Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

— Грань между организованной преступностью и властью сегодня непонятна, вам не кажется? — Кто сегодня организованная преступность?
... на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на Украине и в США", а полученные деньги отмывались через подставные фирмы, открытые на Кипре ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

2. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

... экспроприации, расстрелы оппозиционных митингов, артиллерийские бомбардировки нелояльных городов и даже сожжения политических противников на центральных площадях не способны отделить украинскую организованную преступность от украинской власти ...
Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка "Исповедь" подельника "авторитета" Асмакова (Магадана) Леонида Ройтмана Оригинал этого материала © "Антикор", Украина, 06.11.2014, Киллер "Япончика" — кошелек Яценюка, Фото: via "Антикор", Видео ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

3. Генпрокурор и Гонгадзе.

Алексей Анисимов Святослав Пискун Нынешний, а точнее - вернувшийся на это место во время "оранжевой революции" генпрокурор Украины Святослав Пискун развил бурную деятельность, желая уверить всю Украину в том, что в 2003 году он взял след в деле Гонгадзе, за что и был снят. Уволен он был Указом Кучмы от 29 октября 2003 года, после того как Координационный комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Украины предложил главе государства уволить генерального прокурора ...
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

4. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... связях с организованной преступностью, и что для Украины на самом деле очень выгодно работать с Eural-ом, поскольку его пошлины на транзит газа стоили Украине "на 60 миллионов долларов меньше", чем при сотрудничестве с Итерой. К концу мая дело стало столь запутанным, что американский посол на Украине Карлос Паскуаль сделал заявление. Выступая на Шестой международной конференции "Энергетическая безопасность в Европе" (28 мая, Киев), посол Паскуаль сказал: "В конце 2000 года Украина предприняла ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

5. Капитализм в холодном климате.

Сегодня даже многие из российских выборных официальных лиц говорят о стране как о клептократии, социальные, политические и экономические институты которой настолько заражены организованной преступностью, что надежду утратили даже самые заядлые ...
Очень скоро Рубены и Черные заключили весьма прибыльные сделки с крупнейшими российскими заводами и сырьевыми предприятиями на Украине и в Казахстане.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

6. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В расследовании, проведенном ICIJ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с ...
Государственная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко был клиентом Mossack Fonseca, которая создала для него ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

7. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

В отчете британского правительства об организованной преступности в Украине, опубликованном в 2016 году, Минин и Ангерт занимались продажей украинского оружия и боеприпасов в Африку. «Одним из основных [украинских] маршрутных узлов маршруте незаконной торговли оружием был традиционно был Одесский порт. Через него в 90-х известный торговец оружием Леонид Минин вместе с одесским лидером организованной преступности Александром Ангертом снабжал Чарльза Тейлора в Либерии, [Объединенный революционный ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

8. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Источник: Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Детали: По данным исследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его ...
Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс. Экс-президент Украины Петр Порошенко скупал шедевры и обставлял дом под Киевом через записанные на одноклассника офшоры Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.05.2021 ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

9. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

... газом, неким Семеном Могилевичем, российским гражданином украинского происхождения, имя которого стоит в списке лиц, разыскиваемых ФБР. Могилевич считается одним из крупнейших шефов организованной преступности на территории бывшего Советского Союза ...
К 1992 г. стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

10. Деньги из воздуха.

... связях с организованной преступностью, и что для Украины на самом деле очень выгодно работать с Eural-ом, поскольку его пошлины на транзит газа стоили Украине "на 60 миллионов долларов меньше", чем при сотрудничестве с Итерой. К концу мая дело стало столь запутанным, что американский посол на Украине Карлос Паскуаль сделал заявление. Выступая на Шестой международной конференции "Энергетическая безопасность в Европе" (28 мая, Киев), посол Паскуаль сказал: "В конце 2000 года Украина предприняла ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

11. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Украинские корни главы всесоюзной мафии 29 февраля 1999 года и 21 октября 1999 года Главное управление разведки МО Украины получило письма за подписью начальника управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД полковника В.Кура и заместителя начальника ГУБОП МВД полковника В.Лозко.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

12. Человек Могилевича финасировал чартер для членов семьи Ющенко.

Кроме аудиозаписи, О.Ляшко не продемонстрировал на пресс-конференции документов, подтверждающих его слова, отметив, что все они переданы им сегодня, 7 октября, в Генеральную прокуратуру, а также в комитет Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

13. Венгерское досье.

По нашим первоначальным оперативным данным Могилевич в России и на Украине имеет связи вблизи правительств, с использованием которых cтарается увеличить свое коммерческое влияние, а также избегать наказания. С точки зрения национальной безопасности наше Ведомство считает особенно важным борьбу с организованной преступностью - 72А-и с российско-украинской - в ВР.. В связи с этим были бы благодарны за Ваши оценки, сведения по указанной теме, а также за конкретные Ваши данные касательно ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

14. Как "воры в законе" поделили Украину.

Действительно ли он сможет изменить ситуацию с организованной преступностью? — Да, многие спрашивают: а что он изменит? Мол, есть статья 258 УК об организованных преступных организациях. Но аналогичные законы (о ворах в законе — Ред.) работают в Грузии, в России. После принятия закона в Украине, количество воров в законе будет уменьшаться.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

15. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

О той земле, которая вместе с коттеджами, кафе и гостиницами вроде бы является собственностью организованной преступности, а теперь может перейти в другую собственность.
Вот сообщение из Киева: "Прибыв в столицу Украины, Дед Хасан остановился в пятизвездочном отеле в центре столицы и колесил по городу несколько дней.
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

16. Депутатское обращение к Кучме

... депутаты А. Ермак и Г. Омельченко 11 июня 1997 года обратились с депутатским запросом к Президенту Украины Л.Кучме, в котором предлагали дать соответствующие поручения для проведения этой проверки. Ответа о результатах рассмотрения запроса от Президента Украины к этому времени не поступилА. 11 июня 1997 года решением парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией было создана рабочая группа (А. Ермак - руководитель группы, Г. Омельченко, А. Левченко, А ... Копия в Google

17. Брянско-Смоленская империя Емели.

Брат за брата Брянская область — один из самых лакомых для организованной преступности регионов: ее южная граница примыкает к Украине, западная — к Беларуси.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

18. Серые подряды Пентагона.

... Украины, снизив при этом требования к производственным стандартам, как выяснилось в ходе совместного расследования Балканского объединения журналистов-расследователей (BIRN) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). С помощью документации о закупках, данных систем отслеживания морских судов, официальных отчетов, просочившихся электронных писем и интервью с инсайдерами журналистам удалось по частям воссоздать сложную цепочку поставок оружия в Сирию, организованную ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

19. Ч2. Глава спецслужбы в адвокатах у главы мафии.

Обратим внимание также на то, что к этому моменту СБУ, Генпрокуратура и Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД уже несколько лет вели расследование деятельности в Украине Могилевича и его сообщников. Перед своим отъездом в Москву Представитель ФБР США в Украине отметил, что он сообщил в штаб-квартиру ФБР США про то, что "… имеет серьезные сомнения относительно намерений Службы безопасности Украины расследовать незаконную деятельность Семена Могилевича.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

20. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Западные правоохранительные органы называют его одной из главных фигур российской организованной преступности. По данным британской разведки, состояние Могилевича оценивается в 100 млн долларов. Между тем «крестным отцом» уже давно интересуются и спецслужбы США. Как сообщил нам источник в Совете безопасности при президенте России, Могилевича уже давно разрабатывает ФБР. Король и его свита Он сам. Семену Могилевичу 53 года. Уроженец Украины.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google