Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день Топ-менеджеры криптобиржи FTX во главе с основателем вывели $1 млрд, криптомагнат хотел купить атолл в Науру и устроить там бункер Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.07.2023, WP узнала о плане криптомиллиардера спастись в бункере на Науру, Фото: ТАСС Илья Пламенев Сэм Бэнкман-Фрид Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид планировал купить атолл в островном государстве Науру, чтобы построить там бункер и переждать возможный ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

42. Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero.

Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero Власти Антигуа и Барбуды объявили о принудительной продаже брошенной миллиардером яхты: куплена за $120 млн, оценили в $81 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 07.03.2023, Власти Антигуа и Барбуды объявили о принудительной продаже яхты Alfa Nero, Фото: via luxurylaunches.com Сергей Мингазов Аркадий Дворкович и Андрей Гурьев (справа) Правительство островного государства в Карибском море Антигуа и Барбуды намерено продать с аукциона суперъяхту Alfa ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

43. Новые русские граждане Мальты — 2018.

... Игорь Лисиненко с супругой, бывший топ-менеджер структур Керимова Александр Мосионжик Оригинал этого материала © ИА "РБК", 15.01.2020, Мальта назвала имена новых российских обладателей ее "золотых паспортов", Фото: РИА "Новости", rugrad.eu, themay.com, via Times of Malta Дада Линделл, Елена Сухорукова, Елизавета Антонова Новые граждане Мальты РБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

44. Олег Дерипаска купил паспорт.

То есть если Олег Дерипаска имеет кипрский паспорт и приедет пожить в республику или другую европейскую страну, то не будет платить налоги с бизнеса, который находится вне островного государства».
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

45. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

46. Паспортные инвестиции.

По словам представляющего интересы Боголюбова юриста, тот был принят в гражданство островного государства в обмен на значительные инвестиции «через определенные компании», что полностью соответствовало требованиям действовавшего тогда законодательства.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

47. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра Структуры Максима Ноготкова (2 млрд руб.), Бориса Минца (€10,1 млн) и фонда UCP во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

48. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Известно, что деньги поступают из компаний группы ЛЭК, через цепочку посредников на счета фирм зарегистрированных на Сейшелах, Багамах, Бермудах и других островных государствах.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

49. Дело "МегаФона" стало уголовным.

В "ЦТ-Мобайл" считают, что причиной отказа от иска стал запрет судиться за пределами Бермудских островов, вынесенный островным Коммерческим верховным судом в адрес IPOC.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

50. У Абрамовича нашли патроны.

О происшествии в жизни российско-британского миллиардера первой сообщила газета «Маитанга Тонга», выходящая в островном полинезийском государстве Тонга.
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

51. Фонд IPOC проиграл тяжбу на Карибах.

В ходе разбирательства островные суды обязали IPOC внести $40 млн для оплаты расходов ответчиков.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

52. "Былинные" учредители банка.

Среди фирм, владевших на самом деле банковским холдингом, были ТОО со следующими названиями: «Муромец», «Добрыня», «Богатырь», «Кузнец», «Палаш», «Булат», «Подкова», «Охотник», «Коробейник», «Калинка», «Полесье», «Багульник», «Раздолье» и т.п... Правда, чуть позже парни повзрослели и перевели свои фирмы из Троицкого района Подмосковья в островные офшоры.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

53. Академик-амфибия.

Бостонский федеральный суд США не смог вынести по этому делу никакого определения лишь потому, что островное государство Антигуа-и-Барбуда, где зарегистрированы криминальные банки, находится вне его юрисдикции.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

54. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Чтобы получить гражданство островного государства, там даже не обязательно было жить — достаточно было внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также вложить в государственные ценные бумаги от €150 тыс. Можно также приобрести гражданство для детей и супруги (нужно доплатить по €25 тыс.) и для родителей (доплатить придется €50 ...
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

55. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В результате Высокий суд островного государства посчитал эти обстоятельства достаточными для вынесения господину Костыгину приговора за неуважение к суду.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

56. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Напомним, Forex Optimum это офшорная кухня с регистрацией в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

57. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.

Ранее серия публикаций показала, что островные паспорта (Кипра и Мальты) есть у многих состоятельных россиян.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

58. Цензура Андрея Якунина по-английски.

В рейтинге “Репортёров без границ” позиция королевства сместилась на 4 пункта ниже и сейчас занимает 38 место между островным государством Тонга и ЮАР. Почему так происходит?
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

59. Создатель антивируса McAfee увлекся наркотой, подозревается в убийстве соседа в Белизе.

Убийство Фолла потрясло островное сообщество.
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

60. Порто-геноссе.

Финансовые потоки, как это было принято, шли через далекие островные офшоры.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google