Всего из компаний Михальченко, по версии Росфинмониторинга, вывели около 18,5 млрд руб. Деньги аккумулировались на счетах компании Flameboyant LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
Из России древесина по Транссибу и БАМу едет во Владивосток, а дальше морем переправляется в Индонезию, точнее — в восточную часть острова Ява, где находится фабрика компании PT Karya Sutarindo, свидетельствуют данные государственного портала ЛесЕГАИС, проанализированные Earthsight.
Дата: 15.07.2021
Копия в Google
Весной 2021 года ее видели в Гибралтаре, в заливе Дуглас острова Мэн и во фьорде Эйяфьордур недалеко от города Акюрейри в северной части Исландии.
Дата: 28.05.2021
Копия в Google
Несколько лет назад Леонид и Евгений купили курорт на одном из островов финского архипелага Турку — Моссала, а Самойлов зарегистрировал в городе Эспоо компанию Art Packing Systems Oy. Ее адрес совпадает с адресом Клуба друзей Эрмитажа в Финляндии.
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
Ради уюта и безопасности главы республики специально поменяли русло реки Сунжа — теперь рабочая резиденция чеченского лидера находится словно на острове, в окружении водяного рва. Практически одновременно с кадыровской резиденцией на противоположном берегу Сунжи началось строительство другого дворца.
Дата: 07.04.2021
Копия в Google
Среди её собственников через цепочку фирм-прокладок, входящих в различные негативные реестры, был офшор на Британских Виргинских островах.
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
На своем острове он оказался под ментальным контролем друзей Вахи — Сергея Ковалева, русского гражданина Казахстана, и его подруги, «ясновидящей» Ольги.
Дата: 26.01.2021
Копия в Google
В поисках спасения Когда в 2005 году профессиональный пилот с 35-летним стажем Пол Славин основал компанию Monarch Air Group во Флориде, его самолеты осуществляли грузовые перевозки на Багамы, цепь островов в Карибском море, которая начинается в 80 километрах от юго-восточного побережья Флориды.
Дата: 30.11.2020
Копия в Google
В результате действий собственника «ТопПрома» и его офшорных компаний Borden International (Сейшельские острова), Feneria Trading (Кипр), TopProm Trading (Кипр), по информации СК РФ, в период с 2014 по 2016 годы в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 89 млн рублей.
Дата: 27.10.2020
Копия в Google
Он отмечает, что в разных странах исторически сложился разный порядок администрирования национальных доменов: ими управляют как государственные организации, так и университеты (Шри-Ланка, Фиджи), частные организации (Япония) и даже физические лица (Ливан), иногда такие домены также находятся на аутсорсинге и администрируются иностранными компаниями (Токелау, Тувалу, Кокосовые острова, Ниуэ, Туркменистан).
Дата: 30.09.2020
Копия в Google
В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ».
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
Согласно документам, которые есть в распоряжении «Известий», в 2007 году Алена Сокольская и Александр Козлов купили две квартиры на Канарских островах — площадью 94 кв. м в городе Ароне и 59 кв. м в Адехе.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
Остальные де-факто представляют собой простые каналы для вывода наличности российских граждан в темные комнаты на карибских островах.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
Никаких дверей, как и программ для ЭВМ, утверждал арестованный Хрузин, для работы «Инари» не требовалось: компания была создана для инвестирования в строительство в Сыктывкаре и формально снимала рабочее место со столом и стулом в здании на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Дата: 14.08.2020
Копия в Google
Компромисс, согласованный ВАДА, был подкреплен публикацией аудиозаписей с заседания на Сейшельских островах 20 сентября 2018 года.
Дата: 04.12.2019
Копия в Google
А до этого, всего год назад, самолет был зарегистрирован на острове Мэн. Прошлый владелец — фирма VL9762 Ltd. Это тоже офшор, но этот офшор нам удалось без труда найти.
Дата: 02.12.2019
Копия в Google
Руки ее супруга уже были скованы наручниками, рассказывала Шевченко в интервью каналу RT. Вечером того же дня еще один турист из России стоял на берегу греческого острова Крит и изо всех сил бил ноутбуком о камни.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google