Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "отмывал миллионы". Результатов: миллионы - 8878 , отмывал - 503 .
Результаты с 1 по 20 из 297.

Результаты поиска:

1. Атомная прачечная по-украински.
По его словам, российская сторона «отмывает» сотни миллионов долларов через украинских проектировщиков, оплачивая проекты АЭС времен СССР.
Дата: 03.02.2010
2. Чужая земля.
Похищенные у фермеров миллионы дочь мэра Ростова Михаила Чернышева "отмывала" через фирмы-однодневки, одна из которых принадлежала ее матери Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.07.2011, Фото: "Коммерсант" Чужая земля Юлия Грибцова Михаил Чернышев Открытия дела о мошенничестве в отношении дочери ростовского мэра Ольги Чернышевой аксайские фермеры добивались более полугода.
Дата: 15.07.2011
3. Большая стирка.
Через счета этих компаний в BoNY супружеская пара отмывала сотни миллионов долларов, поступавшие из российских банков «ДКБ» и «Собинбанк».
Дата: 06.08.2002
4. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти Миллионы из молдавского ландромата привели к "угольному королю" Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 28.12.2018, Тайны "молдавского ландромата" Сергей Соловьев Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов.
Дата: 29.12.2018
5. Игорная "прачечная" Тайванчика.
«Одна из них пустила корни на обоих берегах Атлантики и отмывала десятки миллионов долларов из России в США через Кипр и, иногда, в обратном направлении, — сообщил прокурор.
Дата: 17.04.2013
6. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.
Yediot Ahronoth утверждает, что по данным полиции Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица" - некоего Нахума Гальмора, через которого отмывал деньги. Газета пишет, что Гальмора плохо знают в израильском мире бизнеса. По данным авторов статьи, 56-летний Гальмор проживает в Италии и Люксембурге, бывает в Израиле редко. Он возглавляет два принадлежащих Гайдамаку концерна с центральным офисом в Казахстане. Эта компания, стоимость которой оценивается в сотни миллионов долларов, включает в себя 14 ...
Дата: 30.06.2006
7. "Прачечная" для иммигрантов.
[Прослушки Березовского и Патаркацишвили о Гусинском: "Цель состоит не в том, чтобы вернуть ему акции, а в том, чтобы оставить их у себя навсегда" - врезка К.Ру] 'Речь идет об отмывании сотен миллионов долларов' В воскресенье в отделение № 535 ...
Отмывать деньги в банке, который просвечен от и до, - это виселица!
Дата: 09.03.2005
8. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
— Врезка К.ру] Итальянские партнеры Гуревича предположительно использовали фиктивные квитанции для услуг телефонии, чтобы мошенническим образом потребовать выплаты от итальянских властей более 400 миллионов долларов в виде налогов на добавленную ...
Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone ...
Дата: 10.03.2010
9. Письмо Алексея Френкеля:
На неофициальном рынке банковская лицензия (без активов, имущества, зданий и т.д.) стоит минимум миллион долларов, и, несложно предположить, что отзыв лицензии уже у первого банка (а это был "Содбизнесбанк" в мае 2004 года) должен был остудить ...
Так как же Центральный Банк страны борется с отмыванием в то время, когда ни у кого в России не имеется потребности отмывать деньги?
Дата: 19.01.2007
10. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.
... оформил развод © "Известия" (Россия), 28.08.2006 "Крестного отца" Юлии Тимошенко приговорили к 9 годам тюрьмы Янина Соколовская, Киев Бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко приговорили в США к 9 годам тюрьмы и штрафу в 10 миллионов долларов ...
["Коммерсант", 28.08.2006, "Павел Лазаренко отмывает срок": "За семь лет расследования преступлений Павла Лазаренко в его деле то появлялись, то исчезали фамилии весьма влиятельных украинских политиков, от экс-президента Леонида Кучмы до "оранжевой ...
Дата: 28.08.2006
11. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.
И как ресторатор Аркадий Новиков «отмывал» квартиры, подаренные детям Мишустина к совершеннолетию.
Настолько близко, что Удодов дарит недвижимость стоимостью несколько миллионов долларов родной сестре премьера.
Дата: 29.01.2020
12. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.
Сделки еще на 70 миллионов удалось аннулировать — уже осуществленные переводы на 52 млн. евро были заблокированы, а почти 20 млн. евро предприятия отказались перевести на названные Шикли счета после дополнительных проверок. Отмывал деньги в Азии, а хранил — в банках Восточной Европы Украденные деньги "фальшивый СЕО" предпочитал отмывать с помощью услуг "азиатских прачечных".
Дата: 06.06.2019
13. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".
Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в ...
Транспортные средства стоимостью не менее 4,1 миллиона долларов, были приобретены в Польше, государстве ЕС, регулируемом строгими правилами экспорта оружия.
Дата: 28.09.2017
14. "Соловьиный бизнес."
Ну а если серьезно, то реальная цена этих пяти процентов колеблется в пределах полутора-двух миллионов долларов США. Откуда же такая благотворительность у молодого бизнесмена, а если лавры Усманова и Вексельберга не дают ему покоя, то можно было бы на эти деньги прикупить что-нибудь в своих магазинах и раздать более нуждающимся, чем В.Соловьев. Нехорошие мысли приходят как-то в голову - может, отмывает с трудом нажитые денежки рупор правды и отец гласности, известный рейдер В.Соловьев через ...
Дата: 23.10.2007
15. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
Больше одного миллиона фунтов стерлингов она получила от мужа-банкира в качестве подарка.
Даже спорт этот «великий комбинатор» использовал для дополнительной «серой схемы», отмывая и перегоняя через клуб миллиарды долларов.
Дата: 11.10.2018
16. Глава "Совфрахта" подставил Shell.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.12.2011 Глава "Совфрахта" подставил Shell Александр Иванов отмывал деньги нефтяной компании через Прибалтику Петр Ромашов Подходит к концу, длившийся уже три года, скандал с взятками в международной ...
В 2008 году в руки руководства компании Shell попали документы, в которых якобы говорится, что через компании, которые принадлежат Евгению Тихонову, в 2007-2008 годах прошли десятки миллионов долларов.
Дата: 12.12.2011
17. Как выводили из Национального резервного банка.
У нас есть масса [подтверждающих] документов: платежки Федорова, который переводит Сурену Егиазаряну на Кипр два миллиона долларов через банк Луидор. Через этот же банк на Барбадосе его брат Ашот Егиазарян отмыл, как минимум, миллиард долларов. В Москве братья Егиазаряны получили контроль над двумя банками: Московским Национальным Банком и УникомБанком. Они оттуда вывели несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, они проводили сделки с Министерством финансов, и отмывали деньги в банке ...
Дата: 10.06.2011
18. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.
По версии полиции, они сумели отмыть несколько сотен миллионов евро.
Дата: 14.03.2005
19. Все было по закону.
... законопослушными бизнесменами Александр Шварев Владельцы «самого большого бутика России» отмывали деньги на законных основаниях Одно из самых громких уголовных дел, затрагивавших спортивный бизнес, как стало известно газете «Время новостей», прекратил Следственный комитет при МВД РФ. По первоначальной версии, теперь уже бывшее руководство Профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА занималось отмыванием десятков миллионов долларов, вырученных с вещевых рынков на территории спорткомплекса ЦСКА ...
Дата: 25.07.2002
20. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
... миллионов долларов, которые ежегодно улетают из аэропортов Кыргызстана. Часть этих денег — мирные (хоть и теневые) доходы от торговли на базарах, но в этот поток попадают и крупные суммы, ввезенные в страну контрабандой. К тому же курьерские сети оказываются уязвимой мишенью для бандитов. До переезда в Стамбул Саймаити использовал свою сеть, чтобы вывозить из Кыргызстана деньги семьи Абдукадыр, и теперь решился рассказать журналистам, как курьеры и банковские переводы позволяли ему отмывать ...
Дата: 27.02.2020
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Последние запросы

Метро
Юрий алексеевич
Убэп
Беликов Александр Нижневартовск
Метро
Олег добродеев
Метро
Александр шахов
Балицкий
Порт
Секретов
Метро
Саид Хамзат Дудаев
Метро
Романов Сергиев посад
Новиков Сергей Владимирович
Бортников болен
Алешин алексей викторович
Метро
Наталья квачева
ПАВЛОВ
Бабченко
Метро
Кузнецов Артем владиславович
Магдеев Рустэм
Метро
Анатолий Цой
Секс
Алешин алексей
Метро
Происшествия
Невзлин
Метро
Выборы украина
Захаров Василий Александрович
Лоббист
Выборы украина
Краев
Выборы украина
Мордовия женя горбатый
Бокову
Фургал
Голубин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru