка».
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

29. Опасная связь Григория Березкина.

Оригинал этого материала © "Вокруг Новостей", 02.08.2010, Фото: "Коммерсант" Опасная связь Григория Березкина В результате войны бывшего нефтяника с "большой мобильной тройкой" российские потребители рискуют остаться без сетей нового поколения ...
Так называемое «благополучное слияние», по сведениям СМИ, было частью многоходовой операции по переделу российской нефтянки. Операция эта сопровождалась захватом «Транснефти» сотрудниками ОМОНа под руководством Семена Вайнштока (в то время ...
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

30. Испанская война за питерское наследство.

... преступными операциями", крупные доходы от которых вкладывали в движимое и недвижимое имущество. Однако в перечень обвинений вошли не только денежные махинации. В зависимости от степени причастности к "мафии" задержанным предъявлены обвинения в убийствах, торговле оружием, вымогательстве, подделке документов, торговле влиянием, подкупе, контрабанде, наркоторговле, заказных нападениях и шантаже. Таким образом, обвинения предъявлены лишь 15 россиянам из 20 задержанных в ходе операции "Тройка ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

31. Диаспоры поделили Москву.

Криминальный бизнес Традиционно скупка золотого лома и золотосодержащих радиодеталей; Торговля драгоценными и полудрагоценными камнями, незаконные финансовые операции, фальсификация табачных и винно-водочных изделий.
Дата: 11.05.2004 Копия в Google

32. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... головной офис банка, поэтому расходы на транзит и сокрытие акций были вставлены в отчетность фонда как неудачные операции с акциями. Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах. На самом же деле эти активы было попросту похищены у акционеров фонда. Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО «Дальняя степь» все ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

33. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

Операция "Тройка" Геннадий Петров и его партнеры были задержаны в Испании в 2008 году в ходе спецоперации «Тройка». Целью этой операции была ликвидация тамбовского преступного сообщества, к которому, как полагали испанские правоохранительные органы, имели отношение задержанные.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

34. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Операция напоминала захват вооруженного до зубов террориста: в ней участвовало до 50 сотрудников правоохранительных органов, в том числе элитный спецназ.
... о разводе -- Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за $400 млн. По словам собеседника "Ъ", обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент "Тройки" Рубен Варданян вчера отказался комментировать ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

35. 1992 год: Президент Северной Осетии Галазов записывает неотложные дела на листке:

... сложная операция на сердце: нужно заменить два сердечных клапана. Даскиев-старший долго обивал пороги Минздрава Северной Осетии. Его поставили в очередь, но за три месяца так и не дали направления в кардиохирургическую больницу. Но счет идет уже не на месяцы – на недели. Тогда Руслан Даскиев обратился в правительство Ингушетии. Ему тут же выдали направление в московский институт сердечно-сосудистой зирургии имени Бакулева. Это – лучшая больница для кардиологических больных в России. Операцию ...
Дата: 02.11.2005 Копия в Google

36. Дерипаска и Абрамович в интерьере своего дела.

Например, в 1997-1998 годах он руководил коммерческим департаментом "Роснефти" - в этот период шла речь о ее предстоящем поглощении "Сибнефтью" (операция сорвалась из-за противодействия со стороны правительств Сергея Кириенко и Евгения Примакова).
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

37. Самые богатые наследники России — 2023.

Отработав год, он перешел в УК «Тройка Диалог» на должность аналитика по телекомам и IT-сектору.
... материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

38. Самые богатые наследники России — 2022.

Отработав год, он перешел в УК «Тройка Диалог» на должность аналитика по телекомам и IT-сектору.
... материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением», либо ...
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

39. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Тёзка Светланы Бородиной является управляющим менеджером испанской фирмы широкого профиля (от торговли импорт/экспорт до строительства и операций с недвижимостью) Artprior Media Sl. Юрлицо зарегистрировано в жилом доме в спальном районе Аликанте в ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

40. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Откуда приходили деньги В офшорную вселенную «Тройки» стекались деньги самых разных структур. Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах. 1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google