Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... Андрей Ярмоленко перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал. «Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в офшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, расположенная на средиземноморском острове Кипр ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

2. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... что “Inalca Eurasia” инвестирует 100 млн евро в сферу производства мяса. В трех районах страны планируется построить животноводческие фермы на 44 тыс. голов скота, а также модернизировать один из мясокомбинатов. 25 апреля 2017 г., когда Армен Саргсян ...
Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

3. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Офшорные компании Болотова участвовали в сложной системе заимствований, переуступок и прощения долговых обязательств на миллионы долларов и евро.
Юрфирма DADLAW держала долю в Milemeadow по трастовой декларации в интересах офшорной фирмы с Британских Виргинских островов — Belgrove Holdings.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

4. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

В 2014 году ирландскую Holytown купила компания с Британских Виргинских островов Penimar Holdings Limited, которой, согласно документам офшорного регистратора Trident Trust, пополам владеют Анастасия Игнатова и Людмила Рукавишникова. В последней доступной отчетности за 2018 год Holytown сообщила, что владеет недвижимостью на 8,5 миллиона евро (более 600 миллионов рублей по среднему курсу того года). Сервис оценки недвижимости испанского банка BBVA оценивает виллу в 4,7 миллиона евро.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

5. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

... Труханова острова имеется собственный яхт-клуб, где у причальной стенки стоят две красавицы яхты, каждая стоимостью свыше миллиона долларов США. Чтобы убедиться в этом, любой желающий может съехать с Московского моста столицы на Труханов остров, и у ...
Свидетельство на право собственности на эту квартиру было выдано Виталию 25 октября 2002 года (приказ ГУЖ № 298).
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

6. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Faircorp Ventures Ltd > Roybridge Ltd > ООО «Адвиза» Valtoura Holdings Ltd — 7,5% Владеет долями в: Strabag (25%, Австрия), БазэлЦемент, Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн Откуда у бывшего замминистра столько денег, кто доверил ему свои миллионы ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

7. Сейшельский приватизатор.

... ru Прохоров купил остров за 25 млн евро Анастасия Кашеварова Михаил Прохоров Один из красивейших островов Сейшельского архипелага Норт теперь принадлежит скандально известному «куршевельским делом» бизнесмену Михаилу Прохорову. — Владелец группы «Онэксим» заинтересовался островом в начале этого года, когда приехал отдыхать на Сейшелы в Новый год, — рассказал Life News источник в окружении Прохорова. При этом райский уголок обошелся олигарху в 25 миллионов евро. — Остров Норт — один из самых ...
Дата: 21.03.2011 Копия в Google

8. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным налоговой полиции, Титов укрыл 2 млн. евро за два года (2002–2003). По данным Центрального бюро расследований, через Sekom на счет кипрской компании Albany Investment было переведено 11 млн. долларов. Полиция подозревает, что через Sekom незаконно переводились средства с российских государственных предприятий. Деньги из кипрской Albany Investment поступали на счёт IPOC International Growth Fund, зарегистрированной на Бермудcких островах.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

9. Вершки и корешки Усманова, Дерипаски и др.

Второй момент: без малого 25% акций «Арсенала», потратившего на Аршавина немалые деньги, принадлежат российскому миллиардеру Алишеру Усманову. И расставаться с этой долей он не думает, несмотря на долги его металлургического бизнеса в 3,5 млрд. евро.
*** Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 05.02.2009 Российские богачи не ограничивают свои аппетиты даже в кризис Утром они выпрашивают деньги у правительства, а вечером отдыхают на островах и покупают заграничную собственность Андрей ...
Дата: 06.02.2009 Копия в Google

10. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... 14.07.1971 г. и 25.07.1971 г., никому не был известен в деловом мире до июня 1999 года, когда вместе с другим иранцем Reza Irani-Kermani возглавил инвестиционный фонд, образованный на британских Виргинских островах - American Capital LLC, не зная ни ...
... за 20,6 миллиона долларов, как явствует из прилагаемого контракта (листы 920 соответствующего приложения) и Хавьер Масчерано, приобретенный, согласно прилагаемого контракта (листы 931 соответствующего приложения) за 8 541 тыс. евро, не были оплачены ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

11. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... подтверждается: - договором между "Краун Финанс Фаундейшн" (Лихтенштейн) и "КТФ Холдингз Лтд." (Гибралтар) от 28 февраля 1997 г. ("Краун БВИ" означает "Краун Трейд энд Финанс", компания, учрежденная на территории Британских Фиргинских островов ...
В декабре 1999 - октябре 2000 г. "Краун" выплатил фирме "ЛТ Энтерпрайзез" примерно 61 миллион долларов, о чем свидетельствуют копии счетов-фактур и других документов финансовой отчетности.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

12. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... информтехнологий и связи Петр Мутафчиев рекомендовал правительству выдать паспорт Адоньеву, так как тот заверил, что инвестирует в экономику страны 10 миллионов евро. По состоянию на 2018 год вложения Адоньева составили всего 25,6 тысяч евро ...
Фирма была зарегистрирована двумя офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских острова и в Панаме, но в 2011 году они были распущены.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

13. Александр Бородай: ДНР-Москва-Дубай.

Квартиры как у него стоят сейчас 450 тысяч евро или 37 миллионов рублей.
... Александр Бородай [...] Александр Бородай родился и прожил всю жизнь в Москве, работал он вроде как журналистом, писал какие-то заметки в газету Завтра, ну а к 25 годам освоил важную профессию — стал независимым пиар-консультантом и политологом ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

14. Повар со своими тараканами.

В конце 2013 года Михайлова отстранили от дел: у заказчиков и исполнителей не сошелся бюджет на несколько десятков миллионов рублей, стороны обвиняли друг друга, и Михайлов остался без работы.
Пригласили в кафе «Таверна» на Васильевском острове.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

15. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

[Фонтанка.Ру, 26.04.2018, "Миллион евро для Верховного председателя": 35-летний Олег Чепрасов зарегистрирован на Шоссейной улице в приличном районе Москвы Печатники. По всей видимости, имеет притяжение к Владимирской области. Уже в 25 лет на него был ...
До 2014 года Дмитрий Семенов был гендиректором ООО «НСК-Монолит», которое, к слову, было одним из субподрядчиков на строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

16. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

... Александр Орджоникидзе (Alexander Ordzhonikidze), Наталья Рудзите и зарегистрированная на Виргинских островах компания WEXFORD FINANCE LTD основали в Марупе (K. Ulmana gatve 119, Marupe, Marupes nov.) фирму DZINTARU 28. Указанный в Регистре предприятий вид деятельности: купля и продажа недвижимости. Схема владения компании Dzirntaru 28 Как свидетельствует информация СrediWeb.lv, этим же занимается и предприятие DZINTARA PROJEKTI, которое принадлежит Наталье Рудзите (25%) и Кируллу Ковальчуку (75 ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

17. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Между тем его фирма предоставляла десятки миллионов евро структуре основателя «Ташира» Самвела Карапетяна.
... на миллиарды рублей были у компаний, связанных с группой «Ташир»: «Газстрой», «Нефтегазстрой», «Спецгазстрой» и «Сити строй групп», как сообщал РБК. Пик их общей выручки пришелся на 2015 год — тогда она превысила 25 млрд рублей (по данным СПАРК ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

18. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... 150,29 кв. м, а участка №112 — 1 360,25 кв. м. Просто красота. Фактически Струков пользуется четырьмя участками в Ораховаце — №№110, 111, 109, 112. И да, он, по факту, обосновался на первой линии у моря. Цена недвижимости… 10 миллионов евро ...
Что же касается офшора, то это была фирма NAVIGATOR FINANCE LIMITED с Британских Виргинских островов (регистрационный номер 609748, номер общества 6192000014414), зарегистрированная по адресу: Offices of Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

19. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

«Господином Бувье было присвоено несколько сотен миллионов евро», — говорится в иске, подписанном 9 января 2015 года Татьяной Бершедой, адвокатом и советником олигарха, ярко проявившей себя в рамках бракоразводного процесса своего босса.
Утром 25 февраля 2015 года беспроблемный швейцарский бизнесмен вылетел на частном джете из Женевы в Ниццу, сел в «мерседес» с шофером, приехал слишком рано и, как он сейчас с отвращением вспоминает, «погулял какое-то время в порту, полюбовался ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

20. Активы жены Арсена Авакова.

... Форсайт, инвестиционным фондом Верона, а также 25% пакетом акций отеля Голосеевский и строительной компанией Бизнес Бил. Вести.Ру, 16.03.2015, "25-летний сын главы МВД Украины Авакова купил квартиру за миллион долларов": Через три месяца после ...
... ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P. (Шотландия ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google