Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "Работа с судами" — $50 млн.

... В декабре 2010 года Камчатский краевой суд в лице присяжных заседателей оправдал президента американской компании «Глобал Фишинг» Аркадий Гонтмахера и его российских партнеров из холдинга «Восточные рыбные ресурсы» (ВРР) Абдел Азиза Эмбарека, Александра Суслова, которые обвинялись в организации преступного сообщества (ч.3 ст.210 УК РФ), в легализации имущества, приобретенного преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ), а также в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 253 УК РФ ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

402. Тамбовских выманили на крымский берег.

Украинские следователи называют обоих задержанных «лидерами транснационального организованного преступного сообщества «Тамбовские» (тамбовской ОПГ).
Оба граждане России и находились в международном розыске по делу об организации убийства по найму одного из владельцев Петербургского нефтяного терминала.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

403. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Поэтому я считаю, что депутатам Европарламента, прежде чем делать громкие заявления на эту тему, нужно вначале уточнить позицию международного полицейского сообщества. Еще одно подтверждение вышесказанного — уголовное дело, возбужденное недавно британскими правоохранительными органами при расследовании которого ими использована также информация, представленная по каналам Интерпола от Следственного комитета России. Уголовное дело было заведено по факту легализации доходов, полученных преступным ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

404. Над вором и "крыша" горит.

Когда этот материал только ещё готовился к печати, в московском судебном сообществе разразился крупный скандал.
Его задачей была организация сделки, проведение переговоров, ну и, само собой разумеется, представление интересов акционеров на всех этапах продажи.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

405. Судьбы "героев лихих 1990-х".

... области по подозрению в организации преступного сообщества (его называли одним из лидеров уралмашевской группировки), вымогательства и заказных убийств. Геннадий Петров Задержан в июне 2008 г. в Испании в ходе операции испанских правоохранительных органов «Тройка». По мнению испанского следствия, Петров и другие задержанные выходцы из России «из своих особняков контролировали криминальную деятельность и бизнес, которые находившиеся в их подчинении преступные группы осуществляли на родине под их ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

406. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

Прокуроры рассказывали, что Ходорковский, Лебедев и другие члены преступной группы, в которую вошли менеджеры и юристы компании, принудили добывающие предприятия ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» заключить генеральные ...
Зато обвинение посчитало верными показания другого свидетеля — бывшего главу компании "Ист Петролеум" Евгения Рыбина (за организацию двух покушений на него и другие преступления к пожизненным заключениям были приговорены экс-руководитель одного из ...
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

407. "Тамбовская" версия убийства Листьева.

Как конфиденциально нам сообщили в КМ ГУВД, незадолго до этого его несколько раз навещал известный сотрудник Департамента уголовного розыска МВД РФ полковник Геннадий Захаров — куратор оперативного обеспечения следственной бригады по делу Барсукова-Кумарина (которому предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и убийствах).
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

408. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Он являлся соучастником в организации преступного сообщества, легализации денежных средств, добытых путем мошенничества в ОАО «Разрез Тулунский», генеральный директор которого Г.А. Андреенко 11 ноября 1997 года заключил договор с Гуманитарным фондом содействия развитию независимых государств, г. Санкт-Петербург в лице председатля фонда Абдылдаева Балыкбека Табылдыевича, и передал ему векселя АОЭиЭ «ИркутскЭнерго» на сумму 36 млн. руб. Согласно договору, Гуманитарный фонд обязывался приостановить ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

409. Феодальная республика президента Эбзеева.

У компетентных органов есть информация, что и сегодня братец президента имеет тесные связи с местными ваххабитами и преступными сообществами.
Мухаммед Черкесов возглавляет совет общественного движения черкесов «Адыгэ Хасэ», а Мусса Такушинов — председатель совета общественной организации абазинов «Абаза».
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

410. Джонни сдал диаспору.

Ему были предъявлены обвинения в отмывании средств «русской мафии» и организации преступного сообщества, но доказать вину Ониани французской полиции и не удалось, и он был отпущен. После этого Ониани поселился в Москве, где «прославился» организацией в июле 2008 года крупной криминальной сходки.
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

411. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Таким образом, по подсчетам следствия, господин Леонович вместе с другими членами преступного сообщества похитили в 1999 году 62,8 млн т нефти на сумму свыше 191 млрд руб. Также, по версии следствия, господин Леонович активно участвовал и в ...
Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

412. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами.
Однако, выйдя на исполнителей убийства и цепочку посредников в организации убийства Козлова, следствие отбросило первую версию как несостоятельную, объясняет старший следователь по особо важным делам СКП Валерий Хомицкий, руководивший следственной ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

413. Университеты к выходу Мирилашвили построены.

За восемь лет колонии Мирилашвили подрастерял свой авторитет, да и в Санкт-Петербурге представителей организованной преступной фауны поубавилось. Если проще, то ее после арестов членов «тамбовского» преступного сообщества и прочих лидеров рейдерских ...
Ремонтировать и закупать сегодня начали организации, которыми ранее руководил Глубоковский и аффелированные с Мирилашвили коммерсанты (а точнее коммерсанты, платящие Мирилашвили «налог», еще с конца девяностых).
Дата: 22.01.2009 Копия в Google

414. Агент влияния, слияния и поглощения.

И Кантор, будучи одним из россиян, чей голос был бы гарантированно услышан, как-никак общественный деятель международного масштаба, дважды президент (Российского и Европейского еврейских конгрессов) мировым сообществом, почему-то предпочитает ...
В середине 90-х Букинголтс взял в долг крупную сумму денег у Валерия Берлина – казначея «харитоновской» преступной группировки.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

415. "Евросеть" обвиняется в контрабанде мобильных телефонов, а СБ компании в похищении человека и вымогательстве.

... за организацией контрабандного канала стояли руководители ООО «ВАТ-ТСВ» (зарегистрировано в Химках и официально занимается складским хранением). Среди непосредственных участников контрабандных сделок называлась и фирма - «Евросеть-опт». По версии следствия, именно ее сотрудники получали груз в терминале «Шереметьево». Аресты начались в 2006 году. Исполнительному директору «Евросеть-опт» Алексею Широкову и замгендиректору Валерию Красовскому вменили контрабанду и создание преступного сообщества ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

416. Бандитский Лондон.

За фасадом Сегодня полиция ведет слежку за 15 тыс. лиц, вовлеченных в разнообразные преступные сообщества, целью которых является получение незаконной выгоды.
Преступные сети не чураются проституции, для организации которой они ввозят секс-рабынь из-за рубежа.
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

417. Волк в овечьей шкуре, или лучшая защита - нападение.

Оптимизация налогов (читай - уклонение от них), искусственное накручивание себестоимости, взвинчивание цен на апатитовый концентрат, организация псевдобиржевых торгов сделали свое дело. Обогнав многих своих коллег по бизнес сообществу, Гурьев занял ...
... совершены организованной преступной группой Ходорковского-Лебедева, активным участником которой собственно и является Гурьев. Его нынешняя команда пытается девальвировать те уголовные дела, которые были возбуждены по факту преступной деятельности ОПГ ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

418. С щелковским авторитетом Светлану Шаманову познакомил брат Юрий.

Московская областная прокуратура, возбудив уголовное дело, обвинила в организации заказного убийства Алексея Храмушина, одного из лидеров щелковской татарской группировки. (Название этой криминальной структуры не имеет ничего общего с татарской диаспорой.) Он был объявлен в розыск. Справка. Щелковская татарская группировка сформировалась в конце 80-х гг. Это преступное сообщество, участвуя в легальном бизнесе, занимается рэкетом, торговлей крадеными автомобилями, наркотиками, оружием, в сфере их ...
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

419. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Человек, который подозревается в рэкете, торговле оружием и организации преступных сообществ, и разыскивается правоохранительными органами ряда стран, в том числе и ФБР. Напомним, Могилевич всячески отрицал свою связь с «Арбат Престижем», несмотря на то, что у него при обыске нашли как минимум один документ, подтверждающий эту связь.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

420. Мульти-пульти-миллионер.

Благодаря хорошим семейным связям Усманов оказался у руля нескольких коммерческих фирм, среди которых была и организация vip-охоты на редких животных на Памире. Однажды Усманов понял, что за ним самим началась охота. Рассказывают, что богатый иностранный клиент стал недвусмысленно вербовать узбекского бизнесмена для одной иностранной разведки. Усманов шпионить не согласился, а наоборот, раскрыл КГБ преступный замысел врагов.
Дата: 24.10.2007 Копия в Google