... инфраструктуры ПЛП, в частности железнодорожных путей протяженностью примерно 1,5 км. По первоначальным выводам следствия, с июля 2008 по август 2012 года ОАО «Управляющая компания ПЛП» по актам приемки выполненных работ перечислила «СибРегионСтрою» примерно 360 млн руб. Силовики полагают, что переплата по этим контрактам составила 152,8 млн руб. Отследив путь похищенных денег, оперативники установили, что они были перечислены в подконтрольные предпринимателю фирмы-однодневки и обналичены ...
Дата: 12.10.2018
Копия в Google
Оперативники УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД задержали Арэя Балевского после получения им пакета с деньгами, в котором находилось всего несколько сотен настоящих долларов, а остальное было бумажной «куклой».
Дата: 01.10.2018
Копия в Google
Согласно версии следствия, в феврале 2014 года Фомин совместно с не установленными пока лицами создали организованную группу, которая имела умысел на хищение московских денег.
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
В частности, как утверждает следствие, Валерий Перцев высказывал угрозы в адрес двух свидетелей, а Николай Попов запрещал им рассказывать участникам расследования о передаче ему денег, полученных в подрядных организациях.
Дата: 07.09.2018
Копия в Google
Анастасия Потанина и Артем Кручин На церемонию Потанин, чье состояние оценивается в 15 миллиардов долларов, денег не пожалел — вся территория пятизвездочного отеля буквально утопала в композициях из белоснежных и розовых цветов, а гостей мероприятия встречал струнный оркестр.
Дата: 21.08.2018
Копия в Google
В рамках расследования сотрудниками СЭБ ФСБ был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого они зафиксировали факт передачи крупной суммы денег главному специалисту департамента контрольно-ревизионной деятельности «Энергии» Олегу Пыльнову, а также его коллеге Илье Шендерею.
Дата: 20.08.2018
Копия в Google
В свою очередь, предприниматели, уверенные в том, что обвинения в хищении носят голословный характер, так как у них на руках есть решения арбитражных судов о выполнении работ в полном объеме, а само уголовное дело — лишь способ для вымогательства у них денег, обратились в правоохранительные органы.
Дата: 19.07.2018
Копия в Google
Столь суровое наказание обусловлено прежде всего тем, что подсудимые были признаны виновными по целому ряду статей УК РФ: создание или участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество с использованием служебного положения, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении.
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
[NEWSNN.ru, 21.06.2018, "Стравинскас признан виновным в превышении полномочий и отпущен по амнистии": Будучи допрошенным по делу Стравинкаса в качестве свидетеля, он подтвердил факт вывода денег со строительства здания СК. – Врезка К.ру] Нижегородское СУ СКР отказалось от материальных претензий к своему бывшему руководителю, отозвав иск о возмещении ущерба.
Дата: 22.06.2018
Копия в Google
По версии следствия, он участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства АО «НИТИ им. П. И. Снегирева», одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов.
Дата: 13.03.2018
Копия в Google
Их интересовала информация, связанная с мошенническими операциями по хищению бюджетных денег, участником которых мог являться господин Казибеков.
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
Собеседник „Ъ“ утверждает, что Владимиру Мухину принадлежали несколько земельных участков, которые якобы «забрал “Орелстрой” при участии Уварова-старшего, а обещанных денег за это Мухин не получил».
Дата: 05.02.2018
Копия в Google
Господин Эдиев представил суду копии договора займа и расписки господина Григоришина о получении денег и потребовал наложить арест на его имущество, в перечень которого помимо указанных квартир и дома входило еще несколько земельных участков в разных районах Подмосковья.
Дата: 18.12.2017
Копия в Google
Пользуясь своим должностным положением, по данным силовиков, чиновник предложил рассмотреть жалобу в интересах юридического лица за определенную сумму денег.
Дата: 07.12.2017
Копия в Google