Система была такая: «чистая» фирма, после нее шла фирма-однодневка (на сленге — «мартышка»), деньги перечислялись на нее, и в зависимости от поставленной задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с требованиями налоговой инспекции, правоохранительных органов, технологии меняются: берутся грамотные юристы, экономисты и аккуратно выстраиваются цепочки в зависимости от объемов денежных потоков и от поставленных задач.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
В пункте "в" первой версии ответственный секретарь комиссии имел право давать поручения, запрашивать дополнительные материалы у членов комиссии, органов власти, организаций и должностных лиц. То есть Игорь Сечин получал право формально руководить членами правительства и даже проводить с ними, равно как и с губернаторами и руководителями "организаций", некие "предварительные совещания".
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
На митинге прозвучали высказывания о том, что политика руководства местных правоохранительных органов идет в разрез с интересами государства и подписанными недавно Президентом России документами о мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности. На митинге была принята резолюция с требованием положить конец произволу со стороны правоохранительных органов города и округа.
Дата: 28.05.2008
Копия в Google
... наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ренова-Пермь" ОПФ Общество с ограниченной ответственностью Сведения о состоянии юр.лица Действующее Адрес (место нахождения) ЮЛ 1. ОГРН 1065903036980 Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Ренова-Пермь" Наименование органа (лица) Директор Адрес (место нахождения) юр.лица 614039, , ,Город Пермь, , ,65,А, Код города (342) 2458119 Телефон 2458119 Факс Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.08.2007 ГРН 2075903061750 Сведения об ...
Дата: 19.10.2007
Копия в Google
Кроме того, ответчик указывает, что требование о признании спорных договоров недействительными и применении последствий их недействительности не входит в задачи Инспекции, совершение спорных сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности налоговым органом не доказано; аудиторские заключения, составленные во исполнение спорных договоров, подготовлены в строгом соответствии с законодательством и не являются ложными; не доказаны нарушения со стороны ЗАО ...
Дата: 04.04.2007
Копия в Google
В «Семью» входили многочисленные сотрудники правоохранительных органов, в том числе офицеры спецназа, уголовного розыска и сотрудник одного из самых секретных подразделений МВД. Гагиев и члены его «Семьи» были связаны с огромным количеством самых высокопоставленных чиновников и их родственников: — с сестрой заместителя министра промышленности России, — с руководителем одного из самых важных управлений СКР, — с бывшим прокурором Ленинградской области, — с высшим руководством Северной Осетии, — с ...
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
Либо под сегментом подразумевается некая выделенная закрытая сеть (Интранет), в которую будут объединены локальные сети государственных органов.
Дата: 24.03.2008
Копия в Google
Их стоит искать среди людей, обладающих большими финансовыми возможностями и при этом ненавидящих нашу страну в целом и российскую прокуратуру в частности, стремящихся любой ценой остановить проводимые нами совместно с другими правоохранительными органами проверки и расследования.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
Например, группировка Бокуша, по данным правоохранительных органов, «заведует» контрабандой продуктов питания, алкоголя и горюче-смазочных материалов из соседнего Казахстана.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
Полученная от них информация об обстановке в ВААКе и в отношении Хеслера, объекта нашей оперативной заинтересованности, представляет интерес для органов КГБ. В Англию на интронизацию главы англиканской церкви выехал агент "Аббат".
Дата: 02.08.2012
Копия в Google
По данным правоохранительных органов, с середины 2000-х годов Коробейников стал оказывать сомнительные услуги в кредитно-финансовой сфере.
Дата: 11.01.2012
Копия в Google
Советник Игоря Кесаева по взаимодействию со СМИ Анатолий Ширяев пояснил, что в «Меркурии» действительно работает много бывших сотрудников спецслужб и силовых органов, хотя их доля в общей массе сотрудников крайне мала.
Дата: 02.06.2011
Копия в Google
Непосильным трудом В последующие после акции по задержанию семи "оборотней в погонах" дни в СМИ появились сообщения о том, что именно обнаружили сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков, проведенных в загородных особняках, принадлежащих подозреваемым.
Дата: 07.09.2006
Копия в Google
Разумеется, внимание контролирующих органов к тому, как расходуются столь гигантские деньги, должно быть повышенным, особенно в свете свежих установок президента по поводу борьбы с коррупцией в нашей стране.
Дата: 08.04.2009
Копия в Google
... в связи с производством предварительного расследования, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц. В декабре 1995 года банды, возглавляемые Закаевым А.И. и Гелаевым Р., в целях нарушения общественной безопасности и склонения представителей власти к исполнению требовании террористов, захватили несколько административных зданий н.п. Урус-Мартан Чеченской Республики и удерживали их более 14 дней, дестаблизировав работу законных органов власти на данной территории ...
Дата: 22.11.2002
Копия в Google