Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
— Тем не менее, писали, что в Финляндии у вас имелись проблемы с неуплатой налогов, а в Болгарии вы, как глава фирмы «Оптима Ка ЕООД» и ваш партнёр, директор компании «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрий Абрамкин были арестованы по обвинению в ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

2. Большая жратва во время всеобщей баланды.

На конкурсах у группы «ИМА» есть регулярные спарринг-партнеры. Это фирмы «Третья точка» и «Институт менеджмента и управленческого консультирования» (ИМИУК). Учредителем первой является Евгений Шишанов, который также работает гендиректором компании «Оптима»; гендиректор «Третьей точки» Олег Репин занимает директорскую должность еще и в компании «Действительность». И «Оптима», и «Действительность» принадлежат основателю холдинга «ИМА» Андрею Гнатюку.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

3. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Сейчас проект с общей площадью застройки более чем в 340 000 кв. м принадлежит структурам «А1», входящим в Альфа-групп, но до этого в нём приняли участие одна из крупнейших девелоперских групп страны, депутат Госдумы и бизнесмен, известный романами с ...
Самиев на допросах оценивал свои инвестиции в небоскребы на Ленинградке в $100 млн — это стоимость участка под «Айс-Фили» плюс ещё $15?20 млн на ремонт офиса компании Худояна «Оптима Девелопмент» на Саввинской набережной и выплату зарплаты её ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

4. Как завяло дело Помидорихи.

Господин Абрамкин также признал, что сам занимался организацией работы «Оптима КА» в Болгарии. Аналогичные показания дал на этапе предварительного следствия и подсудимый Мозговой — а им нельзя не доверять, ведь Абрамкина и Мозгового следствие видит руководителями преступной группы. Другой свидетель давал показания о преступной деятельности предполагаемых членов преступной группы, чьё уголовное дело слушается в Петроградском суде.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

5. "Видимо, "Росбилдинг" трансформировался в ОРСИ".

В своем первом интервью, которое г-жа Буллок дала РБК daily, она заявила, что ее активы подверглись рейдерскому захвату со стороны группы компаний ОРСИ, которая получила в начале 2009 года подконтрольные «РИГрупп» девелоперские и телекоммуникационные ...
Что касается теплоэнергетики (КИТ) и телекоммуникационных активов, то интерес к ним возник у рейдеров ОРСИ после появления в апреле 2009 года крупного покупателя в лице компании «Оптима».
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

6. Рублевский пленник Матвей Урин.

Портфель ценных бумаг у них начал расти в апреле — мае. Уралфинпромбанк вошел в группу в сентябре, портфель начал расти с этого месяца.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

7. Откат с возврата.

Судя по материалам уголовного дела, участники этой группы занимались своим «бизнесом» давно, и подобных эпизодов в их карьере могло быть гораздо больше.
Принадлежавшие ей фирмы выступали контрагентами в схемах по возмещению НДС. Более того, компании, близкие Мельгуновой, удачно возмещали НДС в Челябинской области, как, например, «Оптима», которой удалось получить из бюджета более 100 млн рублей.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

8. Фальшивый развод Веры Брежневой.

... Вера Брежнева (Галушка) и Михаил Киперман Восемь лет назад «Экспресс газета» первой сообщила о романе матери-одиночки из группы «ВИА Гра» Веры Брежневой (в миру — Галушки) и женатого украинского олигарха — члена наблюдательного совета компании ...
Украинский миллионер Юрий Киперман — генеральный директор компании «Оптима телеком», собственник нефтяной компании «Оптима-ойл», 80 АЗС. [...] По итогам 2011 года Киперман занял 80 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

9. Российский IT-бизнес - 2008.

... ОАО А1 Аквариус-Сервис, ООО А1 Алферов Виталий ВЗ Альфа-Групп, консорциум А1 АМТ-Груп, ЗАО (Москва) А2 АМТ-Груп Телеком, ООО А2 Амфора Групп, ЗАО (Москва) Г1 Амфора-технологии качества, ООО Г1 Ананьев Алексей А2 АНД Проджект, ООО А1 АО Кворум, ЗАО Б1 ...
... A3 НППТехноимпорт В2 Нуралиев Борис Г2 Нуралиев Сергей Г2 НЭТА, ОАО (Новосибирск) В2 НЭТА, розничная сеть В2 Оптима, ГК (Москва) A3 0птима,ОАО A3 Организационно-технологические решения (ОТР), ООО (Москва) Г2 Открытый университет Кириллаи Мефодия Б2 ...
Дата: 06.11.2008 Копия в Google

10. Справка о поставщиках товаров.

Таким образом, анализ данных учета участников ВЭД - поставщиков товаров МЦ “Гранд” и ТК “Три кита” показывает, что более 50% поставщиков попадают в разряд “группы риска”, в отношении которых необходимо усиление контроля со стороны таможенных органов.
72. ООО “Модуль Оптима” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

11. Игры в чёрную кассу.

Оригинал этого материала © "Версия", 21.06.2004, "Бизнес по-мошковски-3" Игры в чёрную кассу Олег Ростовцев Мы уже писали о «тяжёлом» трудовом пути руководителя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича, отмеченном и поставками в Россию водки «Белый орёл», и провозом через границу больших партий сахара под видом сиропа, и попытками заняться сначала сельским хозяйством, а потом перерабатывающей промышленностью.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

12. Джиар в России больше, чем пиар.

Та же судьба постигла и ещё одного профессионала от GR — руководителя управления экономической информации Группы «Мост» Сергея Зверева.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

13. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Владельцы ГК "Оптима" под натиском уголовных дел продают активы, пытаясь успеть в Австрию до арестов Оригинал этого материала © "АПН", 12.08.2014, Иллюстрация, фото: via "АПН" Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы Михаил Мальцев Финита ля комедия Группа «Оптима» и её владельцы давно не попадали в поле зрения СМИ. Отчасти это объяснялось миллионами, которые Шандаловы тратили на «блоки» своего упоминания в любом контексте, отчасти с тем, что никаких новостей в расследовании уголовных дел ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

14. Схемы, кровь и НДС.

Лидеров таких групп в криминальной и правоохранительной средах называют «эндээсниками» (наиболее распространенный способ хищения налогов — мошенническое возмещение НДС).
... промышленного кондиционирования у ООО «РусТоргГрупп»; «РусТоргГрупп» якобы закупало те же кондиционеры у производителя — ООО «МТК Универсал»; «МТК Универсал» для производства кондиционеров якобы покупало комплектующие у фирм «Оптима» и «МобилВест ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

15. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... 5,1 Главный бухгалтер «Лукойла» 1957 471 н Валерий Шандалов 0,17 5,2 Президент группы компаний «Оптима» 472 -93 Олег Шигаев 0,17 5,2 Партнер Андрея Исаева (№ 462), президент Балтийского банка 1963 473 -160 Михаил Юревич 0,17 5,2 Мэр Челябинска и владелец пищевого холдинга «Макфа» 1969 474 10 Борис Белоцерковский 0,16 4,9 Совладелец Ritzio Entertainment Group и Uvenco 1954 475 -369 Максим Блажко 0,16 4,9 Совладелец группы «Дон-строй» 1969 476 -69 Александр Булочник 0,16 4,9 Сын Бориса Булочника ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

16. Монопольная "Дружба народов" Бориса Кантемирова.

Правда ли, что покупатель — российская группа Мираторг?
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

17. "Совет" на четверть миллиарда.

... инициативы и решения по изменениям правил рынка электроэнергии с разработкой аргументации, обоснований и расчётами экономических эффектов производились прямо в квартире Гринкевича, где постоянно собирались и другие члены группы – Русаков и Ольхович ...
Другим полезным знакомым Русакова стал начальник Управления Центра компетенции в энергетике ОАО «Оптима» Андрей Рыжков.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

18. За всех.

В 2019 году она пришла в суд в качестве свидетеля защиты владельца компании «Оптима Девелопмент», табачного короля Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве.
... которые Собчак подала в ЦИК, за шесть лет, с 2011 по 2016 год, она заработала 403,9 млн руб. В качестве источников дохода указаны зарплата Собчак в качестве ведущей на телеканале «Дождь», радиостанции «Серебряный дождь» и ООО «ИД «Глобал медиа групп ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

19. О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным.

... Тимошкиным Как начальник службы безопасности ГК "Оптима" коррумпирует ДЭБ г. Москвы Петр Иваненко Группа компаний «Оптима» «основана в 1990 году и обладает обширным опытом…» — гордо говорится на сайте компании. Правда, не уточняется, что обширный опыт у «Оптимы» не только в «сфере ИТ-решений и инжиниринговых услуг», но и в рейдерстве, коррупции и прочем криминале, без которого было сложно построить успешный бизнес в лихие 90-е. Нынешний хозяин «Оптимы» Валерий Шандалов в те времена, говорят ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

20. Зуева повязали с Тайванчиком.

Рыцарских плащи были возложены на плечи президента группы компаний "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, главы холдинга "Оптима Инвест" Александра Ермошкина, президента компании "Лайнер-Белт" Михаила Лифшица и генерал-майора Александра Котелкина.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google