Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
... в результате данной аварии остался абсолютно невредимым 38. В какой-то момент после этого инцидента я помню, как Михаил Додонов, исполнительный директор Банка «Менатеп», сообщил мне, что он организовал данное происшествие, чтобы уничтожить документы ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

302. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

... где самым честным борцам с преступностью трудно сохранить невинность и воздержаться от множества соблазнов, возникающих при общении с экономическими преступниками, коррупционерами, да и просто с наиболее обеспеченными членами общества. Если рыба гниет с головы, то в ГУЭБиПК процесс разложения традиционно происходит на всех уровнях. События полуторагодовой давности, когда в феврале 2014 года Следственный комитет (СК) сообщил о раскрытии организованной преступной группы, действовавшей в ГУЭБиПК ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

303. Лихое дело "золотого парашютиста" Быкова.

"Не руководить" Быков начал уже в 2002 году, возглавив подразделение по подрыву экономических основ организованной преступности ОРБ ГУ МВД по СЗФО.
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

304. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.

За несколько лет репутация Фирташа испортилась, отчасти из-за расследования США по поводу его возможных связей с организованной преступностью, которые он отрицает.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

305. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг" Минфин США ввел санкции против правой руки Кадырова за связи с "авторитетом" Рахимовым Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.07.2014, Минфин США вписал депутата Госдумы в организованную преступность, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Козлов, Александр Павлов Адам Делимханов Министерство финансов США ввело санкции в отношении депутата Госдумы от «Единой России» Адама Делимханова.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

306. Дмитрий Фирташ арестован в Вене по запросу США.

В задержании участвовали сотрудники BK из отдела по борьбе с организованной преступностью и спецподразделение EKO Cobra.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

307. Главу холдинга "8 марта" Кравченко "заказал" партнер-транжира.

Спустя год сотрудники московского подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали Пронина в баре "Бульвар", куда он вместе с приятелем Алексеем Холодковым приехал на "разборку" с травматическом ружьем.
Дата: 13.02.2014 Копия в Google

308. Виза за пособничество ФБР.

Безуспешные попытки получить визу в США до этого Дерипаска предпринимал с 1998 г. Тогда въезд в США был ему запрещен именно по настоянию ФБР, заподозрившего россиянина в связях с организованной преступностью.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

309. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

Brothers' Circle наряду с японской мафией якудза, мексиканским наркокартелем Los Zetas и североитальянской группировкой Camorra вошла в список подлежащих санкциям организаций в 2011 году после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

310. Менеджера Дерипаски поставили на счетчик.

Об уровне начавшегося расследования говорит тот факт, что санкцию на задержание финдиректора выдала специальный прокурор Черногории по делам организованной преступности Джурджина Иванович.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

311. Во Франции обыскали жилье старшей дочери президента Каримова

Организация "Проект по освещению организованной преступности и коррупции" сообщила, что эти объекты недвижимости были приобретены двумя компаниями, созданными во Франции, в которых Гульнара Каримова владеет почти полным пакетом акций.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

312. Штатный распил "Протона".

... в октябре этого года, ILS обвиняет Джеймса Боннера в нарушении закона об организованной преступности — закона RICO. В рамках этого закона предусматривается ответственность за «ведение дел предприятия, чья деятельность затрагивает торговлю между штатами посредством систематической организованной преступной деятельности». В терминах RICO человек, который является членом предприятия, совершившего любые два из 35 видов преступлений, может быть обвинен в создании организованной преступной группы ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

313. Геннадия Петрова за побег лишили испанской крыши.

Лидер тамбовской группировки был арестован в 2008 году в рамках операции по борьбе с организованной преступностью "Тройка" и до 2010-го оставался под арестом, после чего вышел под залог и продолжал жить в своем доме за 3,5 миллиона евро до апреля 2012-го.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

314. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

Александру Бокову оставили звание и награды, но лишили свободы сроком на 9 лет и имущества Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.06.2012, Фото: "Коммерсант" Генерал рассчитается за "Волготанкер" Юрий Сенаторов Александр Боков (слева) Вчера Никулинский райсуд вынес приговор экс-директору бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории государств СНГ генерал-лейтенанту милиции Александру Бокову и двум его подельникам.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

315. Олег Дерипаска прошелся по "крыше".

По данным Wall Street Journal, запрет на въезд в США был вызван обеспокоенностью правоохранительных органов США тем, что Дерипаска связан с организованной преступностью в России», — напомнил судья.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

316. ФСБ хочет блокировать оппозиционные группы "В Контакте".

Ранее в интервью «Российской газете» начальник Бюро спецтехмероприятий МВД Алексей Мошков заявил, что назрела деанонимизация киберпространства в целях борьбы с преступностью. ["Российская газета", 08.12.2011, "Фио-Фио-Сам": Мошков: […] Все мы помним ситуацию, которая происходила в конце прошлого года на Манежной площади. Именно в соцсетях звучали экстремистские лозунги и призывы к активным действиям, в результате были организованы беспорядки в центре столицы.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

317. ОПГ "Левчеговцы" — организованная правоохранительная группировка.

Также было изъято служебное удостоверение СМР 69788, выданное 24 декабря 2000 года подполковнику юстиции Левчегову Игорю Николаевичу (личный номер 129844) южным региональным Управлением МВД РФ по борьбе с организованной преступностью…
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

318. ОПГ: организованная правозащитная группировка.

"Авторитет" Леонид Петрашис стал "смотрящим" по правам человека по городу Волгодонску Оригинал этого материала © "Наша версия", 16.05.2011, Фото: via "Наша версия" ОПГ: организованная правозащитная группировка Как мимикрирует бывший "герой лихих 90-х" Сергей Логинов Леонид Петрашис Ярлык очередной Кущёвки может получить любой населённый пункт, вне зависимости от замеченного в нём уровня преступности и дееспособности местной власти.
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

319. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

В 1992 году Буллок устроилась переводчицей к Эммануилу Зельцеру— юристу из России, специализирующемуся на правовых вопросах в области организованной преступности и отмывания преступных доходов.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

320. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

Но вот брат супруги Юрий Юрьевич, незадача какая, проходит по учету отдела по борьбе с организованной преступностью, начиная аж с 1997 года.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google