Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в ...
Транспортные средства стоимостью не менее 4,1 миллиона долларов, были приобретены в Польше, государстве ЕС, регулируемом строгими правилами экспорта оружия.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

22. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

"Идрис часто брал кредиты у юридических фирм, долги не отдавал, строил свою пирамиду, создал целую паутину фирм-однодневок, через которые отмывал деньги, совершенно не беспокоясь об уплате налогов.
На счета фирмы была перечислена "плата" в размере 12 миллионов рублей.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

23. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Куда делись 300 миллионов рублей из "Алькорта" и "Венора" – неизвестно, правоохранительным органам выяснить это так и не удалось.
К сожалению, следствие пока не смогло ответить на вопрос: кто стоит за Френкелем и чьи деньги он «отмывал» в своих многочисленных банках.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

24. Империя Ходорковского

Что он ввозил из-за рубежа поддельный коньяк «Наполеон» и фальшивую швейцарскую водку, разлитую в Польше, шил джинсы-варенки и «отмывал» партийные деньги.
78 процентов ЮКОСа обременены инвестиционной программой на 350 миллионов долларов. Копия в Google

25. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

— Врезка К.ру] "Эта организация сумела наладить обширные связи на обоих берегах Атлантики и отмывала в США десятки миллионов долларов, полученных в России",— подчеркнул прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, включенный российскими властями в список американских чиновников, которым запрещен въезд в РФ. Власти США будут добиваться выдачи Алимжана Тохтахунова.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

26. "Соловьиный бизнес."

Ну а если серьезно, то реальная цена этих пяти процентов колеблется в пределах полутора-двух миллионов долларов США. Откуда же такая благотворительность у молодого бизнесмена, а если лавры Усманова и Вексельберга не дают ему покоя, то можно было бы на эти деньги прикупить что-нибудь в своих магазинах и раздать более нуждающимся, чем В.Соловьев. Нехорошие мысли приходят как-то в голову - может, отмывает с трудом нажитые денежки рупор правды и отец гласности, известный рейдер В.Соловьев через ...
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

27. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

... и взяли его под стражу, появилась возможность вернуть на Украину с кипрских счетов Лазаренко более 435 миллионов долларов. Но деньги почему-то решили вернуть не напрямую, а через какую- то посредническую фирму, которая попросила за услуги 50 процентов. Так вот, эту фирму нашел именно Дрижчаный, на тот момент помощник заместителя генпрокурора, а деньги, соответственно, оказались бы в его распоряжении. Попытка не удалась. Деньги не вернули, потому что никто не доказал, что Лазаренко отмывал деньги ...
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

28. Игрок.

Либеральная "Вашингтон пост" выразила сомнение в том, что этот симпатичный молодой человек может за год награбить десятки миллионов. Выйдя из предварительного заключения, где он ни одного дня не был голоден, молодой российский все еще мультимиллионер сказал: - Я никогда не отмывал деньги, я никогда не давал взяток, я никогда не совершал никаких уголовно наказуемых или неэтичных действий. Конец мечты У миллионов бедных россиян есть мечта.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

29. Взятка в 25 миллионов долларов за президентский самолет Ельцина.

... 1995 года фирмой “Мерката” были переведены свыше 2 миллионов долларов. Как это могло произойти? Махлер - человек в кантоне известный. Он поддерживает тесные отношения с “Мерката” и управляет фирмой, которую считают дочерней по отношению к “Мерката”. Речь идет о “Seagas”. Более того, женевские следователи полагают, что он является одним из создателей финансовой машины, по помощи которой Бородин, через Столповских и Паколли, отмывал и делил комиссионные, полученные от контрактов, подписанных от ...
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

30. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.12.2011 Глава "Совфрахта" подставил Shell Александр Иванов отмывал деньги нефтяной компании через Прибалтику Петр Ромашов Подходит к концу, длившийся уже три года, скандал с взятками в международной ...
В 2008 году в руки руководства компании Shell попали документы, в которых якобы говорится, что через компании, которые принадлежат Евгению Тихонову, в 2007-2008 годах прошли десятки миллионов долларов.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

31. Как выводили из Национального резервного банка.

У нас есть масса [подтверждающих] документов: платежки Федорова, который переводит Сурену Егиазаряну на Кипр два миллиона долларов через банк Луидор. Через этот же банк на Барбадосе его брат Ашот Егиазарян отмыл, как минимум, миллиард долларов. В Москве братья Егиазаряны получили контроль над двумя банками: Московским Национальным Банком и УникомБанком. Они оттуда вывели несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, они проводили сделки с Министерством финансов, и отмывали деньги в банке ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

32. Все было по закону.

... законопослушными бизнесменами Александр Шварев Владельцы «самого большого бутика России» отмывали деньги на законных основаниях Одно из самых громких уголовных дел, затрагивавших спортивный бизнес, как стало известно газете «Время новостей», прекратил Следственный комитет при МВД РФ. По первоначальной версии, теперь уже бывшее руководство Профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА занималось отмыванием десятков миллионов долларов, вырученных с вещевых рынков на территории спорткомплекса ЦСКА ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

33. Леонид Кучма

(Даже странно слышать такие оценки от Кучмы, который спокойно принимает взятки в миллионы долларов.
Говорилось, что Риттер отмывал огромные средства через Россию, и его деловым партнером в Петербурге был Владимир Путин, в свое время сотрудник петербургской городской мэрии. Копия в Google

34. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Эльдорадо Раимбека Матраимова "Райым Миллион": как расцвел и ушел на покой с мягким приговором таможенный император Киргизии Оригинал этого материала © OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via ...
Убитый в прошлом году в Стамбуле бизнесмен Айеркен Саймаити, который рассказал журналистам, что отмывал деньги семьи Абдукадыр, утверждал, что Кольбаев в свою очередь имел связи с Матраимовыми и Абдукадырами.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

35. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... чернобылец», возможно, помогал им отмывать деньги и уходить от налогов. Как бы там ни было, на зону в 2008 году отправилась группа, состоявшая из бывшего заместителя управделами ЮКОС Алексея Курцина, самого Бориса Теременко, несколько человек находились в бегах и были приговорены заочно. Давний деловой партнер Бориса Теременко по отмыванию денег — Алексей Ольшевицкий прошел по делу свидетелем, хотя именно его банк был центральным звеном в схеме кражи сотен миллионов со счетов ЮКОС-Москва, именно ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

36. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн Разбогатевший на контрабанде китайских товаров бывший приморский депутат отмывал деньги, развлекая туристов на Канарах Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 19 ...
Россиянин владел 20-метровым парусником Galaxia и моторной яхтой La Favorita, длиной 21 метр и стоимостью в один миллион евро.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

37. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

Таким образом в 2004 — 2006 годах было присвоено свыше шести миллионов евро (2,5 миллиона от правительства Балеарских Островов, 3,5 миллиона евро от властей Валенсии и 114 тысяч от мэрии Мадрида). Принцессу Кристину подозревали в том, что она помогала отмывать деньги, находясь в попечительском совете благотворительного спортивного фонда Noos и будучи совладелицей (вместе с своим супругом) компании по торговле недвижимостью Aizoon.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

38. "Прачечная" по-американски.

"Прачечная" по-американски Ведущие юридические компании Нью-Йорка предлагают схемы легализации "грязных" капиталов в США Оригинал этого материала © Ридус.ру, 02.02.2016, "Прачечная" по-американски: как чиновники отмывают деньги в США, Видео: via ...
Активист НКО представлялся юристам советником министра одной из африканских стран, накопившего «праведным трудом» миллионы долларов.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

39. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 31.05.2011 Миллиарды под "красно-синей" "крышей" Банкиры Александр Девонин и Владимир Чебан "отмывали" и "выводили", но так и не сели — делились Денис Кутепов В так называемые «лихие 90-е» всем знакомое ...
Из московских фирм-однодневок поступают миллионы, которые, обратившись в банкноты, возвращаются обратно в Москву.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

40. Миллионы за погоны.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 05.05.2011 Миллионы за погоны История превращения ценных кадров ДЭБ МВД в полицейских в кабинете Нарышкина Федеральный информационный центр "Аналитика и Безопасность" опубликовал интересное произведение ...
Свой приобретенный непосильным трудом капитал Яковлев отмывает через мать пенсионерку.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google