Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Крымский гамбит.

... чтобы на время приостановить отзыв лицензии Маст-банка. Значительную роль здесь также сыграло покровительство со стороны Алексея Плякина, главы ГУ Центробанка по ЦФО, недавно переведенного на аналогичную должность в УрФО. И опять же информированные и компетентные люди утверждают, что за время управления Маст-банком группой «справедливых» менеджеров из него было выведено активов стоимостью около 400 млн. долларов, что явно не улучшило ситуации с ликвидностью. В результате банка стал настоящей ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

182. Банк, погрязший в погонах.

Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато для него более серьезными последствиями, нежели претензии со стороны регулятора или даже возможный отзыв лицензии. Не исключено, что на этот раз инстинкт самосохранения вынудит владельцев «Хованского» менять прописку не банка, а свою собственную.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

183. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

[…] в арбитражный суд Москвы предъявлены иски к экс-председателю правления банка Роману Петрову — о возмещении убытков на 540 млн руб. и бывшему зампреду правления Валентину Крутову — на 193 млн руб. Иски связаны со скандальными кредитом Столичному страховому обществу и срочными сделками Альфа-банка с Содбизнесбанком. Кредит страховщику был погашен за день до отзыва у Содбизнесбанка лицензии.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

184. Операция "Кенгуру".

... денег, он выявляет банки, которые занимаются этим неблаговидным занятием, и отнимает у них лицензии. На неофициальном рынке банковская лицензия стоит минимум миллион долларов, и несложно предположить, что отзыв лицензии уже у первого банка должен был остудить горячие головы банкиров и заставить их заниматься реальным сектором экономики. Но сам же Центральный банк бодро рапортует о росте количества отозванных лицензий. Получается, что чем больше Центральный банк отнимает лицензий, тем активнее ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

185. Центробанк – главный российский рейдер.

... и не исламские радикалы, а вполне солидные иностранные банки. Показательно, что Центробанк использовал туманность закона им же в свое время и пролоббированного, когда весьма спорную придирку можно выдавать за отмывку преступных средств и за финансирование терроризма. Но как бы то ни было, очевидно одно, все вышеперечисленное тянет максимум на повод для отзыва лицензии, но ведь должна же быть и причина столь жестких действий… Проблемы у Бадр-Форте банка начались еще весной этого года, когда было ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

186. Бизнес на "обналичке".

Мы предположили, что в этих случаях банк продолжал проводить нежелательные операции до самого отзыва лицензии и обналичивал в среднем столько же, сколько в период, указанный ЦБ (в нашем примере обналичил в июне — июле столько же, сколько в апреле — мае). Банки из нашей выборки обналичивали в среднем 7,75 млрд руб. в месяц. Опрос участников рынка показал, что в 2004 г. банки продавали наличные за 1%, в прошлом году — за 2,5-3%, а в этом — за 4,5-5%.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

187. Кризис вышел на улицу

Слухи о проблемах Гута-банка пошли сразу после разразившегося кризиса на рынке МБК, спровоцированного отзывом лицензии у Содбизнесбанка. Банки начали повально закрывать лимиты друг на друга. Копия в Google

188. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Читая этот документ, можно узнать, что с января по июль 2018 года — за считанные месяцы до отзыва у МБСП лицензии Сергей Бажанов на правах председателя правления настоял на покупке ценных бумаг на 135 млн евро — около 9 млрд рублей. Речь идет об облигациях лондонского филиала уважаемого банка USB. Но не тех облигациях, что все подумали, а специальных — обеспечительных.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

189. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Санация, проблемные активы, отзыв лицензии — вот то немногое, о чем сообщают в СМИ. В распоряжении нашего портала оказались эксклюзивные факты циничного, а точней преступного поведения топ-менеджера Военно-промышленного банка Юрия Колтока.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

190. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

На дверях офиса висит табличка "Банк временно не работает" и копия приказа ЦБ об отзыве лицензии, однако сотрудники находятся на рабочих местах. Они также сообщили ТАСС, что банк не обслуживает клиентов, и отметили, что волноваться на этот счет не стоит, так как вклады застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). "У банка отозвали лицензию, через две недели начнутся выплаты.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

191. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям. А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер. Бывшие сотрудники Нота-банка описали «Новой газете» типичную картинку, которую они наблюдали незадолго до отзыва лицензии. «Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

192. Короли большой дороги.

В период действия ограничения на прием вкладов банк продолжал их собирать и нарушал запрет, что в итоге привело к внеплановой проверке Банка России и последующем отзыве лицензии 20 мая 2015 года. Страховой случай «Транспортного» в объеме почти 40 млрд рублей стал крупнейшим на тот период. Второй банк из первой сотни, «Интеркоммерц», в котором Мазанов был миноритарием, также закончил плохо — Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций 8 февраля этого года.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

193. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... топ-менеджерами банков как минимум в период, предшествующий отзыву лицензий. Фактор Романова Выпускник экономического факультета МГУ Владимир Романов попал в поле зрения «Новой» еще три года назад, когда отдел расследований газеты занялся изучением хитроумных схем, при помощи которых из банка «Электроника» выводились деньги. Романов возглавлял этот банк до самого начала процедуры банкротства. И именно под его руководством незадолго до отзыва лицензии было выдано 49 странных кредитов на сумму 3 ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

194. Банковский бизнес по-русски.

Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств. — «Газета.Ru»), говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Вклады населения собирала его дочерняя структура «Межпромбанк плюс» (признана банкротом вскоре после отзыва лицензии у Межпромбанка.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

195. Андрей Бородин сбежал.

... Межпромбанком, а также банками «Славянский» и ВЕФК. «Отчасти ответственность за те беспределы, которые мы видели в Межпромбанке, Банке Москвы, «Славянском», ВЕФК, это отчасти из-за того, что функция надзора не исполняется в полной мере, в которой должна исполняться», — передают «РИА Новости» слова главы ВТБ. Топ-менеджер призвал обеспечить Центробанку возможность отстранять менеджмент. «В противном случае нас ждет один и тот же сценарий: крах, отзыв лицензии», — добавил он. ["Ведомости", 06.04 ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

196. Банк "Славянский" терпит бегство.

... отделении банка. Из-за отсутствия руководства с 23 ноября Центральный банк приостановил расходные операции по корреспондентскому счету «Традо». Это еще не отзыв лицензии, но фактически решение о приостановке его деятельности. Чтобы хоть как-то нормализовать работу банка, руководители филиалов решили создать временный оперативный штаб, который возглавила Ронзина. Сейчас штаб предпринимает меры для того, чтобы разблокировать счет «Традо» и начать осуществление платежей. Акционеры банка, как ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

197. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

Почти все банки из списка используют в этих целях деньги, привлеченные от вкладчиков. Исключение — «Национальный резервный банк», «Балтинвестбанк» и «МЕТКОМБАНК», у них размер средств на счетах физлиц или меньше, чем объем выданных «физикам» кредитов, или вовсе незначителен. Возможно ли скорое исправление этих закоренелых паршивцев или даже (о ужас!) скоропостижный отзыв лицензии?
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

198. Банки-2001.

30 июня совет директоров ЦБ принял решение об отзыве лицензии у Межкомбанка, Мосбизнесбанка, Промстройбанка и ОНЭКСИМбанка. Такой массовый отзыв лицензий оказался неожиданным, несмотря на трудности, которые испытывали эти банки после кризиса 1998 года.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

199. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

«Временная администрация, назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов» - говорится в официальном сообщении регулятора. По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

200. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Если после этого Н1 не выполняется, банку грозит отзыв лицензии, но Мирошников такого не припомнит. Получается, что максимальное наказание за такие художества — принудительное списание капитала на сумму «подрисовки». Как разрешилась ситуация с беспроцентными кредитами Связь-банка, неизвестно. Вместо ответа на вопрос, погашены они или капитал банка был уменьшен, представитель Связь-банка сообщил, что «на упомянутые кредиты в 2008 г. были сформированы 100%-ные резервы».
Дата: 12.08.2010 Копия в Google