Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "остров компания". Результатов: компания - 18700 , остров - 2312 .
Результаты с 21 по 40 из 1996.

Результаты поиска:

21. Неслабая половина семейства Шойгу.
Но 25% компании записано на офшор с Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами — Bidenter Advisors Ltd. Сергея Шойгу и Босова связывали дружеские отношения.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google
22. Финский гражданин и швейцарский житель Геннадий Тимченко переезжает в Россию.
В этом году структуры Тимченко купили 25% УСК «Мост» — головной компании группы «Мост» с выручкой около 70 млрд рублей. Группа строит железнодорожные пути, автомобильные дороги, метро, мосты и тоннели; самый известный объект — мост на остров Русский во Владивостоке. «Мост» до последнего времени контролировали Владимир Костылев и Евгений Сур. ["Новая газета", 06.07.2012, "Как мост на остров Русский": Еще Медведев открыл мост на остров Русский.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google
23. Крыша российской элиты
В самом дорогом месте Санкт-Петербурга - на Каменном острове - строительная компания, в которой присутствует сын Петрова Антон, начала возведение самого дорогого жилого дома, в котором появилась и квартира, которой владеет супруга Петрова. Копия в Google
24. Бизнес-модель Андрея Акимова.
С 2008 года владельцами Caravagio были кипрская Gatehall и Fomen Worldwide c Британских Виргинских островов (BVI). Согласно «Тайнам Кипра», первую контролировали фирмы Карапетяна и его партнера, Вартана Вартанова. Вторую с 2007 года — компании с BVI: Shavon Holdings Сергея Иванова, Luffield Ventures Андрея Акимова, Siret Investments зампреда Газпромбанка, Алексея Матвеева и Agrim Investments еще одного зампреда, Александра Муранова.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google
25. 117 юрлиц Патрика Хансена.
В другом случае компании, которыми руководит Хансен, и владельцем которых является бывший руководитель дочерней компании "Газпрома", российского государственного энергетического концерна, помогли перевести миллионы между Британскими Виргинскими островами, Люксембургом и Великобританией через непрозрачные кредитные соглашения по причинам, которые остаются неясными. Другие компании, которыми руководит Хансен, связаны с семьей бывшего губернатора российского региона и иракского бизнесмена ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google
26. Офшорный дом Романа Абрамовича.
По его мнению, придется потратить немало времени, чтобы выявить компании и другие активы со скрытыми связями с подсанкционными лицами. Норсон Хэррис, бывший топ-менеджер Zedra, который теперь работает в Trident Trust (это другая финансовая компания с острова Джерси, которая не связана с Zedra или Абрамовичем), фигурирует в уставных документах компании в качестве номинального директора — это своего рода замена настоящему владельцу здания.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google
27. Офшорные связи Константина Чуйченко.
Офшорные связи Константина Чуйченко Свояченица вице-премьера через компании с Виргинских Островов и трейдера Glencore владеет долями в бизнесе Олега Дерипаски Оригинал этого материала © "Собеседник", 22.10.2019, Адъютант Медведева, Фото: government.ru Сергей Ежов Константин Чуйченко Российский вице-премьер Константин Чуйченко подружился с Дерипаской постепенно наращивает аппаратный вес в правительстве.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google
28. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.
По данным британского земельного реестра, в январе 2015 года эту квартиру приобрела некая компания с острова Мэн за 4,6 миллиона фунтов стерлингов (около 7 миллионов долларов США).
Дата: 03.11.2021 Копия в Google
29. Налоговые фокусы Nike.
По сути, власти Нидерландов дали добро Nike на 10-летнее соглашение об уменьшении суммы налогов без нарушения закона, которое позволило производителю спортивной одежды перевести миллиарды долларов прибыли из Европы в «налоговый рай» Бермудских островов. С тех пор налоговое бремя Nike изменилось. Через три года после того конференц-звонка прибыль компании после уплаты налогов увеличилась аж на 55%, до 1,88 миллиарда долларов, что в значительной степени было вызвано снижением действующей налоговой ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google
30. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.
В 2014 году самолет, зарегистрированный Банком Юты, был замечен в аэропорту Ирана, заостряя своим присутствием вопрос нарушения режима американских санкций По словам автора, документы Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, проливают свет на самолеты, находящиеся "в трасте" у американских финансовых организаций, — их больше дюжины. Среди владельцев самолетов, которые обращались в Appleby, были йеменский бизнесмен Шахер Абдулхак, индийская компания UPL и Рашид Сардаров.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google
31. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.
Василиадис также создал все компании, которые OCCRP идентифицировал как принадлежащие Эрику Уайту. Его компании на Кипре созданы непосредственно при помощи офиса Василиадиса, в то время как компании на Британских Виргинских островах зарегистрированы панамской юридической фирмой Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
Дата: 29.07.2022 Копия в Google
32. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.
Lenhart Global, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, специализировалась на девелоперских проектах и, по данным Федеральной антимонопольной службы, была аффилирована со структурами Ротенбергов. «И бывшие сотрудники финансово-промышленного холдинга, и соискатели полагают, что три компании образуют единый холдинг, в котором за недвижимость отвечает Lenhart Global, за строительство — „Стройгазмонтаж“, а за поставки „Газпрому“ — финансово-промышленный комплекс „Газкомплектсервис ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google
33. Родственный клан Олега Дерипаски.
«Если ей нужны документы с живой печатью, пронумерованные и прошитые, она может обратиться в правоохранительные органы России, чтобы те запросили у властей Бермудских островов документы офшорных регистраторов, как это сделали власти Германии. Также она могла бы инициировать заседание комиссии, на которой можно было бы спросить самого господина Езубова, есть у него компания на Бермудских островах или нет. Так что при желании можно было бы сделать гораздо больше», — заключил Утукин.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google
34. "Плавающий Кремль" Путину купила "правая рука" Абрамовича.
... и была ликвидирована 6 мая 2004 года - перед появлением по другую сторону Атлантики компании с похожим названием, которая унаследовала имущество первой. Иными словами, речь идет о компаниях-"пустышках", часто используемых предпринимателями для повышения степени конфиденциальности владения тем или иным имуществом. Тем более что при сравнении законодательства острова Джерси и Британских Виргинских островов корреспонденты "Новой" обнаружили, что именно на территории последних (где "всплыла" вторая ...
Дата: 30.05.2005 Копия в Google
35. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.
... независимым» покупателям: Alamosa Holdings (зарегистрирована в Белизе), Carbert International (Британские Виргинские острова), Rampton Enterprises (Сейшелы). В тот же день 21 июля 2003 г. оставшиеся 50,1% акций были проданы еще трем «независимым» покупателям: Normanton (острова Теркс и Кайкос), Smart Finance (Сейшелы) и Carbonell Trading (Британские Виргинские острова). Плюс ко всему именно в этот же день сама компания TMI была продана трем же «независимым» покупателям: Kristel Ventures, Tolaria ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google
36. Капитализм в холодном климате.
Осенью прошлого года обнаружилось, что у Алексея существуют два счета, открытых Bank of New York на Каймановых островах. Следователи запросили документацию у ряда связанных с ним компаний.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google
37. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.
... из обещанного жителям острова появилась только дорога, и та?— от деревни до имения. Таинственным «русским мультимиллиардером», обманувшим доверчивых островитян, был Константин Голощапов?— человек из близкого окружения Путина, который в России предпочитает держаться в тени. [...] Константин Голощапов учредил Mikado в Загребе 14 октября 2004 года как компанию, которая должна была заниматься торговлей недвижимостью, с уставным капиталом 20 тыс. хорватских кун (около €2,5 тыс.). Его компания купила ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google
38. Золотые мегаватты Евгения Дода.
Оригинал этого материала © "Наша версия", 23.03.2014, Фото: ИТАР-ТАСС, Иллюстрации: via "Наша версия" Золотые мегаватты Евгения Дода Чем ниже стоимость "РусГидро", тем выше доходы её председателя правления Павел Тайков Евгений Дод Роскошь, которой окружил себя глава компании «РусГидро» Евгений Дод, поражает воображение. Шикарный 800-метровый особняк в посёлке Пестово, известном как «остров миллионеров».
Дата: 24.03.2014 Копия в Google
39. Офшор, еще офшор!
Периодически какая-нибудь «Малина лимитед» (это не шутка, у ЛУКОЙЛа реально имелась «дочка» с таким названием) с Виргинских островов, де-факто принадлежащая одному из членов совета директоров компании, изъявляет желание поучаствовать в российском нефтяном бизнесе в качестве зарубежного инвестора.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google
40. Продолжение расследования английского детектива.
Известно, что он недавно выполнял работы для других агентов по регистрации юридических лиц компаний и сообщал им, что является имеющим лицензию бухгалтером. Фактически, он подписал аудиторские отчеты ряда компаний острова Мэн, хотя не имел на то права. 1.15. Одним из последних лиц, с которыми он имел дела, был г-н Дерек Смит (Derek Smith), руководитель "Highgate Consultants Limited". Опять-таки, эта компания занимается работой, связанной с образованием оффшорных компаний.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 100

Последние запросы

Компания Основа/
Управление кадров администрации президента
Колесников владимир федорович
Корнеев александр леонидович
Игорь пешков
Порт дальний восток
Гринберг Борис
Лопотово
Попов Владимир евгеньевич
Перспективы высокоскоростной магистрали
Лисицин
Перемены в фсб
Альфа
Игорь пешков
Корнеев александр леонидович
Киреев руслан
Василий иванович Чоп
Мебель России
Зайчиков Владимир Евгеньевич
Мегастройинвест
Лисицин
СТРАДА
Перспективы высокоскоростной магистрали
Мебель России
ЧЕрный
Лопотово
Александр Меркулов
Василий иванович Чоп
Мебель России
Литвак МишÐГ
Мегастройинвест
ОПГ 90-х
Игорь пешков
Мебель России
Сергей тимофеев газпром
Брославский
1995 воры
Сахаров Геннадий
Шаповалов Игорь
Сергей рязанов
Хазанов Владимир юрьевич
СТРАДА
Сергей рязанов
Беляев борис
Сергей рязанов
Мебель России
Романов евгений
Максим воронин
Мебель России

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru