Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Если расследование...

За 1997 год соответственно 6 платежей и 1996 год – 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов неденоминированных рублей.
Полученные от этого доходы переводили на личные счета в банки, «отмывая» таким образом незаконно нажитые средства.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

182. Раппапорт.

Согласно лицу близкому к расследованиям, миллионы долларов, которые были проведены через швейцарский Банк, известный как Bank of New York - Inter Maritime Bank, связаны с тем, что Федеральные следователи описывают как возможно одну из самых больших схем, отмывающих деньги в Соединенных Штатах.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

183. От гранат к госнаградам.

... произвела 18 обысков и 23 ареста в рамках операции «Testudo» (с латыни — «черепаха», защитное построение древнеримской пехоты) против группировки, отмывавшей в Испании деньги сомнительного происхождения из бывшего СССР и некоторых других стран ...
По данным испанского МВД, «подольские» вложили в этот ресторан не менее трех миллионов евро, после чего на счет ресторана также поступали средства, вызывающие вопросы у правоохранителей.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

184. Собственность семьи Бульбовых.

... здесь вбухано на миллионы. Оговорюсь: возможно, так болтают, чтобы еще больше "героизировать" образ земляка. Но селяне утверждают: разворовано местным жульем и пьянью в два раза больше. В начале года в одной из жемчужин генеральской коллекции- в фешенебельном ресторане "Парк" в одну ночь сменили управляющего. Поселок обсуждает слух, что недостача после ревизии составила $300 тысяч! В поселке все почему-то уверены (о неблагодарность!), что генерал, конечно, отмывает деньги. Но отмывает их здесь ...
Дата: 11.10.2007 Копия в Google

185. Итальянские злоключения Тайванчика.

Последний вплоть до 1995 г. был бесспорным боссом "измайловской" мафии в США, пока его не арестовали и не осудили за вымогательство 3 с половиной миллионов долларов у неких российских бизнесменов.
Если тебе необходимо двигать капиталы, отмывать их до тех пор, пока не сотрутся следы их происхождения, что может быть лучше, чем собеседник, не задающий много вопросов, и страна со щедрым законодательством, внешне строгая к нарушителям норм и ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

186. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

«Даже после того, как [создатели Tornado Cash] узнали, что группировка Lazarus отмывает украденную виртуальную валюту на сотни миллионов долларов через их миксер-сервис, основатели Tornado Cash продолжали развивать и продвигать сервис и не предприняли значимых шагов, чтобы сократить его использование в незаконных целях», — заявляет заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo).
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

187. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

По версии следствия, Цветнов совместно с другими фигурантами дела отмывал бюджетные деньги через необоснованно дорогие историко-культурные экспертизы, доказывающие, что зданиям в Соловецком монастыре нужна реставрация (хотя многие здания в ...
Владимир Цветнов получил 4 года лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей, его заместитель Мосолов — 2 года лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей, бизнесмен Сергей Семиков — 3 года 10 месяцев лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

188. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Юшваев входит в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, он инвестировал более ста миллионов долларов в такие приложения, как Lyft.
— Коррумпированные посредники и лица, отмывающие деньги, находят всё новые способы обмануть систему, чтобы в обход санкций выводить в банки средства, полученные преступным путем».
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

189. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Всего от семьи Коликовых, согласно корпоративным документам, компания получила около 100 миллионов долларов.
Преступным и террористическим группировкам будет легче отмывать деньги в Европе.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

190. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Как пишет Слідство.Інфо, провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка.
ICIJ отмечает, что крупнейшая американская юридическая фирма Baker McKenzie якобы помогала Коломойскому отмывать деньги через подставные компании.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

191. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2020, Уильяму Браудеру ответили по-швейцарски, Фото: РИА "Новости" Российские деньги в Швейцарии не отмывали, но часть из них все равно конфискуют ...
При этом в прокуратуре не стали оглашать суммы арестованных средств, заявив, что речь идет о «миллионах долларов».
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

192. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

При этом единственная попытка Куликова дать взятку сотруднику отдела внутреннего контроля Deutsche bank закончилась скандалом и внутренним расследованием, в результате которого структуры Мязина, Куликова, Белоусова и Ко лишились возможности отмывать ...
Правда и здесь не обошлось без скандала: по версии Ивана Мязина, Горбатов задолжал ему 1,5 миллиона долларов, после чего ушел в самостоятельное плавание, хотя были признаки того, что на самом деле он переметнулся к Алексею Куликову.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

193. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

... занимавшая пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, будет привлечена к суду по обвинению в получении взяток на десятки миллионов долларов США. Такое решение вынес Федеральный суд Аргентины, потребовав лишения ее депутатского иммунитета и ареста ...
Полученные деньги Нестор и Кристина Киршнер, предположительно, отмывали через фиктивную сдачу в аренду Ласаро Баесу объектов недвижимости.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

194. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Офшорные многоходовки Нацфронта Как приближенные Жан-Мари Ле Пена и его дочери Марин выводили из Франции деньги "Совершать такие трюки ради 275 тысяч евро – это идиотизм" Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.04.2016, Мажордом отмывает деньги?
Через несколько месяцев, в декабре Жан-Мари Ле Пен заявил еще об одном — на 20 миллионов.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

195. Как президент Янукович убегал с Украины.

Итак, до сих пор без ответа остается вопрос, почему авиатранспорт, который стоит десятки миллионов долларов и является вещественным доказательством по делу побега Януковича, выпустили из Украины. Как сообщалось ранее, "семья" Януковича до сих пор отмывает в Украине деньги и финансирует сепаратистов.
Дата: 22.04.2014 Копия в Google

196. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

... Калашовым, а также помогал "отмывать" деньги Аслану Усояну (Дед Хасан), Тариелу Ониани (Таро), Владимиру Тюрину (Тюрик) и еще десятку влиятельных "криминальных генералов" и лидеров ОПГ. Значительная часть средств при содействии Леона уходила в Испанию. В частности подконтрольной ему фирме Elviria Invest принадлежал большой участок земли в Малаге, на котором гангстеры строили 38 коттеджей. К 2005 году испанским властям надоело, что у них под носом "отмываются" сотни миллионов долларов и евро ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

197. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Крупные денежные суммы, полученные преступным путем, Жуков «отмывает» через подконтрольные ему (через подставных лиц) легальные предприятия ООО "УМСР №2", ООО "Управление башенных кранов", ОАО «Агростроймеханизация», ООО «ТехСервис», ООО «СтройДизайн ...
В результате реализации указанных схем бюджет России не досчиталась сотни миллионов рублей налогов, а миноритарные акционеры и участники хозяйственных обществ не получили положенные по закону прибыль от деятельности этих хозяйственных обществ.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

198. Называть дочь президента Узбекистана "дочерью диктатора" — не клевета.

Последний из них сообщил, что Еврокомиссия намерена выделить 3,7 миллиона евро на финансирование Центра Лолы Каримовой по защите детства в Узбекистане.
... дочь диктатора», а также утверждения, что она «отмывает имидж» своей страны. Г-жа Каримова утверждала в поданном ею иске, журналист намеренно использовал термин «имидж», имеющий во французском языке двоякий смысл, «отмывать имидж» и «отмывать деньги ...
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

199. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

... нескольких лет. Зарегистрированное в Кущевской ЗАО «Кубаньгазстрой», во главе с типичным «советским директором» старой закалки, несколько лет выступало ширмой для сети фирм, отмывавших деньги, выведенные топ-менеджерами из региональной дочки Газпрома ...
Именно Баканову приписывают авторство схемы по обналичиванию денег через «Кубаньгазстрой», приносившей ему, а также гендиректору ОАО «Краснодаррегионгаз» Сергею Комиссарову и Виталию Тарасенко сотни миллионов рублей в год. Ремонт и эксплуатация ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

200. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

В России все уголовные дела об афере с десятками миллионов долларов предназначенных на возведение «кольца», были закрыты еще несколько лет назад. После этого в Швейцарии рассыпались и обвинения в отношении братьев Кудиновых. Федеральный прокурор Лозанны возбудил уголовное дело в отношении бывших профессиональных борцов Валерия и Владимира Кудиновых в январе 2005 года. Местные власти заподозрили, что созданная братьями в Швейцарии фирма Satotrans SA «отмывает» «грязные» деньги из России.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google