Американское следствие установило, что «Лазаренко получал деньги из находящихся в ее собственности или контролировавшихся» ею фирм и компаний, в том числе из корпорации «Єдині енергетичні системи України», возглавлявшейся Тимошенко в 1995-1997 гг ... Между тем в октябре 2002 года в ходе визита нового генерального прокурора Украины Святослава Пискуна в США и на острова Карибского бассейна была достигнута принципиальная договоренность о возвращении на Украину из Антигуа около 100 миллионов долларов ...
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Питерская кадровая обойма Путина пополняется всего из трех зданий, в которых и.о. президента побывал на разных этапах своей биографии: юрфака на 12-й линии Васильевского острова, штаб-квартиры местной ГБ на Литейном проспекте и, наконец, Смольного. Зато в частных компаниях ближайший путинский сподвижник, по словам его знакомых, весьма общителен и даже бесшабашен.
Дата: 03.02.2000
Копия в Google
И при посредничестве этой фирмы, а также двух других -- V.N.Express (Нью-Йорк) и Jojan Consultants Ltd (Дублин) -- руководители компании «Петербург--5-й канал» решили приобрести аппаратуру Sony. Вскоре у новых предприятий появлялись представительства на Каймановых островах, в Лихтенштейне или других офшорах.
Копия в Google
- см. выше) в связи с опережающим развитием атомной отрасли в России, есть смысл попробовать разобраться в происходящем, пробираясь от передела к переделу, от превращения к превращению, от одного острова урановых сокровищ к другому. ... Дженерал электрик" - 1000 тонн Тм в год. Кроме того, на территории США есть два завода, принадлежащие иностранным компаниям - "Сименс" и "Фраматон-Кожема" суммарной мощностью 1880 тонн Тм в год. Среди стран СНГ тепловыделяющие элементы выпускают ...
Копия в Google
Учился в Ленинградской средней школе N24 на Васильевском острове - специализированной школе с углубленным изучением английского языка. Жена Ирина (1953 г.р.), москвичка, по образованию экономист, познакомилсь в 1975 году в Ленинграде в компании друзей; работает по специальности, коллеги по службе не знают, кто ее муж ("и мне и ей хочется, чтобы мой нынешний пост, моя должность никак ...
Копия в Google
... коллегии (часть Верховного суда, сформированная вместо независимого высшего арбитража — «Проект»), чтобы была возможность говорить: «Надо сделать так», и люди делают так, — заключает Бевзенко, работающий теперь партнером в компании «Пепеляев групп ... ... Парагвае (январь 2019 г.) Самолет с этим бортовым номером обслуживает Лебедева в его путешествиях: среди пунктов назначения борта часто попадается любимый курорт судьи Сочи, правда, на последний Новый год ему предпочли Тенерифе на Канарских островах ...
Дата: 19.12.2019
Копия в Google
Стандарт третьего поколения 1146 358 Основы рисунка 304 359 Остров знаний. ... 132 598 Фанты «Правда или желание» (45 карточек) 132 599 Фанты для веселого застолья (45 карточек) 132 600 Фанты для веселой компании (45 карточек) 132 601 Фанты для взрослых "Караоке" 16+ 132 602 Фанты для взрослых "М против Ж" 16+ 132 603 Фанты для ...
Дата: 04.12.2017
Копия в Google
... из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими известными офшорами, как Каймановы, Багамские и Маршалловы острова, Ниуэ и Лихтенштейн ... Он же предлагал во внесудебном порядке замораживать на срок до 45 дней счета компаний, подозреваемых в отмывании преступных доходов (сейчас это возможно лишь на пять суток и только по решению суда).
Дата: 13.09.2007
Копия в Google
«Налоговый рай» В 2001 году Центробанк, наряду с Каймановыми островами, Гибралтаром, Науру и другими государствами включил Латвию в список оффшорных зон. Причем латвийские власти протестовали против подобной дискриминации, которая несколько портит ... Недавно Parex Banka приобрел в Москве и Питере лизинговые компании, занимающиеся финансированием торговых сделок и проектов, связанных с автолизингом и недвижимостью.
Дата: 22.06.2005
Копия в Google
Конаныхин, проживший в США уже 11 лет и имеющий в Нью-Йорке интернетовскую компанию, должен покинуть страну в течение 30 дней. Некоторые считают острова тропическим раем: пальмы, песок, карибская музыка...
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Голый прокурор Этот материал уже был готов к публикации, когда Набережные Челны потрясла сенсация: самая тиражная челнинская газета опубликовала фото прокурора Нафикова в бане в компании с... главным обвиняемым по делу о похищениях Эдуарда ... А буквально через день на островах вокруг города стали находить трупы.
Дата: 08.10.2003
Копия в Google
Борис Абрамович, наш разговор протекает на веранде дворца, среди зеленых лугов и дубрав, на территории английского острова, которую вы купили. Что касается бизнеса, экономики, компаний, которые я создавал, — часть из них мне пришлось продать.
Дата: 07.10.2002
Копия в Google
Он рассказывал Ей об экзотических странах, где бывал: Ямайка, Таити, Гавайские острова... В мае 2000 г. избран председателем Совета директоров компании "Северная нефть".
Дата: 29.01.2001
Копия в Google
Иногда собирались студенческой компанией. В 1991 году Явлинский во время визита в Токио заявил: "Четыре острова - Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир - должны быть возвращены Японии".
Дата: 19.01.2001
Копия в Google
Основанием для возбуждения этого дела стало создание Юлией Тимошенко совместно с супругом на Кипре компании "Сомоли энтерпрайсез лимитед" и получение прибыли в размере одного миллиона долларов. Его коллега экс-премьер Пустовойтенко также является обладателем многомиллионной собственности на одном из экзотических островов.
Дата: 11.01.2001
Копия в Google
Rosh credit international S.A.N. av. Victora Gugo,82. Офшоры зарегистрированы на Каймановых и Виржинских островах). Помимо вышеперечисленных ярких деятелей отмечу весьма близкого к нашей компании шефа 5 отдела Борисенко Сергея Борисовича, к которому нас с Сергеем Соколовым лишь несколько раз привозили на дачу в Пушкино.
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
В сложных операциях по оприходованию бюджетных средств у мэра было три главных контрагента: владелец кисловодского ИЧП “Абдул-Кахир” и одноименного АОЗТ в Москве Абдул-Кахир Арсанов (некоторое время занимавший в правительстве Завгаева полумифический пост министра медицинской и фармацевтической промышленности), хозяин московской фирмы “Карди” Андрей Рубанов и израильский гражданин Аркадий Голод, зарегистрировавший на Маршальских островахкомпанию “Stardail Marketing Ltd” (он же – владелец ...
Дата: 21.07.2000
Копия в Google
Кроме того, в годы правления Собчака за смехотворные суммы были распроданы иностранным компаниям несколько крупнейших питерских гостиниц. В Петербурге одним из самых фешенебельных районов считается Васильевский остров.
Дата: 03.03.2000
Копия в Google
Номинально недвижимость в Бельгии приобретена юридическими лицами: фирмами Ina Invest SA и Belital Development SA. В свою очередь, Ina и Belital учреждены офшорной фирмой Lostona Corporation, которая зарегистрирована на Антильских островах и наряду с холдинговой компанией в городе Анталья, по версии обвинителей, принадлежит Наталье Кажегельдиной - супруге экс-премьера.
Дата: 01.03.2000
Копия в Google
... этой фирмы к сотрудничеству с московской чеченской диаспорой", "в январе 1995 года Авдийский выезжал на Канарские острова, где помимо отдыха, возможно, решал вопрос о приобретении недвижимости", "получены данные об использовании "Южанином" служебного ... Судя по всему, директор ФСНП РФ Солтаганов расценил действия столичных коллег как компанию по компрометации федеральной налоговой полиции в целом и себя лично.
Копия в Google