Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Бизнес-джет Gulfstream G650ER Виктора Рашникова.

Gulfstream G650ER с бортовым номером VP-BOT, как мы выяснили, появился у Рашникова 1 февраля 2018 года, передан по документам управляющей компании с Бермудских островов и направлен производителем из США в Роттердам.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

102. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов. В апреля 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них — полотно Ильи Репина "Казаки на Черном море". Позднее компания передала Порошенко право собственности на эту картину в помещении Почетного консульства Сейшельских островов в Киеве, консулом ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

103. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Уборщица Нынешняя обитательница Каменного острова, Светлана Кривоногих провела детство в коммуналке на Гороховой улице. Вокруг — типичный «бандитский Петербург». Сосед по лестничной клетке и он же брат одной из подруг был связан с криминалом, говорит один из соседей Кривоногих и следует из архивной базы петербургского УБОПа, а в соседнем дворе — штаб-квартира охранной компании «Балтик Эскорт».
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

104. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

«Мы приветствуем решение Высокого суда правосудия Британских Виргинских Островов в отношении Дмитрия Костыгина. Подчеркиваем, что банк ВТБ продолжит добиваться полного возврата долга господина Костыгина в соответствии с действующим законодательством»,— отметили в пресс-службе ВТБ. Коммерсант.Ру, 28.09.2020, "Юлмарт" обязали вернуть Дмитрию Костыгину более 256 млн рублей": Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил требования акционера НАО «Юлмарт» Дмитрия Костыгина к компании и включил ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

105. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Сейчас бизнес находится в стадии реорганизации и будет объединен в группу «Монерон» (так называется остров в Татарском проливе, входящий в состав Сахалинской области), рассказывает Соглаев. У новых инвесторов есть договоренности об увеличении пакета и дальнейшей консолидации бизнеса, в частности они рассматривают покупку других крабовых компаний как на Дальнем Востоке, так и в Северном рыбохозяйственном бассейне.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

106. Россияне в "раю".

Александр Скоробогатько Экс-депутат Госдумы и один из владельцев Новороссийского морского торгового порта Александр Скоробогатько владеет компанией Tarona Ltd на острове Мэн. Второй владелец офшора — Александр Пономаренко, партнер Скоробогатько, председатель совета директоров «ТПС Недвижимость» и «Шереметьево Холдинг».
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

107. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... Олигархам; что в конечном итоге потенциально составило бы несколько миллиардов долларов США. Также Олигархи выплатили миллионы долларов США этим четырем лицам через оффшорную подставную компанию Tempo Finance Ltd, расположенную на Британских Виргинских островах, а также другие, меньшие суммы через подставные компании, расположенные на Острове Мэн, которые называются Tisbury Ltd, Laleham Ltd, Status Services Ltd. и Hinchley ltd. 18. Также 27 сентября 1995 г. г-н Муравленко написал письмо, в ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

108. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Произошло это, когда он учредил офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

109. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Налоговая дыра в бюджете Америки Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.10.2015, Иллюстрации: via ctj.org Крупнейшие компании США спрятали в офшорах $2,1 трлн Олег Макаров Большинство компаний (358, или 72%), входящих в список крупнейших по совокупной выручке корпораций США Fortune 500, имеют дочерние предприятия в офшорах, таких как Бермудские острова, Ирландия, Люксембург и Нидерланды, что позволят им значительно уменьшать налоговое бремя, следует из совместного исследования, проведенного ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

110. Стржалковские идут на абордаж.

А последствием этой сделки стало появление у ранее принадлежавших «Русскому яхтингу» 50% долей компании «Балтэкспресс-Альфа» нового владельца — некоего Soryam Finance Corp. с регистрацией на Британских Виргинских островах.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

111. Дворцы, дома, квартиры Гульнары Каримовой.

2. Дом в Лондоне оформлен на компанию «Porchester Industries Ltd» (Британские Виргинские острова), учредителем и распорядителем счета является Мадумаров Р.Т. Недвижимость в Гонконге Пентхаус в жилом комплексе «Арка», расположенном по адресу: 80A Moon Tower, The Arch, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong. Квартира была приобретена компанией «RUDOLPH ALLIANCE INC» за 36 млн долларов США, дополнительно было потрачено 2 миллиона за посреднические услуги и оформление. Компания «RUDOLPH ALLIANCE INC ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

112. $100 млн и — свободен.

Это связано с тем, что еще в марте с.г., находясь в тюрьме города Сиануквилль, Полонский подписал документы о продаже всего своего бизнеса с Алексеем Басистовым, представляющим по доверенности компанию (регистрационный номер 1507687, зарегистрирована по адресу Quijano Chambers, PO Box 3159, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова).
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

113. Борис "Пятьдесят процентов".

В 2004 г. EFP приобрел компанию Fisher Island, владеющую одним из самых престижных мест в США — островом площадью 87 га возле Майами.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

114. Игорь Шувалов и компания.

... перешло к Radcliff Business, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, находившейся, в свою очередь, во владении другой зарегистрированной там же компании Severin Enterprises, принадлежащей жене Игоря Шувалова Ольге Шуваловой. Как следует из общедоступных документов, корпоративным секретарем Sevenkey является Аластер Таллох, лондонский солиситор, представляющий интересы многих российских олигархов; ее директор — Шон Хоган, служащий номинальным директором сотен "оболочечных" компаний ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

115. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

Как стало известно автору статьи, после продажи торговых марок компания «Дека» стала нуждаться в финансовой помощи. Что примечательно, помощь подоспела из-за границы, все с тех же Сейшельских Островов и благословенного острова Кипр. Видимо, выручки от продажи торговых знаков оценочной стоимостью в 800 миллионов рублей не хватило для покрытия нужд управляющего совладельца завода Андрея Манского. Но помогают эти компании не напрямую заводу, займы заходят в Россию через специально созданные ООО ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

116. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

В частности, если компания нарушит ковенанты по выплатам. *** "Прописка" на острове Джерси и применение толлинга позволяют UC Rusal оставлять себе до 90% прибыли Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.01.2010, Остров везения Юлия Федоринова UC Rusal оказалась отраслевым чемпионом по оптимизации налогов. «Прописка» на острове Джерси и применение толлинга позволяют компании оставлять себе до 90% прибыли.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

117. Суперликвидные земельные участки переданы бесплатно структурам известных петербуржцев, включая сына Валентины Матвиенко Сергея.

В 2 миллиона долларов Захарова оценила участки в Зеленогорске для компании “ЯКТИ”. Самым дорогим, по ее мнению, на аукционе могла стать территория на Петровском острове.
Дата: 12.11.2009 Копия в Google

118. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

По словам капитана полиции штата Нью-Йорк Дэвида Макналти из отдела уголовных расследований, Егменов «создавал в Нью-Йорке компанию с филиалами за границей, обычно на Карибских островах. Иногда он за неделю открывал две сотни корпораций по всей стране. К нему приходили и говорили: мне нужны 4 компании за пределами США, чтобы налоговое управление туда не добралось. Он создавал такие корпорации на Антигуа и Каймановых островах».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

119. В центральном офисе группы "Гута" прошел обыск.

"Гута" известна как застройщик в черте Москвы, компания построила около 100 тыс. кв. м жилья на окраинах города, а сейчас застраивает территорию принадлежащего ей завода "Красный Октябрь" на Болотном острове (инвестиции – $500 млн) и в начале года стала управляющей компанией проекта "Золотой остров" по застройке всей территории Болотного острова.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

120. Фридман стоит $8 млрд.

'IPOC International' обратился в суд на Бермудах и Британских Виргинских островах, где были зарегистрированы некоторые компании 'Альфы', получившие акции 'МегаФона'.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google