Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

С приходом на остров Евросоюза и американцев кипрские сервисные фирмы, за двадцать лет накопившие огромный финансовый и лоббистский ресурс, могут попросту присвоить акции российских компаний, находящиеся в номинальном управлении. Все условия для этого уже созданы. После недавней смены правительства на Кипре отношение к русским клиентам со стороны чиновников резко поменялось. Например, государственный регистратор компаний в ответ на простое письмо от местной юридической фирмы без решения суда ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

242. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

По двухстороннему опциону между «АЛРОСА» и Morgan Stanley, последний приобрел два офшора — Rolant Investments Ltd (Кипр) и New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), которые владели газовыми активами: 90% акций ЗАО «Геотрансгаз» и 90% долей участия в ООО «Уренгойская газовая компания».
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

243. Казино града Петрова.

Шведское представительство японской компании Dyna, которое возглавлял Киничи Камиясу, занималось разработкой и продажей программ для игровых автоматов с денежным выигрышем.
Все его воспоминания о Санкт-Петербурге были связаны так или иначе с домом на Каменном острове.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

244. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... сырьевая зависимость страны увеличилась, социальное расслоение выросло на 15%, властью реализуются "многомиллиардные аферы" ("зимняя Олимпиада в субтропиках", газопроводы "Северный поток" и "Южный поток", "проведение саммита АТЭС на острове Русский ...
Итоги» и «Путин и “Газпром”»: » Как получилось, что из-под контроля «Газпрома» были выведены: крупнейший негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», второй банк страны Газпромбанк, страховая компания «Согаз», медиахолдинг «Газпром-медиа» (куда ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

245. До $14000 за метр.

Телефон компании молчит, а сама фирма была закрыта, как «фактически прекратившая свою деятельность», в 2007-м — в год, когда супруги-министры облюбовали «Остров фантазий». Да и существовало ли ООО вообще или через него просто отмывались деньги?.. — О компании с таким названием я даже не слышал, — признался депутат областного Заксобрания Вячеслав Матвеев.
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

246. По старым долгам ЮКОСа.

Владельцы ЮКОСа после ареста Ходорковского Номинальными держателями акций Group MENATEP являлись компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах: Pavo Nominees - 9,49% (равный пакету Ходорковского); Pictor Nominees - 8,23% (равный пакету Невзлина); Auriga Nominees, Draco Nominees, Tucana Nominees и Mensa Nominees - по 6,96% (Платону Лебедеву, Владимиру Дубову, Михаилу Брудно и Василию Шахновскому принадлежало по 7%), а также Carina Nominees - 4,43% (4,5% были поровну распределены ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

247. АО "Газпромсуд".

Sibir Energy ищет правды на островах Если иски Березовского и ЮКОСа пока носят вероятный характер, то дело Sibir Energy (SE) против акционеров «Сибнефти» уже вовсю разбирается в российских и иностранных судах. Цена вопроса — $2 млрд. SE обвиняет «Сибнефть» в том, что в результате незаконных действий компании Абрамовича была размыта (с 50% до 1%) доля SE в СП «Сибнефть-Югра».
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

248. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

О том, что Роман Абрамович получил повестку в суд на Британских Виргинских островах, сообщила вчера лондонская газета "Гардиан". Процесс, в котором предстоит принять участие чукотскому губернатору, является продолжением корпоративного конфликта "Сибнефти" и ее бывшего партнера - британской Sibir Energy, а касается он их СП "Сибнефть-Югра". Эта компания была учреждена в 2002 году.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

249. Sibir Energy мешает продавать "Сибнефть".

Но в отчете, опубликованном в апреле 2004 года, было указано, что ее доля в компании "Сибнефть-Югра" увеличилась с 50 до 99%. Вопрос в том, как это произошло. "Сибирь" утверждает, что "Сибнефть" организовала два тайных совещания, чтобы растворить акции совместного предприятия, которые разобрали шесть загадочных компаний, как полагают, связанных с Абрамовичем, три из которых зарегистрированы на Британских Вирджинских островах. Теперь "Сибирь" добивается от этих шести компаний, от "Сибнефти" и ...
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

250. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

Женевский арбитражный трибунал Международной торговой палаты объявил вчера, что законным владельцем 25-процентной доли в телекоммуникационной компании "Мегафон", которую приобрела "Альфа", является инвестиционный фонд "Ipoc", зарегистрированный на Бермудских островах.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

251. Лукойловские покойники.

Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвлённейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова). Там, где зарегистрированы компании, находятся и деньги, полученные от продажи нефти, которая, как известно, находится здесь, в России. Схема компании к 1997 году оказалась настолько громоздкой, что в ней путались не только налоговые службы и аудиторы, но и сами ...
Дата: 24.09.2002 Копия в Google

252. Cyberplat.Ru погорел на лолитах.

Гендиректор одной из эквайринговых компаний, категорически запретивший упоминать его имя в печати, указал, что теперь оплату за этот нелегальный контент принимают платежные системы с белорусскими и прибалтийскими корнями. «Это так, даже если их сайты зарегистрированы на Кокосовых островах»,— говорит менеджер. *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.06.2002 Cyberplat.com создает проблемы Своим партнерам и сотрудникам Юрий Грановский Скандал вокруг компании Cyberplat.com, владеющей ...
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

253. Тот еще консультант.

Зарубежные связи Инициатором судебного преследования Федорова на Британских островах стал известный биржевик Саймон Коквелл. Совместно с другими владельцами АДР он учредил компанию Tranquillo, которая намерена истребовать по суду с Федорова убытки, причиненные им владельцам АДР в результате активного использования "серых" схем торговли внутрироссийскими акциями "Газпрома".
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

254. Схватили за яйцо.

Официальный владелец яхты — зарегистрированная на Каймановых островах компания Millemarin Investments Ltd. подала жалобу, оспорив право Фиджи передать Amadea США. Юрист компании в ходе слушаний в суде заявил, что по законам Фиджи местные власти могут задержать судно, но не могут передать его другой стране.
Дата: 22.07.2022 Копия в Google

255. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

15. Группа "Регионы" Москва, Сыктывкар Крупнейшие объекты: «Остров мечты» (350 000 кв. м), «Преображенка» (186 000 кв. м) За год. Объем торговых площадей сократился более чем вдвое после того, как в мае Сбербанк, ранее кредитовавший строительство ТЦ группы, получил контроль над 19 из 29 ее объектов. Но компании удалось показать рост благодаря «Острову мечты». Флагман. 2021-й стал первым полным годом работы «Острова мечты».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

256. Грязные миллиарды в HSBC.

Многие счета принадлежали компаниям из оффшорных налоговых оазисов, таких как Британские Виргинские острова, Панама и далекий тихоокеанский остров Ниуэ, а не владельцам денежных средств.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

257. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

В письме генпрокурору Уикер утверждает, что Лесин, находясь на государственной службе в России, якобы «владел активами на много миллионов долларов в Европе, включая недвижимость, купленную через компанию на Британских Виргинских островах».
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

258. Кому принадлежат Гавайи.

Теперь жители острова пытаются выкупить его обратно. *** Фрэнк Вандерслоот 6 550 акров Чистое состояние: $3,3 млрд Источник богатства: оздоровительная продукция Миллиардер, основатель компании Melaleuca, специализирующейся на производстве товаров для здоровья и оздоровления, владеет историческим поместьем Valley House площадью 105 акров на острове Кауаи, где снимались фильмы "Пираты Карибского моря " и " Парк Юрского периода".
Дата: 01.03.2024 Копия в Google

259. Кому достался самолет Путина.

Но в 2014 году, после того как начались санкции против окружения Путина, российских госбанков и корпораций, бывшая жена руководителя Газпромбанка стала владельцем офшорной компании (Terminal Aviation Inc с Британских Виргинских островов), которой принадлежал самолет Falcon стоимостью 17 млн долларов.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

260. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Компания указала в отчетности об инвестициях компанию Cetus Investment, которая была создана доверенными лицами Абрамовича в 2010 году на Британских Виргинских Островах.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google