Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Чужая земля.

Похищенные у фермеров миллионы дочь мэра Ростова Михаила Чернышева "отмывала" через фирмы-однодневки, одна из которых принадлежала ее матери Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.07.2011, Фото: "Коммерсант" Чужая земля Юлия Грибцова Михаил Чернышев Открытия дела о мошенничестве в отношении дочери ростовского мэра Ольги Чернышевой аксайские фермеры добивались более полугода.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

2. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана Делец, разыскиваемый Китаем за махинации с участками бывшего военного аэродрома в Шанхае, пытался легализовать в Канаде более $100 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.05.2022, Ванкувере стало "прачечной" для грязных денег из Китая, Фото: via OCCRP, scmp.com Джаред Ферри, Роберт Крибб Обвиненный в подкупе фигурант одного из самых громких коррупционных скандалов в китайской армии, вероятно, переправил в Канаду не меньше 114 миллионов канадских ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

3. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке Инвестфонд AOG в 1990-е годы через счета в Credit Suisse "откатил" десятки миллионов для нигерийского диктатора, шефа его разведки и других функционеров Оригинал этого материала © OCCRP, 22.09.2022, Швейцарский ...
Его зять Атику Багуду отмывал деньги для Сани Абачи; Ахмед Кусамоту, давний соратник Шинкафи.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

4. Базар, таможня и Абдукадыры.

В числе новых акционеров оказалась турецкая компания Дилшата Артыша, партнера семьи Абдукадыр, который получил миллионы долларов от признавшегося в отмывании денег Айеркена Саймаити. Старый друг О Дилшате Артыше журналистам рассказал Айеркен Саймаити, который признался, что отмывал деньги для Абдукадыров.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

5. Игорная "прачечная" Тайванчика.

«Одна из них пустила корни на обоих берегах Атлантики и отмывала десятки миллионов долларов из России в США через Кипр и, иногда, в обратном направлении, — сообщил прокурор.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

6. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Сделки еще на 70 миллионов удалось аннулировать — уже осуществленные переводы на 52 млн. евро были заблокированы, а почти 20 млн. евро предприятия отказались перевести на названные Шикли счета после дополнительных проверок. Отмывал деньги в Азии, а хранил — в банках Восточной Европы Украденные деньги "фальшивый СЕО" предпочитал отмывать с помощью услуг "азиатских прачечных".
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

7. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

— Врезка К.ру Орхан Фейзиев haqqin.az, 04.11.2021, "В Великобритании рассказали, как депутат Джаваншир Фейзиев отмывал и вывозил из Азербайджана миллионы": В Вестминстерском гражданском суде Лондона представитель NCA адвокат Коллингвуд Томпсон заявил, что эти деньги были добыты незаконным путем и вывезены из Азербайджана при помощи поддельных документов и договоров.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

8. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти Миллионы из молдавского ландромата привели к "угольному королю" Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 28.12.2018, Тайны "молдавского ландромата" Сергей Соловьев Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

9. Письмо Алексея Френкеля:

На неофициальном рынке банковская лицензия (без активов, имущества, зданий и т.д.) стоит минимум миллион долларов, и, несложно предположить, что отзыв лицензии уже у первого банка (а это был "Содбизнесбанк" в мае 2004 года) должен был остудить ...
Так как же Центральный Банк страны борется с отмыванием в то время, когда ни у кого в России не имеется потребности отмывать деньги?
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

10. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.

Yediot Ahronoth утверждает, что по данным полиции Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица" - некоего Нахума Гальмора, через которого отмывал деньги. Газета пишет, что Гальмора плохо знают в израильском мире бизнеса. По данным авторов статьи, 56-летний Гальмор проживает в Италии и Люксембурге, бывает в Израиле редко. Он возглавляет два принадлежащих Гайдамаку концерна с центральным офисом в Казахстане. Эта компания, стоимость которой оценивается в сотни миллионов долларов, включает в себя 14 ...
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

11. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Как беларусские клинеры заработали десятки миллионов евро в Беларуси, России и Украине и за что их судят в Латвии, Фото: tv3.lt, Иллюстрации: via investigatebel.org Александр Ярошевич Эдуард Апсит (с сумкой) Супруги Эдуард и Елена Апсит организовали ...
Латвийские следователи считают, что фирмы перешли под контроль его доверенных лиц. Заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Эдуард Апсит отмывал через европейский банк, считают латвийские следователи.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

12. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Согласно опубликованному исследованию фонда, сумма ежегодно "отмываемых" в мире денег составляет 500 млрд.
Официальные лица заявляют, что оффшорные банки дают прекрасный способ "отмывания" денег, когда миллионы долларов, полученных незаконным путем, становятся легальными.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

13. Большая стирка.

Через счета этих компаний в BoNY супружеская пара отмывала сотни миллионов долларов, поступавшие из российских банков «ДКБ» и «Собинбанк».
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

14. Офшорные "договорняки" ABLV.

В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
По словам ликвидаторов банка, ABLV уже выплатил 565 миллионов евро из общей суммы замороженных средств в 2,5 миллиарда евро.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

15. Антигерой нашего времени.

Затем — вексельные схемы хищений сотен бюджетных миллионов в госструктурах, отмывка денег через кипрские оффшоры, уголовные дела, закончившиеся ничем.
В материалах СЧ ГСУ при ГУВД было указано, что Сорокин похищал деньги, а затем «отмывал» их через счета фирм-однодневок и оффшорных компаний: «HarstonFinance Incorporated», с Вирджинских островов, кипрской «RekevinTrading Limited, Cyprus, Nicosia ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

16. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Говорят, что кооператив братьев Черных отмывал доходы преступных группировок от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками. За год работы с Сэмом Кислиным Михаил Черной заработал два миллиона долларов, но это были сущие гроши по сравнению с грядущими прибылями.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

17. Экономическая преступность.

... преступности Организованная преступность Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Якутия Экономическая преступность За минувший 1998 год основные рыбодобывающие предприятия заплатили в казну 250 миллионов рублей (здесь и далее деноминированных ...
По информации полученной в правоохранительных органах Приморья, Милашевич “отмывал” деньги, вырученные за продажу кораблей, в своих оффшоршых фирмах и оптом тратил их на приобретение акций ОАО “ДВМП”, ОАО “Дальморепродукт”, ОАО “ВБТРФ”, ОАО ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

18. Незадекларированный Дубай.

... более полумиллиона долларов), предприниматель Виталий Качур, получивший в России четыре года колонии по делу о рейдерском захвате здания (владеет апартаментами стоимостью почти 1,4 миллиона долларов). Их присутствие в реестрах рынка недвижимости Дубая подчеркивает, как рискованны свободные требования эмирата к проживанию и малочисленные проверки средств перед сделками по покупке недвижимости. Они позволяют отмывать в эмирате деньги через недвижимость или просто хранить сомнительные доходы ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

19. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

"Мистер Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка", - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft, представляющий Коломойского. По данным Kyiv Post, на которые ссылается "Daily beast", в расследовании участвует прокуратура северного округа штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции. В США отмыли "всего" 622,8 миллионов Адвокаты "Приватбанка" подсчитали, что сумма мошеннически полученных кредитных средств по ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

20. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

И как ресторатор Аркадий Новиков «отмывал» квартиры, подаренные детям Мишустина к совершеннолетию.
Настолько близко, что Удодов дарит недвижимость стоимостью несколько миллионов долларов родной сестре премьера.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google