Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

[...] «В результате работы, проделанной следственной группой, ликвидировано организованное преступное сообщество, действовавшее на территории Атырауской области на протяжении 6 лет, созданное и руководимое бывшим акимом Атырауской области Бергеем ...
После его отставки финпол возбудил 13 дел по фактам совершения коррупционных преступлений должностными лицами акимата и ряда организаций с причинением ущерба государству на сумму свыше 42 миллиардов тенге.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

222. Нарышкин и алкоголь.

Так, в 2003 году ему заочно были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недоплатой налогов и сборов в 390 миллионов (!) рублей, которые его крупные предприятия, в первую очередь, водочные, должны были уплатить в Пенсионный фонд, МНС и т.д.Правоохранительным органам пришлось заочно предъявить обвинение будущему парламентарию, потому что тот пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

223. Лебедь, рак, щука и законотворчество.

... и изъятие товара; – изъятое передается на “ответственное хранение” компании, пособничающей бандитам; – участвующий в преступном сговоре нечистоплотный сотрудник прокуратуры разрешает "хранителям" распродать товар; – оценщики занижают стоимость товара ...
В мае 2007 года в поддержку законопроекта выступила общественная организация "Опора России", президент которой С.Борисов в своем письме на имя Б.Грызлова просил ускорить прохождение законопроекта.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

224. "Вся бизнес-элита, все лидеры ОПГ."

[...] Владимир Барсуков может быть обвинен не только в убийстве и мошенничестве, но и в организации преступного сообщества и рискует получить срок вплоть до пожизненного.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

225. Письмо Алексея Френкеля:

... части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кредитная организация неадекватно оценивала риски ...
В банковском сообществе появилась ересь - крамольная мысль о том, что с Центральным Банком можно выяснять отношения в суде.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

226. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

На момент подписания номера судья не сумел еще огласить приговор до конца, но главное он уже произнес: все семеро подсудимых признаны виновными по большинству обвинений, включая организацию преступного сообщества.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

227. Дальневосточный Палермо.

Против них было возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Система вымогательства в школах была лишь маленькой толикой в преступном бизнесе, который ежегодно приносил организаторам миллионы долларов дохода.
Дата: 21.06.2005 Копия в Google

228. Генпрокуратура назвала заказчика убийства Хлебникова.

В то время в столице как раз начали активизироваться чеченские преступные сообщества.
По запросу из Чечни на Казбека Дукузова пришла «красочная» характеристика: «Находится в Москве, где участвует в организации и осуществлении заказных убийств.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

229. Следствие по делу "оборотней" закончено.

Обвинение сыщикам и генералу МЧС предъявлено по семи статьям УК: 210-3 -- организация преступного сообщества с использованием служебного положения; 286-3 -- превышение должностных полномочий с отягчающими обстоятельствами; 163-3 -- вымогательство с отягчающими обстоятельствами; 222-3 -- незаконное приобретение, сбыт, хранение оружия, совершенные организованной группой; 228-1 -- незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических средств; 303-3 -- фальсификация доказательств, и 301-3 ...
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

230. Кто контролирует московские рынки.

По оперативным данным, часть собираемых денежных средств использовалась для финансирования экономической базы этнического преступного сообщества”.
По данным департамента потребительского рынка Москвы, за первую половину текущего года каждый столичный рынок проверялся различными организациями по 4—5 раз в неделю.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

231. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

... Олег Кан. По версии следствия, Кан организовал преступное сообщество, с помощью которого вел контрабанду стратегически важных ресурсов в зарубежные страны — Японию, КНР и Республику Корея. Вывезти преступным методом ему удалось свыше 3 тыс. тонн ...
Кроме того, за счет умышленного разделения своего бизнеса на формально автономные организации при незаконном использовании системы налогообложения, предусмотренной для сельскохозяйственных товаропроизводителей, Кану удалось уклониться от уплаты ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

232. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.

... В Дорогомиловском районном суде Москвы вынесли приговор Артему Кальте, бывшему сотруднику центрального аппарата МВД, за участие в организованном преступном сообществе и незаконное обналичивание 25,7 млн рублей, украденных из компании «Энергострим ...
По версии обвинения, с 2008 по 2012 годы топ-менеджеры «Энергострима» Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а также Артем Кальте вместе с Романом Михальченко и Денисом Ващенко, похитили 2,9 млрд рублей у энергосбытовых организаций.
Дата: 14.11.2023 Копия в Google

233. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов. «С июня 2013 года по май 2014 года вышеперечисленные лица совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

234. Моляку полвека воли не видать.

Неофициально источник „Ъ“ в правоохранительных органах рассказал, что Александр Синицин всерьез взялся за братское преступное сообщество, которое к тому времени уже имело разветвленную сеть в других регионах, например, в Татарстане и Санкт-Петербурге.
"Коммерсант", 11.06.2008, "Обвиняемых в убийстве зампрокурора Братска не выпустили": Напомним, что Вадима Молякова задержали в иркутском аэропорту 9 апреля сотрудники СК и регионального управления ФСБ. Ему было предъявлено обвинение в организации ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

235. Конфисковано добро Рауфа и Рауля Арашуковых на 1,3 млрд руб.

Им вменили создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), которое, по версии СКР, действовало не менее семнадцати лет и включало в себя многочисленных членов клана Арашуковых и руководителей организаций «Газпрома» на юге России. Рауфу Арашукову также вменяют организацию двух заказных убийств (зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова), превышение должностных полномочий (связанное с отношениями Арашукова с местными ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

236. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.

Тогда, как рассказывал ранее “Ъ”, Алексей Добрынин и бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД РФ Владислав Шаповалов (уже осужден на два года десять месяцев) обратились к адвокату Александру Вершинину, который много лет ранее представлял интересы Васи Воскреса, и сообщили, что в отношении «законника» вскоре будет возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и незаконном обналичивании средств (ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

237. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Наконец, в четвертом деле говорится о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
В первом деле, которое возбуждено еще в мае, говорится об организации в 1994 году заказного убийства (ст. 102 УК РСФСР) двух красноярских коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

238. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Господин Ткаченко обвиняется в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в растрате (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а его партнер — в соучастии в этих преступлениях.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

239. Земельное ОПС Сафиюлы Магомедова растянулось до пляжа.

... сотни участков в пользу экс-мэра столицы республики Амирова Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.05.2019, Преступное сообщество растянулось до пляжа, Фото: РИА "Дагестан" Юлия Рыбина Сафиюла Магомедов В Дагестане возбуждено уголовное дело в ...
... руководителя управления архитектуры Махачкалы Баганда Курбанова, экс-руководителя городского МФЦ Микаила Гасанова, экс-начальника отдела администрации города Шахрузат Алиевой и руководителя торговой организации «Адам Интернешнл» Рабадана Рабаданова ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

240. Марк Броновский осужден и освобожден.

Тогда же, после серии масштабных обысков в десятках коммерческих фирм и в домах предполагаемых участников преступного объединения, были задержаны несколько подозреваемых в руководстве группировкой и организации финансовых афер. В том числе и топ-менеджер холдинга «Сотранс», член совета директоров банка «Берейт» бизнесмен Марк Броновский, имеющий гражданство России и США, а также известный петербургский адвокат Александр Швед. Как следовало из материалов дела, преступное сообщество, целью ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google