Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

А через два с небольшим года в багаже улетающей в солнечный Майами делегации международной организации «Сила дружбы» таможенники обнаружили весьма ценный антиквариат.
К его завоеванию команда Трабера приступила ещё в начале 90-х, создав альянс с сообществом наиболее авторитетных местных бизнесменов, организованно группировавшихся вокруг охранного предприятия «Орион».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

782. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Учредителем последней выступал Антон Петров — сын Геннадия Петрова, арестованного в Испании по обвинению в неуплате налогов и создании преступного сообщества.
Журнал приводит сведения из доклада ЦРУ о том, что эта фирма служила прикрытием для многих получателей нефтяных квот от Ирака, включая российские и украинские организации.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

783. Игры силовиков-разбойников.

... ими. В приватных разговорах милиционеры утверждают, что Двоскин, заручившись поддержкой ЦБ и ФСБ, создал организованное преступное сообщество федерального масштаба для обналички капиталов и в последние годы стал едва ли не главным российским ...
Майор Целяков, по словам Чувилина, объяснил ему: все его проблемы возникли из-за того, что Инкредбанк "попал под пресс группировки Двоскина, тесно сотрудничающей с управлением "К" ФСБ России" (курирует кредитные организации.— С. Д.): "Целяков сказал ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

784. Черная дыра России.

... комитет МВД, выяснилось, что эти вагоны — лишь небольшая часть устойчивого контрабандного канала, сформированного высокопоставленными сотрудниками ФСБ и ФТС. В организованное преступное сообщество также входил член Совета Федерации от Приморья ...
Как получилось, что в центре России, в Москве, образовался такой сгусток проблем, разрешением которых вынуждены заниматься многие ведомства и организации?
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

785. Компания семьи авторитета Петрова выселяет "Детгиз".

Антон — родной сын, а Андрей — бывший водитель некогда авторитетного петербургского предпринимателя Геннадия Петрова, в июне 2008 года арестованного в Испании по обвинению в организации преступного сообщества и сейчас находящегося под следствием в мадридской тюрьме.
Дата: 10.07.2009 Копия в Google

786. Для тех, кто не понял.

И это непременно послужит сигналом для сотен людей, имеющих отношение к организации и проведению договорных матчей во всех дивизионах российского футбола.
Например: Онлайн-трансляция и комментарии болельщиков на сайте sports.ru: http://www.sports.ru/stat/football/match/online/19188.html Обсуждение матча в сообществе ру_футбол: http://community.livejournal.com/ru_football/6125704.html Мнение футбольного ...
Дата: 08.07.2009 Копия в Google

787. Олигархи и колхозники.

Дело приостанавливалось в 2007 г., но в прошлом году было снова возбуждено и к обвинению в мошенничестве в отношении Хайкина добавилось обвинение в организации преступного сообщества, о чем официально сообщал Следственный комитет при прокуратуре по Московской области.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

788. Грузовик утонул, осадок остался.

Так же как и не обратили внимания на мнение о Ходорковском брокерского сообщества.
По этой цене ее покупали сбытовые организации Ходорковского, зарегистрированные в офшорных зонах.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

789. Ингушский тупик Руслана Аушева.

... западную канву пожара войны по всему Северному Кавказу, но и преступного бизнеса по торговле заложниками и не только. А это, по понятным причинам, для «международного сообщества» совсем не тот показатель, на который следует обращать свое драгоценное ...
«Тайфун» и «пятая колонна» Если верить отчетам различных правозащитных фондов и организаций, типа Human Rights Watch (HRW) и их российских коллег, то получается, что до прихода во власть Мурата Зязикова в 2002 году, Ингушетия была едва ли не эталоном ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

790. Война за башкирское наследство Муртазы Рахимова.

Следствие давно закончено, суды над киллерами так называемой «кингисеппской группировки» прошли, а экс-сенатора, которого обвиняют в организации деятельности этого преступного сообщества, держат в предварительном заключении.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

791. Мафия и договорные игры в футболе.

Угроза честной игре со стороны преступных сообществ приобрела в последние годы такие масштабы, что стала предметом пристального внимания спецслужб. В Германии была вскрыта хорватская преступная группа, подкупавшая судей.
Юсупову и Сайманову было предъявлено обвинение в организации убийства трех человек.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

792. "Работаем под давлением."

Не так давно Московское следственное управление СКП завершило расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, в которое входили бывший прокурор одного из округов Москвы В. Самойлов, межрайонный прокурор Б. Нерсесян, следователь ...
Это право фирма уступила другой организации, и та перечислила в рамках этого контракта на счета Министерства финансов более 24 млн. долларов. В 2004 году последняя была признана банкротом и ликвидирована. Члены организованной преступной группы, куда ...
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

793. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Нехорошие статьи Хотя главный упор в обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи уголовного кодекса Испании - 517-я, часть 1, 517-я, части 1, 2. Они касаются организации преступного сообщества. Далее следуют обвинения по статьям: 301 - легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 - фальсификация финансовых и других документов; 305 - налоговые преступления против общественного имущества; 251 - подложные ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

794. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.

... денег, заработанных преступным путем. На счетах было арестовано €12 млн. Предполагается, что арестованным, прежде всего Геннадию Петрову, будут предъявлены обвинения в отмывании денег, хищении государственного имущества и подделке документов. Однако этим следствие ограничиваться не собирается. Как было заявлено испанским журналистам, полиция подозревает лидеров и участников тамбовского оргпреступного сообщества в заказных убийствах, торговле оружием, наркотиками и людьми, организации проституции ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

795. Особенности рейдерской охоты.

Успехи петербургских стражей порядка были по достоинству оценены тогдашним руководством генпрокуратуры - генпрокурор Юрий Чайка назвал арест Андрея Леухина "большой удачей" и в конце августа 2006 года даже провел в Петербурге выездное совещание с министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым, на котором было решено квалифицировать рейдерство не как мошенничество, а как организацию преступного сообщества (ст. 210 УК).
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

796. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

*** Оригинал этого материала © RB.Ru, 03.04.2008 Семен Могилевич Семен Могилевич, 61-летний уроженец Киева, по данным ФБР и Скотленд-Ярда, возглавляет преступное сообщество, занимающееся торговлей наркотиками, отмыванием денег, проституцией ...
... Никольский, Ирина Резник Семен Могилевич (он же Сергей Шнайдер) Семен Могилевич, арестованный в январе вместе с совладельцем «Арбат престижа» Владимиром Некрасовым по обвинению в организации неуплаты налогов на 49 млн руб., может быть освобожден ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

797. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Другие бизнесмены, сотрудничавшие с "Арбат Престижем", предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к преступному сообществу.
Следователи предъявили ему постановление о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере, санкция -- до шести лет лишения ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

798. Анатолий Золотарев и милицейская контрабанда.

преступных сообществ Хабаровского края.
Она лично занимается вопросами организации незаконного ввоза и дальнейшей реализации контрабандно завезенных из КНР дорогостоящих меховых изделий.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

799. Досье на кандидатов от ЛДПР.

После службы в армии (офицером в штабе Закавказского округа в Тбилиси) Жириновский работал в формально / неформально курируемых КГБ СССР организациях: с 1972 года – в международном отделе Советского Комитета защиты мира, с 1975 года – в деканате по ...
Наглядным примером преступного захвата значимых объектов в экономике Ставропольского края является его фактическое владение следующими предприятиями: СПК «Дружба», «Горьковский», «Нива», «Расшеватский», «Равена» Новоалександровского района, СПК ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

800. Солнцевский удар.

Его старший брат Виктор Аверин — второй справа в верхнем ряду О солнцевской группировке знают все. Это не только самое знаменитое в России криминальное сообщество, но и самое могущественное.
* * * Чтобы выявить покровителей любой преступной группировки, не нужно проводить никаких оперативных комбинаций, внедрять агентуру, выставлять наружку.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google