Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:

... право Центробанка наказывать за нарушения 115-го закона не внесено, и любые меры воздействия (кроме отзыва лицензии) по этому поводу Центральный Банк продолжает применять к банкам подпольно, потому что с Чиханчиным Ю.А. это согласовано ...
... в акте проверки банка "……………" также всё чисто, но ощущения чиновников ЦБ сильнее… Если в ЦБ так развита интуиция, давайте посмотрим на другие примеры. В конце 2004 года на рассмотрение поступил Сберегательный Банк России - бесспорный лидер не только ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Владимир Путин на приемах в Дрездене Придворные пропагандисты любят романтизировать этот период жизни национального лидера.
Бартерная схема мэрии Санкт-Петербурга из расследования Марины Салье Путин лично распределял лицензии.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

3. Как уводили "молдавский миллиард".

Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов «Петрофф-банка».
... денег проблемным банкам под госгарантию. Спустя месяц правительство, которое тогда возглавлял нынешний оппозиционер лидер Народной европейской партии Молдовы Юрие Лянкэ, приняло секретное решение о выдаче Нацбанком трем проблемным банкам кредита в ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

4. Многоликий Алик.

Деньги — "чиновникам", банкам — отзыв лицензии Когда у владельцев или руководителей банков возникали проблемы (с правоохранительными органами, ЦБ РФ, кредиторами, крупными вкладчиками и т. д.), они начинали искать помощь «на стороне».
С 90-х годов Кондяков является одним из лидеров Великой ложи России, где именуется не иначе как великий секретарь.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

5. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

В агентстве отметили, что накануне отзыва у банка лицензии — 29 июня 2012 года — указанная сумма была выдана одному из сотрудников банка, Тинахаму Адухову, «якобы на отчет под хозяйственные нужды».
В СКР его подозревают в организации массовых беспорядков с целью помешать операции ФСБ против лидера боевиков Ибрагима Гаджидадаева, а также в вымогательствах у клиентов разорившегося Витас-банка.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

6. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Как писали тогда «Ведомости», согласно последней отчетности «Домашних денег» (за I квартал 2018 г. по российским стандартам): за последние два года перед отзывом лицензии компания увеличила предоставление займов юрлицам в 6 раз: с 2,15 млрд до 12,64 ...
После краха МФК осталась должна кредиторам около 10 млрд руб. БОльшая часть задолженности приходится на физлиц — почти 1,7 тыс. человек инвестировали в компанию более 6 млрд руб., остальная сумма была выдана банками.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

7. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Лидерами регионального списка стали: советник Президента РФ Владимир Васильев (70,8 тысяч голосов) и глава регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова (40,4 тысяч).
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

8. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Конечно же, с учетом огромной разницы между «дырой» в 846,7 млн рублей по результатам налоговых претензий и потерей 6 млрд рублей на момент отзыва лицензии, всех вкладчиков интересовал вопрос, а куда же делись активы банка?
... находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

9. Сомнительный "Лидер".

... из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью» и попросил правоохранителей «принять меры по пресечению противоправных действий». А на следующий год произошло убийство зампреда Банка России Андрея Козлова – инициатора отзыва лицензий у подобных банков. Примечательно также, что вице-президент Инкредбанка Петр Чувилин по совместительству является советником президента Чечни Рамазана Кадырова, помогает ему в «восстановлении Чечни». Нынешние руководители «Лидера» - тоже ...
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

10. Телекоммуникации-2001.

Основание для отзыва — письмо начальника Генштаба ВС Анатолия Квашнина, в котором указывается на необоснованность получения «Вымпелкомом» дополнительных частот в диапазоне 900 МГц. В том же месяце лидер думской фракции СПС Борис Немцов направил ...
Выдавая МТС лицензию, государство обещало компании монополию на работу в диапазоне 900 МГц (стандарт GSM) в Москве и Московской области в течение десяти лет. 1994 В феврале Всероссийский координационный центр объявил о приватизации АООТ «Ростелеком ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

11. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО Лидер "Сайентологической церкви Петербурга" получил 6,5 года колонии за экстремизм и незаконное предпринимательство Оригинал этого материала © РАПСИ, 24.08.2023, Петербургские саентологи осуждены за экстремизм и ...
Например, в 2007 году петербургская общественная организация «Саентологический центр» была закрыта решением суда за платную образовательную деятельность без лицензии и незаконный сбор информации о частной жизни.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

12. Андрея Озерова взяли за растрату.

Регулятор заявил, что собственники банка «самоустранились от разрешения возникших проблем и не собираются восстанавливать нормальную деятельность кредитной организации». За год до отзыва лицензии Центробанк семь раз применял в отношении Аксонбанка ...
За распространение якобы ложной информации Андрей Озеров подал иски к СМИ в размере 50 млн руб.В такую цену лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" оценил сомнение в его справедливом приобретении банка.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

13. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Мираков до отзыва лицензии также входил в совет директоров и был главой правления. О банкротстве В июне 2017 года по инициативе регулятора банк был признан банкротом. Временная администрация, проведя инвентаризацию, обнаружила, что при обязательствах на сумму 21,7 млрд рублей стоимость активов банка не превышает 2,5 млрд рублей.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

14. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... что у банков группы "Открытие" возможен отзыв лицензии, поскольку главные активы их заложены. Как полагают эксперты, у "щедрой" на кредиты финансовой группы Вадима Беляева давно уже начались большие проблемы: у банка ФК "Открытие" год назад чистая ...
Однако, есть все основания подозревать, что национальный лидер был введён в заблуждение руководством группы "Мечел", которая вовсе не отказалась от обходных схем, а всего лишь умело замаскировала их, в том числе при помощи предприятий группы "Эстар"?
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

15. "Похоронная команда" российского бизнеса.

... что банкротить неблагополучные банки будут конкурсные управляющие из печально известного семейного клана Эдуарда Ребгуна. По нашему мнению, судьба вкладов миллионов россиян может зависеть от людей, открыто называющих себя «похоронной командой» отечественного бизнеса. О проблемах Инвестбанка и Мастер-банка говорили уже давно, но всерьёз в возможность отзыва у них лицензий эксперты не верили. Дело в том, что по количеству привлечённых вкладов тот же Мастер-банк входил в десятку лидеров рынка, и ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

16. Серийный банкир делает вывод.

Но вернемся все-таки к «Нашему банку». Проблемы у этой финансовой структуры возникли в начале 2011 года, когда ЦБ провел проверку и выявил упомянутые выше «многочисленные нарушения». Банк начали готовить к отзыву лицензии…
По такой схеме, к примеру, им был практически доведен до разорения большой колхоз ООО «Лидер».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

17. Бездонная депутатская тумбочка.

Даже не занимая в нем постов, его фирмы оказывали существенное влияние на деятельность банка. Также с этим банком плотно была связана и подконтрольная Хайрову страховая компания «НАСКО». А буквально за несколько дней до отзыва лицензии у ...
Так, в свое время пара организовывала для Юлии Тимошенко в Великобритании компанию Trident Foundatio, через которую лидер «Батьковщины» вела финансовые операции с американской лоббистской компании Wiley Rein LLP. Что касается CONTERA XPG LLP, ставшую ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

18. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... законов, упрощающих отзыв лицензий у банков за отмывание незаконных доходов, о страховании жизни военнослужащих и об упрощении процедуры оформления дорожно-транспортных происшествий в рамках ОСАГО. 46. Член Совета Федерации РФ Глеб Фетисов Состояние: $750 млн. Источник богатства: Связь, финансы. Возраст: 42 года. Семейное положение: Женат, двое детей. Место проживания: Москва. Деталь: В июне прошлого года выиграл Кубок мэра Москвы по гольфу. «Государственные специализированные банки, можно ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

19. Банки-2004

... 2000 года Арбитражный суд Москвы признал отзыв лицензии у Промстройбанка недействительным. Впрочем, оживление банка было недолгим. Уже 9 ноября Федеральный арбитражный суд Московского округа признал отзыв лицензии у Промстройбанка законным, а 15 мая ...
Благодаря этому каналу продаж ей удалось стать одним из лидеров по "автогражданке". Копия в Google

20. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... в национальные лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета. После этого он, как правило, попадал в поле зрения регулятора. «Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на ...
Люди, близкие к «Воронежу» и «Финтеху», еще до отзыва лицензий приобрели новую организацию — РНКО «Нарат», утверждают в разговоре с The Bell двое участников платежного рынка.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google