Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Ещё в 2018 году в реабилитационный центр "Мир" уже наведывались судебные приставы.
Накопленные долги организации перед ФНС и городскими службами стали поводом для открытия против АНО соответствующего исполнительного производства, а в конце прошлого года дело дошло до назначения внешнего управляющего и фактической ликвидации ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

122. Дареджан Квеидзе присвоила взятку.

«Коммерсантъ» отмечает, что сам девелопер попал под уголовное преследование по обвинению в даче крупных взяток (ч. 5 ст. 291 УК) чиновникам в октябре 2018 года, когда его компания собиралась возвести в Сочи ЖК «Марина-парк», разрешительные документы ...
После открытия уголовного дела против Строганова с ним связались Квеидзе и Фоломейкин, предложившие организовать вынесение оправдательного приговора или обвинительного, но с минимальными сроками.
Дата: 15.02.2024 Копия в Google

123. Андрей Ковтун отохотился на 3 года условно.

В ноябре 2018 года Верещагина уволили по сокращению штата, тогда же его уволили из охотобщества.
Виталий Ковтун занимался оформлением документов, открытием банковских счетов и организацией медицинских осмотров для егеря.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

124. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

В любом российском регионе открытие такого было бы целым событием, а здесь он просто нужен для прохода к чайному домику.
Но, несмотря на это, в 2018 году кто-то выдал «Дивноморью» беспроцентный кредит — 7,5 миллиарда рублей.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

125. Помощник бизнес-омбудсмена Хуруджи посадил рейдера-инсайдера.

Что касается судьбы АО «Энергия», то в декабре 2018 года компания была признана банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор. На дату объявления банкротом в реестр требований кредиторов АО было заявлено 2,134 млрд руб., из них 1,535 млрд руб. составила задолженность перед ПАО ФСК ЕС (соответствующая информация имеется на сайте ЕФРСБ).
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

126. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

К моменту открытия второго ресторана Nobu в Москве в ноябре 2015 года банк обнаружил подозрительные выплаты на сумму больше $200 000. Так компания под названием Denso Trading перевела Nobu больше $90 000, а затем была ликвидирована.
В 2018 году актёр назвал американского лидера дураком и заявил, что никогда не пустит президента ни в один из ресторанов Nobu.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

127. "Я менял пробы этой противной рожи Зубкова и читера Легкова".

В результате расследования российскую сборную отстранили от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане (некоторые спортсмены в итоге выступали под олимпийским флагом), а в декабре 2019-го ВАДА решило отстранить Россию от всех международных соревнований ...
— Вы приезжали на международные конференции, международные собрания, рассказывали, что сделали такое-то открытие, — потом ехали в Москву и подменяли пробы, обманывая тех, с кем только что обменивались опытом.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

128. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

После открытия торгов на Лондонской бирже компания дорожала примерно на 4%, но после публикации сообщения рост сократился примерно до 1-1,5%.
[...] В 2018 году Тиньков был включен в «кремлевский доклад» Минфина США — список лиц, которые, по версии Вашингтона, считаются приближенными к Владимиру Путину.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

129. Марат Хуснуллин записал на дочь квартиру за 200 млн руб.

«Собеседник» писал о квартире Дюмина в элитном доме на Колымажном переулке еще в 2018 году. По данным выписки из Росреестра, полученной сегодня Znak.com, Дюмин до сих пор владеет в этом доме квартирой площадью 344 квадратных метра. Он купил ее в 2014 году, во время работы в ФСО. В доме на Колымажном есть квартира и у Александра Файфмана. Так же зовут первого замгендиректора и генерального продюсера «Первого канала». Он был, в частности, исполнительным продюсером церемоний открытия и закрытия ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

130. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных ...
И сколько еще таких крайне неприятных для Азербайджана открытий принесет расследование этого преступления, остается только гадать.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

131. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег.
22 мая 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

132. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Открытие каждого ремонта, будь то подъезд или двор, а также его окончание фиксируется актом специальной комиссии, в которую входят и представители Мосжилинспекции, и муниципальный депутат.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

133. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

После открытия еще одного цеха, к этой плате добавилось еще 900 тыс. руб. Всего в период с января по сентябрь 2016 года Эдуард Осянин получил взяток на сумму в 12,85 млн руб. [1ul.ru, 03.04.2018, "Фамилию полковника Осянина обнаружили в «черной бухгалтерии» бутлегеров": Как рассказали в областной прокуратуре, по версии обвинения, Осянин получал взятки с января по сентябрь 2016 года.
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

134. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом Лидеров "обнальной" группировки приговорили к 12,5 и 16 годам колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2018, Суд взвесил тюки с наличностью Алексей Соковнин Как стало известно ...
Как ранее уже сообщал “Ъ”, организовал преступное сообщество в 2007 году москвич Игорь Кузнецов, который до этого неофициально оказывал различным банкам помощь в открытии пунктов обмена валюты.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

135. Надежда Николаева обсчитала полицейских на 130 млн руб.

Надежда Николаева обсчитала полицейских на 130 млн руб. Бывший главбух управления МВД "Красноярское" получила 13 лет колонии за хищение зарплат сотрудников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2018, Бухгалтер расплатится квартирами и шубами ...
И началась эпоха великих открытий.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

136. К деньгам РГС подошли через банк.

Экс-акционер "Росгосстрах-банка" Надежда Клепальская под домашним арестом за хищение 5 млрд руб. под видом продажи акций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2018 К деньгам РГС подошли через банк Олег Рубникович, Татьяна Гришина Как стало ...
Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество», а якобы выведенные средства и сейчас находятся на счете в банке «Открытие», который в прошлом году приобрел РГС. По данным “Ъ ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

137. Алекандру Соколову сложили приговоры.

Алекандру Соколову сложили приговоры Экс-главе пермского УФСИН увеличили срок до 12 лет "строгача" за взятки турпутевками, монетами и землей Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Пермь", 18.04.2018, Во ФСИН тяжкие, Фото: 59.ru Максим Стругов ...
Как выяснилось, он договорился с замначальника ГУФСИН по тыловому обеспечению Алексеем Ганушем и самим господином Соколовым об открытии цеха по переработке молочных продуктов в одной из колоний ОИК №1. В 2012 году, согласно версии следствия ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

138. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению Экс-совладелец "Траста" подал иск в Лондоне к своему управляющему за "продажу" информации о его активах новым владельцам банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2018, Бывший собственник "Траста" Илья Юров подал иск в Лондоне к своему управляющему Анна Еремина Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

139. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд Основатель AT Consulting арестован за подстрекательство к махинациям заказчика IT-системы для МВД Андрея Нечаева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.03.2018, В электронной системе МВД вычислили пособника ...
Только три года спустя к нему проявили интерес сотрудники ФСБ: как уже сообщал “Ъ”, 17 октября прошлого года заказчика ИСОД задержали на открытии выставки «Интерполитех-2017».
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

140. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы Экс-зампред банка "Клиентский" арестован в Риге за хищение более 1 млрд средств VIP-вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.02.2018, Деньги VIP-клиентов одолжили подставным ...
... Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google