Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.
Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

22. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

В справке о бенефициарном собственнике, которую требовалось заполнить для открытия компании, Раматова написала, что источник ее доходов — совладение бизнесом в Узбекистане, занимающимся импортом стали, строительством железнодорожных путей и ...
Хотя неясно, сколько денег прошло через Keltran, документы показывают, что в течение нескольких лет у компании были отношения с Clariden Leu, включая «соглашение об инвестиционном портфолио», что означает, что банк мог инвестировать от имени ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

23. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В апреле 2008 года на открытии тематического «рокерского» парка аттракционов, на постройку которого ушло 400 миллионов долларов, пели легенды рока The Eagles и The Moody Blues.
Хотя кредитор и заемщик декларировали полную независимость друг от друга, обе фирмы учредил в Делавэре один и тот же регистрационный агент в один и тот же день.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

24. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Сейчас он утверждает, что бизнеса в Израиле у него нет, а есть инвестиционная группа в Нью-Йорке и несколько компаний в Европе, которые управляют его деньгами.
Его активы на сегодня оценивают в ?100 млн. Артемьев тоже эмигрировал в Англию, и в 2012 году партнеры вложили ?10 млн в открытие элитного магазина Hedonism Wines в лондонском Мэйфере.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

25. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

По схеме Цветкова, банк RCB просто должен был выдать Стрелецкому вексель на сумму долгов «Траста», или около того, а тот уже, видимо, по своему усмотрению, мог бы его реализовать в любом банке, ну или предъявить к отплате RCB или «Открытию».
Дополнительно, он сообщил мне, что у него есть связи с агентами в Лондоне, которые могли бы предоставить информацию в связи с тем, как банк использовал мои средства, и найти частную переписку учредителей и крупных акционеров, а также сведения об их ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

26. Мединский и партнеры.

На сайте Neva.Today он упоминался (страница удалена 27 декабря, скриншоты есть в распоряжении «Медузы») как заместитель директора инвестиционной компании «Велес-Капитал».
А владелец «Гида в праве» Сергей Зайцев создал компанию «СО „Торги и консалтинг“», которая в 2014–2015 годах стала агентом Минкультуры по организации и проведению тендеров.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

27. Золото партитуры.

Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»).
Более того, в заявлении об открытии счета была написано, что Med Media Network должна выплатить почти 270 млн рублей дивидендов своей материнской структуре.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

28. Опричники СуперХана.

... Путина, знающим его еще со времен работы в российской внешней разведке в ГДР. Уголовным делом «БТА Банка» занимается Следственный комитет, а теперь департамент МВД РФ. С момента открытия уголовного дела основную работу по делу вели три следователя ...
Reed Smith уже оказывала юридические услуги Акорде, когда в ноябре прошлого года добилась от Международного центра по инвестиционным спорам (арбитражного суда при Всемирном банке) отказа рассматривать иски, поданные одной из компаний Аблязова против ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

29. "Один франк" Булата Чагаева.

Рамзан Кадыров на церемонии открытия стадиона особо отметил вклад и поддержку бизнесмена Булата Чагаева, который оплатил из своих средств праздничные мероприятия и прилет в Грозный звезд: Диего Марадоны, Луиша Фигу, Тото Кутуньо, С.С. Catch, Аль Бано ...
Цели предприятий — операции с недвижимостью, инвестиционная, финансовая, юридическая деятельность, деятельность в сфере человеческих ресурсов.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

30. Хроника антироссийской кампании.

Но даже если так и случится, дело Литвиненко стало для нас откровением и позволило сделать целый ряд открытий.
К этому сообществу обычно относятся бывшие агенты специальных служб разных стран, ставшие фрилансерами — работающими на свой страх и риск бизнесменами.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

31. Top-720 ("Финанс").

... национального и инвестиционного банков «Траст». В 2004 году вместе с партнерами выкупил бизнес у группы «Менатеп» за $107 млн 3,3 115 292 РУСТАМ АКСЕНЕНКО 1974 Сын покойного министра путей сообщения Николая Аксененко. Владел компанией «Балттранссервис», которую в 2003 году продал группе «Северстальтранс» 3,2 110 293 АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ 1965 Депутат Государственной думы, владелец аптечной сети «Фармакор» с оборотом около $100 млн. Александр Афанасьев активно инвестирует в открытие ресторанов в ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

32. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

Маттиас Варниг - старый друг Путина The Wall Street Journal: Глава российского отделения Dresdner Bank, занимавшегося оценкой Юганскнефтегаза - агент Штази , завербованный Путиным в Дрездене Оригинал этого материала © "The Wall Street Journal", 23.02 ...
Ни Путина, ни Варнига не обвиняют в злоупотреблениях при раздаче банковских инвестиционных контрактов.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

33. Водный транспорт-2001.

Эмиссию, увеличивающую уставный капитал с 934 млн до 11 млрд руб., акционеры СахМП утвердили еще в мае. В ноябре совет директоров Приморского морского пароходства принял решение о проведении дополнительной эмиссии на сумму 212,22 млн руб. Агентом по ...
6,4% акций ДВМП находится у инвестиционной корпорации «Партнерство».
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

34. Воздушный транспорт-2001.

HeavyLift стал агентом компании «Волга-Днепр», которая специализируется на перевозках уникальных грузов (например, нефтегазового оборудования) на тяжелых транспортных самолетах Ан-124-100 «Руслан».
На аукцион выставляется 29% уставного капитала, а оставшиеся нераспределенными 41,4% акций будут выставлены на инвестиционный конкурс.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

35. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Риад Саламе руководит Banque du Liban уже почти тридцать лет. Он возглавил Центробанк в 1993 году, а до этого работал инвестиционным банкиром в Merrill Lynch в Париже и Бейруте.
Другая подобная группа с названием «Союз ливанских вкладчиков» с 2019 года подала порядка 300 исков в Ливане и за границей, требуя возможности отправлять деньги за рубеж и открытия ранее закрытых счетов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

36. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

(Эти послабления были введены еще один раз открытия завода.) В 2015 году премьер-министр Кохир Расулзода во время визита на предприятие дал указание чиновникам обеспечить своевременное предоставление электричества и сырья.
Он указывал общественности на коррупцию, которая подпитывала авторитарную власть в Таджикистане, невзирая на то что агенты этой власти преследовали его, как утверждают родственники и друг погибшего.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

37. Верхняя и Нижняя Панама:

Кроме того, регистрационным агентом Belgorni Limited, Pomoretan Limited и еще двух аффилированных с ними компаний указан Timur R Mannanov — точно так же зовут зампредправления банка «Акрополь».
Позже в комментарии РБК он уточнил, что вторая компания так и не была открыта: «Это было одно из трех названий, которые фирма Mossack Fonseca представила юристам на выбор для открытия новой компании».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

38. Хозяин Курил.

Купол раскрасили в цвета географического глобуса и сделали главной площадкой молодежного форума «Итуруп-2015», ну а компания «Гидрострой» стала принимающей базой для всего форума, на открытие которого даже заехал премьер Медведев.
Строительных дел мастер Из средств все той же федеральной курильской программы было профинансировано строительство пирса на острове Шикотан в бухте Крабовая в рамках предложенного «Гидростроем» инвестиционного проекта «Создание мощностей по ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

39. 6. Пожалуйте в кутузку!

«ПРОЗРАЧНЫЕ» НАМЕКИ Что жизнь есть борьба – открытие не наше.
Президент США знает, что из ста его советников один агент КГБ. Президент Франции озабочен: у него сто любовниц, одна из них больна СПИДом. Копия в Google

40. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1995 году стал вице-президентом «Лукойла» и создал брокерскую компанию «Лукойл-резерв-инвест», из которой впоследствии выросла инвестиционная группа ИФД «Капиталъ».
В 1995 году Лебедев купил Национальный резервный банк, который вскоре стал агентом «Газпрома» по работе с украинскими долгами.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google