Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Байсаров действительно передал свою долю в компанию Tempest PE Fund 1, зарегистрированную на Каймановых островах, сообщила тогда пресс-служба РМК. Владелец оффшора неизвестен.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

202. Голубой замок Евгения Гинера.

Правда, мы так и не смогли узнать имя конечного бенефициара компании Nordnet Holdings Ltd, главного собственника «ЖК на Ивановской». До сих пор имя владельца этого офшора на Британских Виргинских островах оставалось для нас тайной. Голубой замок в парке "Дубки" Компания Nordnet Holdings Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

203. Депутат расплачивается по долгам свободой.

Жильё экс-парламентария в ЖК "Остров фантазий", расположенное на 180 квадратных метрах и стоимостью 100 миллионов рублей, принадлежит офшорной компании из Великобритании ООО "Еврофинанс".
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

204. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 14. Millhouse Роман Абрамович Деталь: Золотодобывающая компания «Полюс» семьи Сулеймана Керимова не стала размещать в бизнес-центре White Gardens свою штаб-квартиру и разорвала договор аренды, заключенный в декабре 2015 года. Теперь «Полюс» хочет купить это помещение. За год: В августе Millhouse открыла для посетителей остров Новая Голландия в Петербурге, который реставрировала с 2010 года. До 2025 года компания вложит в реконструкцию еще 12 млрд рублей.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

205. Губернаторы-агенты.

Так, в этом году кандидату в омские губернаторы единороссу Виктору Назарову 3 млн пожертвовал «Краснодар водоканал», контролируемый «РВК-инвестом», учредителями которого в ЕГРЮЛ значатся компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах, утверждают эксперты.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

206. 100 миллиардов коню под хвост.

Следы этой бурной деятельности нашли отражение и в бухгалтерской отчетности компании: только за 2012 год ОАО РФК заработало чистую прибыль в размере аж 210 млрд руб., что не смутило ни ЦБ, ни налоговую, ни даже ФСФР, хотя основным источником этой ...
Речь может идти об усадьбе "Остров", принадлежавшей графу и расположенной в нескольких километрах от КСК. Там действительно в XVIII столетии был заложен большой конный завод.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

207. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

Сейчас это компания с оборотом 30 млрд рублей, среди объектов — проектирование и субподряд по мосту на остров Русский во Владивостоке, большая ледовая арена и санно-бобслейная трасса в Сочи и множество сооружений в Омске. Мэр Омска Вячеслав Двораковский — второй после Шишова совладелец компании с пакетом 5,84% акций. До того как возглавить город, Двораковский много лет работал в компании главным инженером.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

208. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

Alianta moldo-romana Solidaritatea Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2006 году. Эти острова — одна из самых популярных оффшорных зон для выходцев из стран бывшего соцлагеря. Конкуренцию им по количеству зарегистрированных компаний могут составить разве что Кипр или Белиз. Но отличительной особенностью Британских Виргинских островов является то, что через них в основном работают бизнесмены, которые живут в Великобритании либо симпатизируют этой стране.
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

209. Тайна собственности Домодедово.

Пять лет назад собственниками его головной компании, фирмы FML Ltd с острова Мэн, были объявлены два физических лица — Джейн Петерс и Шон Кайрнс, с долями в пропорции 3:1. Такую же информацию в своем прошлогоднем ежеквартальном отчете приводило Коммерческое агентство аэропорта Домодедово (единый агент по работе с клиентами аэропорта).
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

210. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

... участка на улице Вязовой (Крестовский остров). Он, по информации банка, был продан едва ли не втрое дешевле, чем в свое время приобретен. Полученные средства, якобы, перечислены в офшорные зоны. ["РБК daily", 14.04.2009, "Строймонтаж" под присмотром": По словам собеседника в одном из банков-кредиторов, внимание банка привлекли две сделки, осуществленные ЗАО «Строймонтаж» за последнее время. Как утверждает собеседник газеты, в декабре и феврале компания продала ряд участков в Санкт-Петербурге ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

211. "Музыка Rossini, слова Шалвы Чигиринского. Руслан Байсаров исполнит партию акционера с острова Мэн."

... 10%, то акционер может требовать внеочередного созыва собрания акционеров и даже ликвидации компании. Такими правами, возможно, вскоре воспользуется Руслан Байсаров. По его словам, еще в 2003 году одним из акционеров Sibir Energy Шалвой Чигиринским ему были переданы акции компании Bennfield Limited, которой в свою очередь принадлежит 46,65% акций Sibir Energy. Вчера компания г-на Байсарова подала иск в высший суд острова Мэн (на котором и зарегистрирована Bennfield) с требованием вернуть законно ...
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

212. Эталонные метры.

... перепроданы некоей фирме «Лектер Лимитед», зарегистрированной на Сейшельских островах (!). Небезынтересен и тот факт, что владельцем 99% акций ООО «Компания Север Консалт» выступает ООО «Мейдекс Системз Рус», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит компании ТОО «СКАХ Лимитед», зарегистрированной на Багамских островах (!). Как видим, все концы проданных в 60 раз дешевле рыночной цены зданий завода ведут теперь на Сейшельские и Багамские острова, на которых уж точно теперь концов не найдёшь ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

213. "Красный» тоже продается за «зеленые".

— Авт.) Маевский Л.С. зарегистрировал на Сейшельских островах компанию «Палмер Трейдинг Лимитед» («Палмер»), в которой ему принадлежат 80% акций. В то же время остаётся неясным, имел ли он предусмотренное законом разрешение от Центрального банка РФ на совершение подобного рода финансовых операций за пределами Российской Федерации. В июне 2003 года компания «Палмер» осуществила сделку по приобретению компании «ЛВ Финанс», владевшей 25,1% акций компании «МегаФон».
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

214. Глобализация российских ОПГ

С помощью правоохранительных ведомств Великобритании и Соединенных Штатов израильтяне смогли получить детальную информацию о всех дутых компаниях, которые Лернер разместил в Панаме, на Карибских островах, на Маврикии и в Люксембурге и в других местах. Одна из компаний Лернера привлекла особое внимание всех правоохранительных структур. Копия в Google

215. Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн.

Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн Принадлежащая основателю сети "Магнит" компания Quantum Air купила бизнес-джет Gulfstream G650 за $70 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 07.06.2018, Расправил крылья: Сергей Галицкий купил себе новый Gulfstream за $70 млн, Фото: fckrasnodar.ru, dron-nsk Анастасия Ляликова Сергей Галицкий Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий приобрел себе новый бизнес-джет — Gulfstream G650 с бортовым номером M-YGLF (расшифровывается как «Мой Гольфстрим»).
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

216. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским. Деньги поступили на счет 22 мая 2013 года. Это только один перевод, а их, по всей видимости, могло быть несколько. Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

217. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Также у «Красбанка» появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания «Artemis Group Limited».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

218. Школьный друг помог Ходорковскому.

Генпрокуратура утверждает, что бывший глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский 20 января, 2 марта и 5 октября 1998 г. подписал договоры об оказании платных консультационных услуг компаниям Hinchley Ltd и Status Services Limited, зарегистрированным на острове Мэн, "заранее зная, что эти услуги он оказывать не будет".
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

219. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

В морских водах судно плавало под флагом Каймановых островов, пока не перешло новому собственнику. Когда Vicky становится Honor? Яхта сменила название в июле 2018 года. Тогда же она была зарегистрирована под флагом острова Мэн. Через два месяца после переименования в Honor, а точнее в сентябре 2018 года, судно проходит через вереницу офшорных компаний, дата регистрации которых относится к тому же периоду.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

220. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... бизнесу, но многие другие принадлежали его офшорным холдинговым компаниям или подозрительным компаниям, которые, предположительно, не имели четкой деловой цели и были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таких, как Британские Виргинские острова. К примеру, банк BNY Mellon, который выступал в качестве банка-корреспондента для компании Усманова Gallagher Holdings, обнаружил девять банковских счетов, принадлежащих компании, которые в 2003-2015 годы провели 182 подозрительных перевода на более ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google