Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

На дату отзыва банковской лицензии 18 августа 2014 года их балансовая стоимость составляла 2,83 млрд рублей, а справедливая стоимость определена в 298,3 млн рублей — говорится в заявлении ГК «АСВ». С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО «ПермГражданСтрой» на сумму 269,93 млн рублей.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

222. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

[…] В разговоре с “Ъ”, сама Наталья Касперская оценила в несколько сотен миллионов рублей свои потери от отзыва лицензии у банка. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "Касперская оценила в несколько сотен миллионов рублей свои потери от отзыва лицензии у Нэклис-банка": Наталья Касперская уточнила, что эта сумма включает депозит, а также средства, которые были внесены в рамках докапитализации.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

223. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

В минувшую среду 72-летнему господину Тренькину инкриминировали получение взятки 7 млн руб. за отзыв результатов проверки Мордовпромстройбанка в 2015 году, грозивших ограничениями и последующим отзывом лицензии.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

224. Александр Китбалян сел по расписке.

Было лишь одно исключение: в январе 2016 года, за месяц до отзыва у Альта-банка лицензии, Александр Китбалян выдал Георгию Александрову расписку о получении $10 млн в рублевом эквиваленте.
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

225. Капиталбанк растащили на троих.

После отзыва у банка лицензии заемщики прекратили их обслуживание, из-за чего банк понес ущерб в размере 717 млн руб. Следствие посчитало, что деньги были похищены по предварительному сговору фигурантов дела.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

226. 50-летний юбилей Владимира Кумарина (февраль 2006 г.)

Император, до которого тоже дошли многочисленные вот эти положительные отзывы, решил посмотреть, что же это такое.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

227. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Сразу после отзыва лицензии у банка бизнесмен покинул РФ, а заемщики перестали обслуживать кредиты.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

228. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, председатель правления и совладелец КБ «Замоскворецкий» Илья Бударин стал широко известен после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн руб. (более $26 млн по тогдашнему курсу), а также почти половина бывших футболистов сборной России.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

229. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».?
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

230. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Также следствие обратило внимание на тот факт, что 60 из 70 фирм прекратили обслуживать задолженность по процентам с февраля 2014 года, то есть за месяц до отзыва у «Монолита» лицензии.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

231. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

О том, что произошло хищение денег из кассы, временная администрация банка сообщила после отзыва лицензии.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

232. Алексей Репик и игры на подрядах.

Сам Гитер был задержан еще в 2016 году за за взятку врачу за положительные отзывы и рекомендации продукции «Р-Фарм».
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

233. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

На момент отзыва лицензии «Пушкино» остался должен своим вкладчикам более 25,4 млрд руб., а на 1 октября 2017 года эта сумма выросла до 25,8 млрд руб. Отметим, что помимо «Пушкино» выпускник Московского высшего погранучилища КГБ СССР, окончивший потом Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов им. Г. В. Плеханова Слыщенко являлся совладельцем еще как минимум трех банков.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

234. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Однако, считают в СУ СКР, 5 декабря прошлого года господин Мусин и «неустановленные должностные лица» ТФБ, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центробанком», отказались от этого обеспечения, подписав соглашение о расторжении договора о залоге.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

235. Генерала Капустина нашли в болгарской недвижимости.

Отзыв кандидатуры в данном случае — бюрократическая уловка, позволяющая избежать официального решения.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

236. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Мы постарались разобраться, что же стоит за этой наиболее часто встречающейся в последнее время фразой. Банк «Гагаринский», крепкий середнячок по столичным меркам, занимал 376 место по размеру активов на момент отзыва лицензии, не ...
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

237. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

По версии следствия, все это происходило незадолго до отзыва лицензии у ЮТБ в марте 2009 года (подробнее — в „Ъ“ №144 от 06.08.2011).
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

238. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Согласно действующему законодательству, следующим шагом мог стать вызов руководства банка на заседание комитета банковского надзора и отзыв у него лицензии, однако господин Чувилин пообещал господину Кузьмину предотвратить такое развитие событий. Он пообещал подключить к решению проблемы опытных юристов, аудиторов, а также "своих людей" в ЦБ и ФСБ, которые якобы поспособствуют отзыву предписания.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

239. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года, незадолго до отзыва лицензии у банка.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

240. Сергей Пугачев сделал выводы.

С июля 2009 г. и до отзыва лицензии Диденко и Злобин скрывали реальное финансовое положение Межпромбанка и не обращались ни в совет директоров, ни в ЦБ, чтобы предотвратить его банкротство, считает АСВ. Если бы руководители надлежащим образом оценивали риски, то пришли бы к «единственно возможному выводу о заведомо невозвратном характере этих кредитов» и необходимости доначислить резервы.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google