Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Украл, Ницца, в тюрьму.

Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года.
С 2006 года — зампред правления Щит-банка (в 2007 году куплен группой "Открытие").
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

42. "Мастер" дерзил и возникал".

"Крыша" банкира Булочника "была да сплыла" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2013, Фото: via "Ведомости" "Мастер" дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у ...
... облигаций и других ценных бумаг, открытие обезличенных металлических счетов; привлечение средств юрлиц во вклады, а также путем продажи им облигаций и других бумаг; привлечение средств индивидуальных предпринимателей и открытие им расчетных счетов ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

43. Черный нал там правит бал.

При этом никто не заявляет о пропаже денег, долгое время не замечает этих операций и Центробанк.
Но за их открытие и обслуживание нужно платить немаленькие, с точки зрения провинции, деньги.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

44. Рейдерство жен.

... ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах. Вот почему DLL рекомендует именно эту форму защиты активов. История с разводом не стала бы достоянием общественности, если бы супруги смогли спокойно разделить имущество. Но, как утверждает источник, близкий к семье миллиардера, не слишком сведущая в финансовых делах Ирина только после 15 лет брака выяснила, что ни Абрамовичу, ни ей формально ничего не принадлежит. Марина, возможно, тоже сделала для себя такое открытие два ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

45. Третье "письмо Френкеля".

14 июля 2006 года Россия и США договорились о том, что при вступлении РФ в ВТО будет исключена возможность открытия в стране филиалов иностранных банков.
Её не коснулась кадровая чистка, проведенная новым Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ. Именно ей принадлежит хорошо известная в судебной системе фраза «пусть Центробанк сам разбирается с банками», которую она сказала в феврале 2006 года на ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

46. Человек без костей.

Завтра алгоритмы могут измениться, и тогда мы увидим другую картину», — говорит он. Летом 2017 года Центробанк объявил о санации давнего кредитора Мамута банка «Открытие» — там сменились владельцы, а проблемные долги клиентов «Открытия» отошли банку «Траст».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

47. Микаила Шишканова проверят на бабки.

... тогда же регулятор начал оздоровление еще двух крупных частных банков — «Открытие», которое принадлежало пулу акционеров, самым крупным из которых был Вадим Беляев, а также Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Все эти банки входили в так называемое «московское кольцо», их владельцы кредитовали друг друга за счет средств пенсионных фондов. После решения ЦБ некоторые акционеры покинули Россию, а заодно начались многочисленные суды. При этом владельцы Бинбанка начали передачу своих активов Центробанку ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

48. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В начале 2019 года к «ФК Открытие» присоединили также санированный Бинбанк. В начале июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия». Судебные разбирательство с бывшим мажоритарным владельцем банка «Открытие холдингом», а также бывшими топ-менеджерами банка начались почти сразу после взятия его на санацию.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

49. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту. Мнения следствия и защиты господина Хачатурова об этой сделке диаметрально расходятся. ФСБ считает, что акции были похищены. Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

50. К деньгам РГС подошли через банк.

По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие». «Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС Активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "Открытие". Таким образом, исключена версия, что "Открытие" не знало о сделке»,— пояснил “Ъ” господин Мельников.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

51. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам ...
Центробанк отозвал лицензию у располагавшегося на проспекте Вернадского в Москве банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

52. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Отметим, что расследование в отношении Ильи Юрова, а также членов совета директоров "Траста" Николая Фетисова и Сергея Беляева началось по заявлению Центробанка после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

53. Добрососедские отношения.

*** Воронежская область Алексей Гордеев Губернатор Алексей Гордеев Соседи: управляющий Отделением области Главного управления Центробанка РФ по ЦФО Игорь Кочегаров; сын депутата и генеральный директор крупного АПК Дмитрий Ширяев; предпринимательница ...
Нынешний губернатор подписывает ему благодарственные письма, приезжает на открытие нового дилерского центра, чтобы вместе перерезать красную ленточку.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

54. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

По сведениям “Ъ”, речь в новых материалах идет об открытии в 2007 году на счетах кипрского банка Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) карточного счета на имя Сергея Дубинкина.
... в итоге им были предъявлены разные обвинения: Дубинкину — в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), за то, что он якобы незаконно держал средства фонда на счетах коммерческого банка, хотя должен был иметь счет в структурах Центробанка ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

55. "Это след чеченских авизо".

Он заметил, что Андрей Козлов курировал в Центробанке банковский надзор, проводя принципиальную и жесткую политику по декриминализации банковской системы.
Насколько мне известно, несколько месяцев назад в Следственном комитете МВД РФ вновь возобновилось расследование по этому делу в связи с открытием новых обстоятельств.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

56. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

... шла речь в уголовном деле, были согласованы с прежним владельцем банка «Открытие» при подготовке договора о передаче основного пакета акций РГС. Между тем новое руководство «Открытия», которое инициировало уголовное дело, отмечали адвокаты, к исполнению договора никакого отношения не имело и уже поэтому не может быть потерпевшим по делу. Мало того, отдельно отмечали представители обвиняемых, все операции по передаче акций РГС «Открытию» совершались с ведома Центробанка и под его контролем ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

57. СЕО рейдерской закваски.

Государство в лице Центробанка, как основного акционера «Траста», рассчитывает, что эти деньги будут возвращены в экономику. На руководство БНА возложена большая ответственность за решение столь серьезной задачи. Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие».
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

58. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

59. На ЦБ шапка горит.

Ресурс "Журналистский контроль" решил, что в огне сгинула история банка "Открытия", санировавшего неликвидные банки, а позже оказавшегося с многомиллиардной дырой в капитале.
То есть, как можно понять, Центробанк впервые за историю существования применил меры по зачистке информационного поля.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

60. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

... деятельности со стороны новых владельцев компании «Росгосстрах» — санируемого ЦБ РФ банка «Открытие». В итоге, как заявлял “Ъ” глава финансовой корпорации (ФК) «Открытие» Михаил Задорнов, им стало понятно, что «в "Росгосстрахе" сверху донизу царило воровство», а «модель его бизнеса никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль». С января этого года представители «Открытия», Центробанка и МВД консультировались по поводу того, нужны дополнительные проверки или для ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google