— Также выделено несколько сотрудников правоохранительных органов для сопровождения самых близких родственников Цгоева, на которых может быть направлен основной удар.
Дата: 23.05.2011
Копия в Google
Система была такая: «чистая» фирма, после нее шла фирма-однодневка (на сленге — «мартышка»), деньги перечислялись на нее, и в зависимости от поставленной задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с требованиями налоговой инспекции, правоохранительных органов, технологии меняются: берутся грамотные юристы, экономисты и аккуратно выстраиваются цепочки в зависимости от объемов денежных потоков и от поставленных задач.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
По факту публикации в правоохранительные органы направлено более 20 заявлений о клевете, уголовно наказуемом преступлении», - подытожили в офисе корпорации.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
И тогда Душутин решил через правоохранительные органы оспорить сам факт сделки, как по продажи недвижимости, так и по передаче акций ОАО «Металлист».
Копия в Google
Господин Чернобай доложил о случившемся в правоохранительные органы — ФСБ и отдел противодействия коррупции собственного ведомства, а их сотрудники задержали передавшего деньги с поличным.
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
... управления СКР по ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Как сообщили “Ъ” в следственном управлении СКР по Дагестану, Имам Яралиев, являясь главой муниципального образования «Городской округ город Дербент», осуществляющий в соответствии с законом права по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, по мнению следствия, совершил умышленное преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления ...
Дата: 16.02.2015
Копия в Google
Когда бизнесмен попросил адвоката оставить его семью в покое, тот перешел к шантажу — обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что якобы после встречи с Васильевым он был избит.
Дата: 24.12.2014
Копия в Google
Упоминаний в СМИ (в качестве члена ОПРФ) за период 15.01.2012 — 23.04.2012 (4 созыв): 13 (нет динамики за последний месяц) Упоминаний в СМИ (в качестве члена ОПРФ) за 2011 год (3 созыв): 180 Нет потенциала сотрудничества 47. ГАЛОЧКИН Дмитрий Евгеньевич Председатель Общероссийской общественной организации «Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности» член комиссии: Комиссия по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Профсоюзы ...
Дата: 18.05.2012
Копия в Google
Чуть больше трех месяцев назад, 5 ноября 2010 года, отмечая в банкетном зале «Крокус-сити» свой профессиональный праздник, ветераны и действующие офицеры службы один за другим поднимали тосты за «светлую память» разведывательного органа, с которым были связаны их личные и профессиональные судьбы.
Дата: 22.02.2011
Копия в Google
На митинге прозвучали высказывания о том, что политика руководства местных правоохранительных органов идет в разрез с интересами государства и подписанными недавно Президентом России документами о мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности. На митинге была принята резолюция с требованием положить конец произволу со стороны правоохранительных органов города и округа.
Дата: 28.05.2008
Копия в Google
10 июня правоохранительные органы Италии после четырех лет расследования завершили операцию "Паутина", выписав полторы сотни ордеров на аресты, география которых простирается от Сибири до Бенина.
Дата: 26.06.2002
Копия в Google
Следовательно, органы управления ОАО "НГК "Славнефть" не обеспечили эффективной деятельности большинства дочерних обществ.
Дата: 13.05.2002
Копия в Google
И поводом к появлению «сиквела» могут стать несколько заявлений, поступивших в правоохранительные органы на исходе прошлого года.
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
Можно было всего за пару кликов купить квоты за границей и перепродать их во Франции, не выплачивая НДС налоговым органам.
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
Как утверждает заявительница, махинации женщинами были совершены уже после того, как она приобрела 90% в данном ООО, однако "не были рассмотрены правоохранительными органами Москвы" в рамках возбужденного ранее дела против Юрия Хардикова. "Следственные органы должны принять соответствующее решение, чтобы не позволить виновным уйти от ответственности",— отметила адвокат Горбачева.
Дата: 10.08.2012
Копия в Google