На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб. Сразу после возбуждения уголовного дела следователи признали, что бухгалтер и ...
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
Как сообщили вчера в Генеральной прокуратуре РФ, проверяется версия, что заказчиками этих преступлений могут быть одни и те же лица, находящиеся в международном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, одним из которых является сопредседатель НК "ЮКОС" Леонид Невзлин.
Дата: 28.12.2006
Копия в Google
... взносов в страховые фонды в сумме 24 561 786 руб. Всего Невзлиным по итогам 1999-2000 гг. не уплачено налогов и сборов на общую сумму 27 416 908 руб. Своими действиями Невзлин совершил уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 198 УК РФ. В связи с чем, 12 января 2004 года в отношении него вынесено постановление привлечении в качестве обвиняемого по ч.2 ...
Дата: 21.01.2004
Копия в Google
Такое решение вынес Верховный суд страны 8 августа, сообщает британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) в Twitter.
Дата: 09.08.2023
Копия в Google
Предприниматели Гахиев Ширван Сардар оглы за дачу взятки Гутаеву как лично, так и через посредника Докки Гутаева, в особо крупном размере приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 60 миллионов рублей и Багиров Тахир Гияматали оглы за дачу взятки через посредника Гутаеву в значительном размере приговорен к штрафу в пятидесятикратном размере суммы взятки, в размере 5 млн. рублей.
Дата: 27.06.2023
Копия в Google
По их данным, генерал получил три взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и рассчитывал на еще одно незаконное вознаграждение (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК).
Дата: 12.12.2022
Копия в Google
Как следует из материалов уголовного дела, Алла Лалетина в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года, являясь директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации "Ростех", получила взятку в особо крупном размере от генерального директора АО "Новосибирский завод искусственного волокна" (НЗИВ) Рустама Измайлова.
Дата: 01.09.2022
Копия в Google
Напомним, что Ольге Крючковой предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении через посредника взятки в особо крупном размере). Максимальные санкции по данной статье — 15 лет лишения свободы. Михаилу Бакланову и Владимиру Писаренко вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) — до 12 лет колонии.
Дата: 14.07.2022
Копия в Google
Олег Геевский «Судом установлено, что в период с 2011 по 2015 год организованной группой в составе указанных лиц и бывшего ректора Иркутской государственной сельскохозяйственной академии (ИрГСХА) совершен ряд мошенничеств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.
Дата: 27.05.2022
Копия в Google
Как следует из вынесенного председательствующим на процессе судьей Дмитрием Зозулей приговора, 60-летний доктор экономических наук Андрей Трубкин был признан виновным в четырех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отправлен в колонию общего режима на восемь лет. Пресс-секретарь Савеловского райсуда Мария Михайлова пояснила “Ъ”, что запрошенный гособвинителем срок для господина Трубкина был снижен судом на год, однако осужденному предстоит не только отбыть его, но и ...
Дата: 19.05.2022
Копия в Google
... пакет популярных телеканалов — «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино», «Авто 24» и др. Он и еще один бывший топ-менеджер компании Анатолий Зяблицкий с осени прошлого года находились под домашним арестом в связи с обвинениями в особо крупном мошенничестве — обмане соучредителей холдинга, в результате чего последние понесли ущерб более чем на 3,5 млрд руб. Как оказалось, несмотря на наложенные судом ограничения, фигуранты продолжали общение между собой и свидетелями по делу и ...
Дата: 12.05.2022
Копия в Google
На одном из заседаний адвокат «Тольяттиазота» Денис Симачев сообщил суду, что старший следователь по особо важным делам СК РФ генерал-майор Михаил Туманов, якобы, предлагал его коллеге сотрудничество, согласно которому адвокат должен был стать осведомителем следователя, рассказывая о планах защиты.
Дата: 27.12.2021
Копия в Google
Ходатайство следователей ГВСУ СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) полковника Росгвардии Николая Копытова на днях удовлетворил судья 235-го гарнизонного военного суда Илья Романенков.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Заместителю директора АО «Саратовский полиграфический комбинат» по логистике вменяется в общей сложности семь эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере.
Дата: 16.11.2021
Копия в Google
... права собственности на нежилое помещение площадью более 1,5 тыс. кв. м в микрорайоне Солнечный стоимостью более 61 млн руб. С помощью подложных документов (договор об инвестировании, акт приема-передачи и платежки) они оформили помещение в собственность и продали его по цене значительно ниже фактической — за 5,5 млн руб. Когда выяснилось, что здание выбыло из муниципальной собственности незаконно, следственные органы завели дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 11.11.2021
Копия в Google